Hola a tothom! Amb tu de nou DmitryPetrov2. Llegiu el meu article anterior sobre manipulacions comercials en intercanvis? 4 tipus de manipulacions al mercat de criptomonedes. Si no, assegureu-vos de llegir-lo després d’haver dominat aquest article..

Avui vull continuar amb el tema de les persones sense principis que estan disposades a fer qualsevol cosa per diners. Si abans descrivia les opcions de manipulació dels propis intercanvis, avui anirem encara més enllà. 

Veurem diversos esquemes fraudulents.

Tots sabem que Bitcoin es va crear el 2009. Aquesta tecnologia va cridar ràpidament l’atenció dels “romàntics de la carretera”. Els estafadors de totes les ratlles es van precipitar a la cripta amb un sol objectiu: enriquir-se a qualsevol preu. Fins i tot per engany. 

Si llegiu notícies als mitjans de comunicació o canals de telegrames temàtics, probablement escolteu diverses estafes dia rere dia .

Però, quins són els sistemes d’estafa de criptomonedes més populars??

Les estafes de criptomoneda més habituals inclouen:

  1. Estafa ICO;
  2. Canvi i frau de canvi;
  3. Esquemes PONZI;
  4. Manipulació de carteres de criptomonedes
  5. Phishing;
  6. “Criptomonedes falsificades”;
  7. Fraus amb imitació de personalitats famoses reals o comptes oficials de projectes.

En aquest post, us diré exactament quins esquemes fraudulents són més habituals i com funcionen. Em repetiré. Forewarned és previngut.

Va conduir!

1. Estafa ICO

Els ICO permeten als equips de desenvolupament rebre finançament per desenvolupar completament la seva criptomoneda o producte relacionat amb els símbols.

Si no ho sabeu, ICO representa l’oferta inicial de monedes i és bàsicament l’equivalent a una sortida a borsa, només al món de les criptomonedes..

Tot i que hi ha molts ICO que són legals. Molts d’ells poden guanyar molts diners. Els ajudeu amb els vostres diners per crear el vostre projecte i, al cap d’un temps, venreu fitxes a la borsa diverses vegades més cares. Hi ha opcions per obtenir dividends del projecte. Però també hi ha gent que s’aprofita del mercat ICO. Es mostren, llancen una col·lecció amb un sol propòsit: aconseguir els vostres diners.

La raó per la qual aquests ICO funcionen, tot i que són estafes, és perquè els seus missatges de màrqueting estan dissenyats per jugar a les emocions de les persones..

A més, hi ha molta gent que no entén gaire el món de les criptomonedes i que només ho sap per audiència..

Les estafes ICO s’adrecen principalment a aquestes persones. Perquè saben poc sobre les criptomonedes i estan disposats a donar diners a qualsevol persona que promet fer-les riques en poc temps..

La plataforma principal per a aquestes ICO (legítimes i fraudulentes) és Ethereum. Perquè Ethereum és l ‘”inventor” de Blockchain 2.0. Això vol dir que han afegit Smart Contracts (Contractes intel·ligents) al vostre Blockchain.

De fet, Contractes intel·ligents permetre a qualsevol persona crear programes i fitxes basats en la cadena de blocs Ethereum.

Per tant, a què heu de prestar atenció quan invertiu en un ICO per no equivocar-vos donant diners als estafadors??

Hi ha alguns passos que heu de fer abans d’invertir en qualsevol lloc..

Abans d’invertir en qualsevol ICO, hauríeu de fixar-vos en si el WhitePaper (un document que descriu el propi projecte) és innovador i resol problemes reals o simplement es copia d’una altra criptomoneda amb l’únic propòsit de “quedar bé”.

Un altre punt típic d’aquestes ICO és que l’equip i els desenvolupadors de l’ICO són ​​realment anònims i no es presenten de manera oberta i transparent..

A més, els propietaris de les ICO de frau solen ignorar les preguntes crítiques dels seus inversors. També és un senyal que poden estar amagant alguna cosa..

Si l’equip darrere de l’ICO sempre té pressa per recaptar diners, això també deixa una impressió negativa. Perquè suggereix que realment no s’esforcen perquè el seu producte sigui perfecte..

Finalment. Si l’ICO on voleu invertir no resol el problema real i no té una idea clara de com tenen previst implementar el seu producte i desenvolupar-se en el futur, és millor no arriscar-lo. Rebutgeu aquesta oferta.

Millor no fer que perdre.

La SEC (American Securities and Exchange Commission) també va parlar negativament sobre les ICO perquè es va fer evident que de fet molta gent està enganyant-se amb aquesta tecnologia relativament nova per finançar equips de desenvolupament de criptomonedes. Val la pena investigar aquest punt. Potser el vostre projecte també es va escriure en algun lloc anterior.

Què més voldria advertir-vos? La manca d’informació fiable i d’alta qualitat sobre el projecte en fonts independents us hauria d’alertar.

Aquest és un problema si només coneixeu informació sobre un projecte del propi equip i d’un parell de recursos on podeu comprar ressenyes.. 

El fundador d’Ethereum, Vitalik Buterin, ha plantejat un concepte interessant. Ajudarà els inversors a tenir més confiança en què els seus diners realment finançaran l’ICO i no ompliran les butxaques dels estafadors..

La idea que va proposar era que hi hauria una funció a Ethereum que permetria als desenvolupadors retirar només una certa quantitat de diners per segon..

Bàsicament, això crea més confiança als inversors, ja que sabran que és més difícil per als desenvolupadors simplement endur-se tots els diners i surar a les illes bananeres..

De fet, donarà més confiança a les dues parts. Perquè els inversors sabran que els desenvolupadors no podran retirar tots els diners alhora. I hauran de continuar desenvolupant el projecte. El finançament del projecte serà gradual.

D’altra banda, els desenvolupadors legals obtindran més finançament per al seu projecte. Perquè serà més fàcil atraure inversors..

2. Fraus amb borses i intercanviadors

Viouslybviament, de tant en tant, la gent necessita comprar o vendre criptomonedes. 

Tot i que hi ha molts intercanvis populars com Coinbase. Però també hi ha intercanvis d’ombra que prefereixen robar-vos els diners que proporcionar-vos un bon servei..

Fins i tot si heu tingut experiències positives en el passat, sempre pot passar que un intercanviador o un intercanviador de confiança decideixi anar al costat fosc).

Tampoc, ja sigui que compreu criptomoneda en un intercanvi ombrejat o en un intercanvi de confiança, no us recomano emmagatzemar-hi quantitats significatives. Ja que de tant en tant llegim a les notícies sobre hacks d’intercanvi.

Us aconsello emmagatzemar criptomonedes que no tingueu previst canviar en una bossa en una cartera de maquinari o en una cartera de programari.. 

3. Esquemes Ponzi

Els esquemes Ponzi o esquemes piramidals són tipus habituals d’estafes que afecten les emocions de les persones.

Aquests sistemes funcionen perquè prometen rendiments superiors a la mitjana del mercat i també prometen fer rics els inversors ràpidament..

Però, com funcionen aquests esquemes? Segur que haurien d’identificar-se com a fraudulents al principi del procés, oi?

Utilitzen tàctiques intel·ligents per donar als inversors la il·lusió que realment s’aprofiten dels “algoritmes de negociació súper secrets” en què inverteixen els vostres diners..

Bàsicament, els esquemes Ponzi paguen als vells inversors (persones que van posar els seus diners en el pla primerenca) amb diners de nous inversors, no amb l’algoritme “màgic” que anuncien..

Els inversors més grans tenen la il·lusió que van prendre la decisió correcta i, per aquest motiu, el frau no s’identifica com a tal fins que sigui massa tard..

Aviat, el boca-orella difon ràpidament els rumors que afirmen que aquest projecte és una bona manera de guanyar diners ràpidament. I cada vegada hi ha més gent que inverteix en aquest pla.

Aleshores, tan bon punt l’esquema creixi a una mida bastant gran, els propietaris de l’esquema desactivaran els pagaments i agitaran un bolígraf..

Així és com la majoria d’esquemes de Ponzi funcionen al mercat de criptomonedes..

Com diuen els nord-americans: és massa bo ser cert. Massa bo per ser veritat. Qualsevol proposta s’ha de valorar des d’aquest punt de vista. Perquè els diners fàcils i ràpids no passen.

4. Frau a la cartera

Com passa amb les borses, qualsevol persona que vulgui invertir i posseir criptomonedes necessita una cartera de criptomonedes per emmagatzemar les seves criptomonedes..

Moltes carteres conegudes com Exodus, Jaxx, Ledger Nano S són legals. Però hi ha carteres que us poden robar més endavant..

El mètode de frau de cartera de criptomonedes funciona amb freqüència de manera que al principi funciona com una cartera normal.

L’única diferència és que la majoria de les vegades les claus privades de la cartera s’envien als propietaris de la cartera. I aleshores es pot robar el vostre compte en qualsevol moment. Perquè tothom que tingui les vostres claus privades de cartera pot gestionar els vostres diners.

Què hem de fer. 

  1. Utilitzeu només carteres de confiança a la comunitat;
  2. Heu de tenir la clau privada de la cartera a les mans;
  3. Comproveu de nou quin enllaç utilitzeu per accedir a la cartera, per no trobar-vos en un lloc de pesca.

5. Llocs de pesca

Les estafes de llocs web falsos no són exclusives de les criptomonedes. Com que els estafadors fan servir aquest esquema en totes direccions per accedir als comptes en línia de les persones.

Bàsicament, la pesca és un tipus d’estafa en què rebreu un correu electrònic amb més freqüència per intentar convèncer-vos que realment pertany a una empresa de confiança..

El correu electrònic inclou amb més freqüència un missatge que us demana que inicieu la sessió al vostre compte al servei. Per exemple, a la cartera o al compte d’intercanvi.

Probablement haureu de fer clic a un enllaç del vostre correu electrònic, on se us redirigirà a una pàgina per iniciar la sessió al vostre compte.

Aquesta pàgina tindrà el mateix aspecte que si hagueu iniciat la sessió al vostre compte normalment. Aneu amb compte, ja que els estafadors són cada vegada més sofisticats i utilitzen coses com Airdrops falsos (els airdrops són regals de criptomoneda que s’utilitzen per fomentar noves criptomonedes)

Aquests estafadors també intenten reproduir el correu electrònic i el domini de l’empresa amb la màxima precisió possible per tal que no noteu el període afegit ni la carta o el signe addicionals..

Per evitar aquesta estafa, us recomano que no feu clic a l’enllaç del correu electrònic per iniciar la sessió al vostre compte. És millor trobar l’empresa a Google i iniciar la sessió al vostre compte de manera que s’eviti el risc d’entrar a un lloc fals.

6. “Criptomonedes falses”

Tot i que aquest tipus de fraus no són tan habituals com els altres tipus que us he dit anteriorment, s’han produït abans..

Bàsicament, una falsa estafa de monedes és un tipus d’estafa en què la gent us truca aleatòriament al vostre telèfon i us ofereix invertir en una determinada criptomoneda..

El més curiós és que la criptomoneda que venen pot ser que ni tan sols existeixi..

Bàsicament, aposten perquè la persona mitjana a la qual anomenen no sap res de què són les criptomonedes, i molt menys com funcionen, de manera que són objectius fàcils per a aquests estafadors..

Només vull que ho entengueu ara. Que cap equip seriós de criptomonedes fa trucades fredes a desconeguts i els demana que inverteixin en les seves criptomonedes, ja que aquesta tàctica de màrqueting és actualment molt obsoleta i poc efectiva..

7. Fraus amb imitació de personalitats famoses reals o comptes oficials de projectes

L’últim tipus d’estafa de criptomonedes que us presentaré avui és una estafa que imita persones reals. Normalment els que estan darrere d’algun projecte famós. O falsos comptes de projectes reals.

Bàsicament, aquest tipus d’estafes s’assembla al phishing en el sentit que els estafadors intenten convèncer-vos que són una altra empresa o persona..

No obstant això, les estafes més habituals amb imitadors es produeixen a les xarxes socials, on moltes celebritats, com Vitalik Buterin, sovint comparteixen missatges amb els seus seguidors..

L’imitador intenta bàsicament crear un compte que sembli el més semblant possible al de Vitalik Buterin o de qualsevol altra celebritat. A continuació, se us enviarà un missatge amb un enllaç a una llista de correu falsa o qualsevol altra cosa. Se li ofereixen diverses ofertes sota l’aparença de concursos, recompenses, llançaments aeris, etc. L’objectiu és convèncer-vos de qualsevol manera que es tracta d’un compte real i que heu de transferir una quantitat determinada. Com en l’esquema Ponzi, els estafadors intentaran jugar amb les vostres emocions.

El millor consell per evitar aquestes estafes és comprovar de nou els comptes que difonen aquests missatges. Consulteu si l’enllaç del perfil és el mateix o només una còpia exacta del projecte original o del compte de xarxes socials del famós?

Resultat

En general, voldria dir que aquestes són les estafes de criptomoneda més populars..

Per mantenir les vostres criptomonedes el més segures possibles, recordeu aquest tipus d’estafes i seguiu els consells que us vaig donar per identificar aquests esquemes..

A més, us aconsello que feu servir el vostre sentit comú. Perquè la majoria de les estafes són bastant fàcils de detectar si enceneu el cervell i penseu críticament.

El que es pot dir amb seguretat és que amb 3commas els vostres fons són segurs. Intercanvieu i apreneu a comerciar amb 3commas.io.

Gràcies per llegir fins al final d’aquesta guia força extensa i espero que pugueu aprendre molt avui.! 

DmitryPetrov va estar amb vosaltres. No Pasaran!

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me