Manipulação de mercado de criptomoeda

Deixe-me contar algo que você já sabe. O mundo [criptomoeda] não é só luz do sol e arco-íris. É um lugar muito cruel e desagradável, e eu não me importo com o quão duro você seja, isso vai te derrubar de joelhos e mantê-lo lá permanentemente se você deixar. ” – referência a Rocky Balboa. 

Na verdade, o mercado de criptomoedas é percebido por muitos investidores e comerciantes tradicionais como o território do Oeste Selvagem, com volatilidade intensa e imprevisível, incluindo ações de preço potencialmente manipuladas. Neste artigo, daremos uma olhada em diferentes tipos de manipulações que ocorrem no mercado de criptomoedas.

Esquemas de bomba e despejo

Esquemas de “bomba e despejo” são aumentos agudos e manipulativos no preço seguidos de seu colapso. Em essência, tudo se resume a bombear o preço de um ativo criptográfico de baixa capitalização pouco conhecido, para posteriormente vendê-lo o mais alto possível para um grande volume de investidores que chegaram no estágio final (geralmente atraídos pelo FOMO). Esses esquemas são iniciados por grupos específicos de comerciantes, cuja principal atividade é a manipulação de multidões. Freqüentemente, o acesso a informações antecipadas sobre essas bombas de ativos planejadas pode ser fornecido por uma determinada taxa. Geralmente, esse é o principal modelo de negócios dos organizadores de certos grupos. Além disso, tais esquemas são frequentemente usados ​​para executar as chamadas “bombas de saída” – variações nos temas “salto do gato morto” quando um projeto faz a última bomba para que os organizadores possam retirar dinheiro antes de chegar a um beco sem saída ou puxar o conecte o ativo.

O esquema em si é tão antigo quanto os mercados financeiros. Ele foi usado ativamente mesmo durante a Grande Depressão e, em seguida, no início dos anos 2000. Essa prática agora é ilegal no mercado de ações, mas com o advento de um mercado de criptomoedas não regulamentado, ela ganhou um novo fôlego. Ganância e FOMO (medo de perder), que são os dois pontos fortes mais significativos do mercado, permitem que tais esquemas floresçam.

De acordo com os estudos, dezenas de milhares de esquemas de “pump and dump” são vendidos anualmente no mercado de criptografia, e o lucro dos organizadores chega a milhões de dólares. A maioria dos investidores perde seus fundos ao participar de tais esquemas, portanto, recomendamos que você tenha o máximo de cautela e avalie todos os riscos ao negociar quaisquer ativos, especialmente se você observar o crescimento de várias centenas por cento.

Um exemplo vívido de um esquema de “bomba e despejo” é a situação que ocorreu com o Moeda paralela projeto, quando em 5 de novembro de 2019, o ativo cresceu milhares de por cento de $ 1,60 para mais de $ 2.200, o que acionou a máquina FOMO e os rumores sobre o surgimento do “Novo Bitcoin”. Poucas horas depois, o preço voltou ao nível de $ 2.

Manipulações de mídia

É sabido que os mercados podem ser manipulados por meio da divulgação de boatos, informações privilegiadas sobre eventos ou recursos que afetam significativamente a tomada de decisão dos investidores. Essas manipulações nos mercados de ações são uma violação direta das leis de quase todos os países desenvolvidos. No entanto, no espaço de mídia do mercado de criptomoeda não regulamentado, essa prática é bastante comum e ainda não há proibições explícitas.

Grupos separados prosperam no mercado, especializando-se em listagens de informações privilegiadas e estão usando bots para detectar listagens de ativos nas principais bolsas. A notícia da listagem de ativos em grandes bolsas costuma afetar positivamente o preço de um ativo, desencadeando seu crescimento intensivo, às vezes atingindo várias centenas por cento. Obviamente, para receber essas informações com antecedência, muitos comerciantes estão dispostos a pagar uma quantia decente de dinheiro:

TFUELUSDT após o anúncio de listagem e o início da negociação na Upbit Bolsa Coreana em 22 de março de 2019.

Freqüentemente, os “manipuladores” tentam atrair a atenção dos participantes do cripto mercado com várias campanhas informativas de apoio a determinadas posições (comprada / vendida). Por exemplo: nos dias 7 e 8 de maio de 2020, todo o espaço da mídia da indústria de criptografia foi coberto pelo notícia que a maior baleia (detentora de uma posição significativa) na bolsa Bitfinex, conhecida pelo apelido de Joe007, faliu após a liquidação de uma grande posição vendida quando o Bitcoin atingiu $ 10.000.

Em seguida, ele excluiu sua conta do Twitter e saiu do topo da lista de comerciantes da Bitfinex. Todas as fontes da mídia repetiram que este era um sinal de vitória sobre os ursos e o início de uma nova corrida de touros. Porém, já no dia 10 de maio, o quadro foi alterado para o sangue, lágrimas e gritos de raiva pela manipulação, já que o Bitcoin perdeu 15% em apenas 15 minutos sem nenhum motivo aparente:

BTCUSD Bitfinex

Às vezes, os altos funcionários dos estados involuntariamente também se tornam manipuladores. Um exemplo vívido é o discurso do presidente chinês Xi Jinping quando falou sobre o blockchain como uma das tecnologias-chave e apelou ao aumento dos investimentos e à aceleração do desenvolvimento da indústria. Após o discurso do presidente, o Bitcoin e as criptomoedas criadas e baseadas na China aumentaram várias dezenas por cento em poucos dias. No entanto, o governo chinês rapidamente especificou que o presidente falou em desenvolver a moeda digital estatal, e as criptomoedas clássicas ainda eram proibidas na China, o que fez com que os preços caíssem ainda mais do que os níveis anteriores:

BTCUSD Bitfinex

Criador de mercado

Todos os itens acima são exemplos clássicos de manipulação. No entanto, existem mais métodos de manipulação do mercado, na compra / venda, ou colocação de ordens de compra / venda com posições significativas de ativos. Para interromper o movimento do preço, um pedido é frequentemente colocado com uma grande posição de ativo, ou uma venda ou compra agressiva (grande volume) é realizada, incluindo as execuções usando algoritmos especiais.

À primeira vista, esses métodos de manipulação parecem muito complicados e caros, mas se houver recursos suficientes, eles se revelam muito eficazes e lucrativos. A peculiaridade de tais manipulações é que são muito difíceis de provar que são ilegais. Portanto, esses métodos são a principal ferramenta para manipulações de mercado. O espaço da mídia e notícias “convenientes” são usados ​​como ferramentas adicionais, fornecendo uma capa confiável.

Todo mundo que de alguma forma encontrou a negociação conhece o conceito de criador de mercado. Este termo tem vários sabores. Podem ser participantes institucionais que celebraram acordo com bolsas e sociedades emissoras de ativos. Nesse caso, os formadores de mercado estão trabalhando para encher o mercado de liquidez e garantir a estabilidade das negociações. Os formadores de mercado também podem ser grandes participantes do mercado, o que pode criar oscilações de preços. Existem lendas entre os comerciantes sobre misteriosos titereiros, tubarões do mercado, a mão invisível do mercado – criadores de mercado que agem secreta e indivisivelmente em várias plataformas financeiras.

Os grandes participantes são um círculo estreito de aliança de bolsas, grandes empresas de investimento e fundos que administram o mercado / ativo. Todos usam algoritmos e infraestrutura controlados por essas partes. Eles criam tendências, níveis de suporte e resistência, também determinando faixas de flutuações de preços. Eles são aqueles que decidem qual suporte e resistência serão quebrados e em quais níveis, e quais níveis serão mantidos.

Os formadores de mercado não podem simplesmente vender ativos a preços mais baixos, especialmente nas condições de notícias positivas. Eles também não podem aumentar o preço simplesmente comprando, pois é um empreendimento bastante caro. A estratégia primária do criador de mercado é empurrar psicologicamente os pequenos operadores no nível emocional e fazê-los vender na baixa e comprar na alta. Portanto, os próprios traders intradiários são a principal força motriz dos mercados, mas o movimento ocorre na direção especificada pelo formador de mercado.

Existem muitos métodos de impacto psicológico que um formador de mercado pode ter sobre um negociante: manter um nível, ganhar uma posição com um impulso subsequente para um lado específico, apertos / helicópteros, grandes paredes de compra / venda, quedas livres e outros. Os executivos da empresa costumam contratar formadores de mercado, que fornecem liquidez e obtêm bons lucros a longo prazo.

Certamente há muitos rumores e negações sobre a existência de um criador de mercado global e certas manipulações de mercado. Um escândalo na indústria de criptografia em relação ao Bitfinex e ao Tether estourou recentemente, o que causou o início da investigação. As entidades eram suspeitas de manipulações de mercado e crescimento forçado do Bitcoin para US $ 20.000 em 2017. Dado que os beneficiários das empresas são comuns, isso levanta ainda mais questões.

A educação é a chave para o sucesso

De qualquer forma, quanto mais especialista você for, melhores serão os resultados. O mesmo se aplica à negociação de criptomoedas. Os traders novatos são frequentemente os únicos a se preocupar com a presença de qualquer manipulação. O problema é a falta de experiência, estratégia e gestão de riscos, o que os impede de entender os movimentos dos preços de um ativo e trabalhar com qualquer situação. A educação, tanto teórica quanto prática, é exatamente o que o ajudará a se tornar um profissional, deixar de prestar atenção às manipulações e ganhar com qualquer movimento de preços em qualquer direção.

As informações acima contêm uma análise e previsão do mercado de criptomoedas, que estão associadas a altos riscos. Essas informações são apresentadas apenas para fins informativos e de forma alguma devem ser interpretadas como recomendação de compra ou venda de ativos. Qualquer pessoa que esteja considerando negociar ativos digitais deve buscar aconselhamento independente sobre a adequação de qualquer ativo digital específico.

Mike Owergreen Administrator
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