Ciao a tutti! Con te di nuovo DmitryPetrov2. Leggi il mio precedente articolo sulle manipolazioni del trading sugli scambi? 4 tipi di manipolazioni nel mercato delle criptovalute. In caso contrario, assicurati di leggerlo dopo aver imparato questo articolo..

Oggi voglio continuare l’argomento delle persone senza scrupoli che sono pronte a fare qualsiasi cosa per amore del denaro. Se prima ho descritto le opzioni per la manipolazione sugli scambi stessi, oggi andremo anche oltre. 

Esamineremo vari schemi fraudolenti.

Sappiamo tutti che Bitcoin è stato creato nel 2009. Questa tecnologia ha rapidamente attirato l’attenzione dei “romantici della strada maestra”. Truffatori di ogni genere si sono precipitati nella cripta con un unico obiettivo: diventare ricchi ad ogni costo. Anche con l’inganno. 

Se leggi notizie sui media o sui canali telegrammi tematici, probabilmente sentirai parlare di varie truffe giorno dopo giorno .

Ma quali sono in realtà gli schemi di truffa di criptovaluta più popolari? Di cui dovresti essere a conoscenza?

Le truffe di criptovaluta più comuni includono:

  1. Truffa ICO;
  2. Scambio e frode di cambio;
  3. Schemi PONZI;
  4. Manipolazione di portafogli di criptovaluta
  5. Phishing;
  6. “Criptovalute contraffatte”;
  7. Frodi con imitazione di personaggi famosi reali o resoconti ufficiali di progetti.

In questo post, ti dirò esattamente quali schemi fraudolenti sono più comuni e come funzionano. Mi ripeterò. Uomo avvisato mezzo salvato.

Guidavo!

1. Truffa ICO

Gli ICO consentono ai team di sviluppo di ricevere finanziamenti per sviluppare completamente la loro criptovaluta o il prodotto relativo ai token.

Se non lo sai, ICO sta per Initial Coin Offering ed è fondamentalmente l’equivalente di una IPO, solo nel mondo delle criptovalute.

Nonostante il fatto che ci siano molte ICO legali. Molti di loro possono davvero fare molti soldi. Li aiuti con i tuoi soldi a creare il tuo progetto e dopo un po ‘vendi gettoni in borsa per molte volte più costosi. Ci sono opzioni che puoi ottenere dividendi dal progetto. Ma ci sono anche persone che approfittano del mercato ICO. Si mettono in mostra, lanciano una collezione con un solo scopo: ottenere i tuoi soldi.

Il motivo per cui questi ICO funzionano, anche se sono truffe, è perché i loro messaggi di marketing sono progettati per giocare sulle emozioni delle persone..

Inoltre, ci sono molte persone che non capiscono molto nel mondo delle criptovalute e lo sanno solo per sentito dire..

Le truffe ICO sono principalmente rivolte a queste persone. Perché sanno poco di criptovalute e sono pronti a dare soldi a chiunque prometta di renderli ricchi in breve tempo..

La piattaforma principale per queste ICO (legittime e fraudolente) è Ethereum. Perché Ethereum è l ‘”inventore” di Blockchain 2.0. Ciò significa che hanno aggiunto Smart Contracts (Contratti intelligenti) alla tua Blockchain.

Infatti, Contratti intelligenti consentire a chiunque di creare programmi e token basati sulla blockchain di Ethereum.

Quindi, a cosa dovresti prestare attenzione quando investi in un ICO per non sbagliare dando soldi ai truffatori?

Ci sono alcuni passaggi che devi compiere prima di investire ovunque..

Prima di investire in qualsiasi ICO, dovresti prestare attenzione al fatto che il WhitePaper (un documento che descrive il progetto stesso) sia innovativo e risolva problemi reali o sia semplicemente copiato da un’altra criptovaluta con l’unico scopo di “avere un bell’aspetto”.

Un altro punto tipico di tali ICO è che il team e gli sviluppatori di ICO sono in realtà anonimi e non si presentano in modo aperto e trasparente..

Inoltre, i proprietari di ICO truffa spesso ignorano le domande critiche dei loro investitori. È anche un segno che potrebbero nascondere qualcosa..

Se il team dietro l’ICO ha sempre fretta di raccogliere fondi, anche questo lascia un’impressione negativa. Perché suggerisce che non stanno davvero cercando di rendere il loro prodotto perfetto..

Infine. Se l’ICO in cui si vuole investire non risolve il vero problema e non ha le idee chiare su come intende implementare il proprio prodotto e svilupparlo in futuro, allora è meglio non rischiare. Rifiuta questa offerta.

Meglio non guadagnare che perdere.

Anche la SEC (American Securities and Exchange Commission) ha parlato negativamente degli ICO perché è diventato evidente che in realtà molte persone vengono ingannate con questa tecnologia relativamente nuova per finanziare i team di sviluppo di criptovalute. Vale la pena indagare su questo punto. Forse anche il tuo progetto è stato scritto da qualche parte prima.

Di cos’altro vorrei avvertirti. La mancanza di informazioni affidabili e di alta qualità sul progetto da fonti indipendenti dovrebbe avvisarti.

Questo è un problema se conosci le informazioni su un progetto solo dal team stesso e da un paio di risorse dove puoi acquistare recensioni.. 

Il fondatore di Ethereum Vitalik Buterin ha escogitato un concetto interessante. Aiuterà gli investitori a essere più sicuri che i loro soldi finanzieranno effettivamente l’ICO e non riempiranno le tasche dei truffatori..

L’idea che proponeva era che ci sarebbe stata una funzionalità in Ethereum che avrebbe consentito agli sviluppatori di prelevare solo una certa quantità di denaro al secondo..

Fondamentalmente, questo crea più fiducia per gli investitori, poiché sapranno che è più difficile per gli sviluppatori prendere tutti i soldi e fluttuare verso le isole delle banane..

In effetti, darà più fiducia a entrambe le parti. Perché gli investitori sapranno che gli sviluppatori non saranno in grado di prelevare tutti i soldi in una volta. E dovranno continuare a sviluppare il progetto. Il finanziamento del progetto sarà graduale.

D’altra parte, gli sviluppatori legali otterranno finanziamenti più facili per il loro progetto. Perché sarà più facile attirare gli investitori..

2. Frode con scambi e scambiatori

Ovviamente, di tanto in tanto, le persone hanno bisogno di acquistare o vendere criptovalute. 

Sebbene ci siano molti scambi popolari come Coinbase. Ma ci sono anche scambi ombra che preferiscono rubare i tuoi soldi piuttosto che fornire un buon servizio..

Anche se hai avuto esperienze positive in passato, può sempre accadere che uno scambiatore o uno scambio affidabile decida di andare al lato oscuro)

Inoltre, sia che tu acquisti criptovaluta su uno scambio ombra o uno scambio fidato, non ti consiglio di archiviare importi significativi lì. Poiché di tanto in tanto leggiamo nelle notizie sugli scambi di hack.

Ti consiglio di archiviare le criptovalute che non prevedi di scambiare su uno scambio in un portafoglio hardware o in un portafoglio software.. 

3. Schemi Ponzi

Gli schemi Ponzi o gli schemi piramidali sono tipi comuni di truffe che influenzano le emozioni delle persone.

Questi schemi funzionano perché promettono rendimenti superiori alla media del mercato e promettono anche di arricchire rapidamente gli investitori..

Ma come funzionano questi schemi? Dovrebbero sicuramente essere identificati come fraudolenti all’inizio del processo, giusto?

Usano tattiche intelligenti per dare agli investitori l’illusione di trarre profitto dagli “algoritmi di trading super segreti” in cui investono i tuoi soldi..

Fondamentalmente, gli schemi Ponzi pagano i vecchi investitori (persone che hanno messo i loro soldi nello schema all’inizio) con soldi da nuovi investitori, non l’algoritmo “magico” che pubblicizzano..

Gli investitori più anziani hanno l’illusione di aver preso la decisione giusta e, per questo motivo, la frode non viene identificata come tale finché non è troppo tardi..

Presto, il passaparola diffonde rapidamente voci secondo cui questo progetto è davvero un buon modo per fare soldi velocemente. E sempre più persone stanno investendo in questo schema.

Quindi, non appena lo schema diventa di dimensioni abbastanza grandi, i proprietari dello schema disattiveranno i pagamenti e agiteranno una penna..

Questo è il modo in cui la maggior parte degli schemi Ponzi funziona nel mercato delle criptovalute..

Come dicono gli americani – Troppo bello per essere vero. Troppo bello per essere vero. Qualsiasi proposta dovrebbe essere valutata da questo punto di vista. Perché i soldi facili e veloci semplicemente non accadono.

4. Truffa del portafoglio

Come per gli scambi, chiunque desideri investire e possedere criptovalute ha bisogno di un portafoglio di criptovalute per archiviare le proprie criptovalute..

Molti portafogli famosi come Exodus, Jaxx, Ledger Nano S sono legali. Ma ci sono portafogli che possono derubarti in seguito..

Il metodo di frode del portafoglio di criptovaluta funziona molto spesso in modo tale da funzionare inizialmente come un normale portafoglio normale.

L’unica differenza è che la maggior parte delle volte le chiavi private del tuo portafoglio vengono inviate ai proprietari del portafoglio. E poi il tuo account può essere derubato in qualsiasi momento. Perché chiunque abbia le chiavi private del tuo portafoglio può gestire i tuoi soldi.

Cosa dobbiamo fare. 

  1. Utilizzare solo portafogli affidabili dalla comunità;
  2. Devi avere la chiave privata del portafoglio nelle tue mani;
  3. Ricontrolla quale link utilizzi per accedere al portafoglio, in modo da non incappare in un sito di phishing.

5. Siti di phishing

Le truffe sui siti Web falsi non sono esclusive delle criptovalute. Perché questo schema viene utilizzato dai truffatori in tutte le direzioni per ottenere l’accesso agli account online delle persone.

Fondamentalmente, il phishing è un tipo di truffa, in cui riceverai molto spesso un’e-mail che cercherà di convincerti che appartiene davvero a un’azienda fidata..

L’e-mail più spesso include un messaggio che ti chiede di accedere al tuo account sul servizio. Ad esempio, al tuo portafoglio o account di scambio.

Molto probabilmente dovrai fare clic su un collegamento nella tua e-mail, dove verrai reindirizzato a una pagina per accedere al tuo account.

Questa pagina apparirà come se fossi connesso normalmente al tuo account. Fai attenzione perché i truffatori stanno diventando più sofisticati e usano cose come i falsi Airdrop (gli airdrop sono omaggi di criptovaluta che vengono utilizzati per incoraggiare nuove criptovalute)

Questi truffatori cercano anche di riprodurre l’email e il dominio dell’azienda nel modo più accurato possibile in modo che tu non possa notare il punto o la lettera o il segno aggiuntivi.

Per evitare una tale truffa, ti consiglio vivamente di non fare mai clic sul collegamento nell’e-mail per accedere al tuo account. Meglio trovare l’azienda su Google e accedere al proprio account in modo tale da non rischiare di entrare in un sito falso.

6. “Criptovalute false”

Sebbene questi tipi di frode non siano comuni come gli altri di cui ti ho parlato sopra, si sono verificati in precedenza..

Fondamentalmente, una truffa con monete false è un tipo di truffa in cui le persone ti chiamano casualmente sul tuo telefono e ti offrono di investire in una certa criptovaluta..

La cosa divertente è che la criptovaluta che ti stanno vendendo potrebbe anche non esistere..

Fondamentalmente, scommettono che la persona media che chiamano non sa nulla di cosa siano le criptovalute, per non parlare di come funzionano, quindi sono facili bersagli per questi truffatori..

Voglio solo che tu capisca ora. Che nessun team serio di criptovaluta faccia chiamate a freddo a sconosciuti e chieda loro di investire nelle loro criptovalute, poiché questa tattica di marketing è molto obsoleta e inefficace al momento.

7. Frode con imitazione di personaggi famosi o resoconti ufficiali di progetti

L’ultimo tipo di truffa sulle criptovalute che ti presenterò oggi è una truffa che imita le persone reali. Di solito quelli che stanno dietro a qualche famoso progetto. O falsi resoconti di progetti reali.

Fondamentalmente, questo tipo di truffa è simile al phishing, nel senso che i truffatori cercano di convincerti che sono un’altra azienda o persona..

Tuttavia, le truffe più comuni con imitatori si verificano sui social media, dove molte celebrità, come Vitalik Buterin, spesso condividono messaggi con i loro follower..

Il sosia sta fondamentalmente cercando di creare un account che sia il più simile possibile a quello di Vitalik Buterin o di qualsiasi altra celebrità. Successivamente, ti viene inviato un messaggio con un collegamento a una falsa mailing list o qualsiasi altra cosa. Ti vengono offerte varie offerte sotto le spoglie di concorsi, taglie, lanci aerei, ecc. L’obiettivo è convincerti in qualsiasi modo che si tratta di un conto reale e che devi trasferire un certo importo. Come nello schema Ponzi, i truffatori cercheranno di giocare sulle tue emozioni.

Il miglior consiglio per evitare tali truffe è di ricontrollare gli account che stanno diffondendo questi messaggi. Verifica se il link del profilo è lo stesso o solo una copia esatta del progetto originale o dell’account di social media della celebrità?

Risultato

In generale, vorrei dire che queste sono le truffe di criptovaluta più popolari..

Per mantenere le tue criptovalute il più sicure possibile, assicurati di ricordare questi tipi di truffe e segui i consigli che ti ho dato per identificare tali schemi..

Inoltre, ti consiglio di usare il tuo buon senso. Perché la maggior parte delle truffe è abbastanza facile da individuare se accendi il cervello e pensi in modo critico.

Quello che si può dire con certezza è che con 3commas i tuoi fondi sono al sicuro. Fai trading e impara a fare trading con 3commas.io.

Grazie per aver letto fino alla fine di questa guida piuttosto ampia e spero che tu possa imparare molto oggi.! 

DmitryPetrov era con te. No Pasaran!

Mike Owergreen Administrator
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