¡Hola a todos! Contigo de nuevo DmitryPetrov2. Lea mi artículo anterior sobre manipulaciones comerciales en intercambios? 4 tipos de manipulaciones en el mercado de las criptomonedas. Si no es así, asegúrese de leerlo después de dominar este artículo..

Hoy quiero continuar con el tema de las personas sin principios que están dispuestas a hacer cualquier cosa por el dinero. Si antes de eso describí las opciones de manipulación en los propios intercambios, hoy iremos aún más lejos. 

Analizaremos diferentes estafas.

Todos sabemos que Bitcoin se creó en 2009. Esta tecnología atrajo rápidamente la atención de los “románticos de la carretera”. Estafadores de todo tipo se apresuraron a entrar en la cripta con un solo objetivo: hacerse ricos a cualquier precio. Incluso por engaño. 

Si lee noticias en los medios o canales de telegramas temáticos, probablemente escuche sobre varias estafas día tras día. .

Pero, ¿cuáles son en realidad los esquemas de estafa de criptomonedas más populares??

Las estafas de criptomonedas más comunes incluyen:

  1. Estafa de ICO;
  2. Cambio y fraude cambiario;
  3. Esquemas PONZI;
  4. Manipulación de carteras de criptomonedas
  5. Suplantación de identidad;
  6. “Criptomonedas falsificadas”;
  7. Fraudes con imitación de personalidades famosas reales o cuentas de proyectos oficiales.

En esta publicación, te diré exactamente qué esquemas fraudulentos son más comunes y cómo funcionan. Me repetiré. Prevenido vale por dos.

Condujo!

1. Estafa de ICO

Las ICO permiten que los equipos de desarrollo reciban fondos para desarrollar completamente su criptomoneda o producto relacionado con tokens..

Si no lo sabe, ICO significa Oferta Inicial de Monedas y es básicamente el equivalente a una OPI, solo en el mundo de las criptomonedas..

A pesar de que hay muchas ICO que son legales. Muchos de ellos realmente pueden ganar mucho dinero. Les ayudas con tu dinero a crear tu proyecto, y después de un tiempo vendes tokens en el intercambio por varias veces más caras. Hay opciones de las que puede obtener dividendos del proyecto. Pero, también hay personas que se aprovechan del mercado ICO. Derrochan, lanzan una colección con un solo propósito: obtener su dinero.

La razón por la que funcionan estas ICO, aunque sean estafas, es porque sus mensajes de marketing están diseñados para jugar con las emociones de las personas..

Además, hay muchas personas que no entienden mucho del mundo de las criptomonedas y solo lo saben de oídas..

Las estafas de ICO están dirigidas principalmente a estas personas. Porque saben poco sobre criptomonedas y están dispuestos a dar dinero a cualquiera que prometa hacerlos ricos en poco tiempo..

La plataforma principal para estas ICO (legítimas y fraudulentas) es Ethereum. Porque Ethereum es el “inventor” de Blockchain 2.0. Esto significa que han agregado contratos inteligentes (Contratos inteligentes) a su Blockchain.

De hecho, Contratos inteligentes permitir que cualquiera cree programas y tokens basados ​​en la cadena de bloques de Ethereum.

Entonces, ¿a qué debe prestar atención al invertir en una ICO para no equivocarse al dar dinero a los estafadores??

Hay ciertos pasos que debe seguir antes de invertir en cualquier lugar..

Antes de invertir en cualquier ICO, debe prestar atención a si el WhitePaper (un documento que describe el proyecto en sí) es innovador y resuelve problemas reales, o simplemente se copia de otra criptomoneda con el único propósito de “verse bien”..

Otro punto que es típico de tales ICO es que el equipo y los desarrolladores de ICO son en realidad anónimos y no se presentan de manera abierta y transparente..

Además, los propietarios de ICO fraudulentas a menudo ignoran las preguntas críticas de sus inversores. También es una señal de que pueden estar ocultando algo..

Si el equipo detrás de la ICO siempre tiene prisa por recaudar dinero, esto también deja una impresión negativa. Porque sugiere que realmente no se esfuerzan por hacer que su producto sea perfecto..

Finalmente. Si el ICO donde desea invertir no resuelve el problema real y no tiene una idea clara de cómo planean implementar su producto y desarrollarse en el futuro, entonces es mejor no arriesgarlo. Rechazar esta oferta.

Mejor no hacer que perder.

La SEC (Comisión Estadounidense de Bolsa y Valores) también habló negativamente sobre las ICO porque se hizo evidente que, de hecho, muchas personas están siendo engañadas con esta tecnología relativamente nueva para financiar equipos de desarrollo de criptomonedas. Vale la pena investigar este punto. Quizás su proyecto también fue escrito en algún lugar antes.

Sobre qué más me gustaría advertirles. La falta de información confiable y de alta calidad sobre el proyecto en fuentes independientes debe alertarlo.

Esto es un problema si solo conoces información sobre un proyecto del propio equipo y de un par de recursos donde puedes comprar reseñas.. 

El fundador de Ethereum, Vitalik Buterin, ha ideado un concepto interesante. Ayudará a los inversores a tener más confianza en que su dinero realmente se destinará a financiar la ICO y no a llenar los bolsillos de los estafadores..

La idea que propuso fue que habría una función en Ethereum que permitiría a los desarrolladores retirar solo una cierta cantidad de dinero por segundo..

Básicamente, esto crea más confianza para los inversores, ya que sabrán que es más difícil para los desarrolladores simplemente tomar todo el dinero y flotar hacia las islas bananeras..

De hecho, dará más confianza a ambas partes. Porque los inversores sabrán que los desarrolladores no podrán retirar todo el dinero de una vez. Y tendrán que seguir desarrollando el proyecto. La financiación del proyecto será gradual.

Por otro lado, los desarrolladores legales obtendrán una financiación más sencilla para su proyecto. Porque será más fácil atraer inversores..

2. Fraudes con casas de cambio e intercambiadores

Obviamente, de vez en cuando, la gente necesita comprar o vender criptomonedas.. 

Aunque hay muchos intercambios populares como Coinbase. Pero también hay intercambios en la sombra que prefieren robar su dinero que brindar un buen servicio..

Incluso si ha tenido experiencias positivas en el pasado, siempre puede suceder que un intercambiador o exchange confiable decida ir al lado oscuro)

Además, ya sea que compre criptomonedas en un intercambio en la sombra o en un intercambio confiable, no le recomiendo que almacene cantidades significativas allí. Dado que de vez en cuando leemos en las noticias sobre hacks de intercambio.

Le aconsejo que almacene las criptomonedas que no planea negociar en un intercambio en una billetera de hardware o de software.. 

3. Esquemas Ponzi

Los esquemas Ponzi o esquemas piramidales son tipos comunes de estafas que afectan las emociones de las personas..

Estos esquemas funcionan porque prometen rendimientos superiores a la media del mercado y también prometen hacer ricos a los inversores rápidamente..

Pero, ¿cómo funcionan esos esquemas? Seguramente deberían identificarse como fraudulentos al comienzo del proceso, ¿verdad??

Utilizan tácticas inteligentes para dar a los inversores la ilusión de que en realidad se están beneficiando de los “algoritmos de negociación súper secretos” en los que invierten su dinero..

Básicamente, los esquemas Ponzi pagan a los inversores antiguos (personas que pusieron su dinero en el esquema desde el principio) con dinero de nuevos inversores, no con el algoritmo “mágico” que anuncian..

Los inversores mayores tienen la ilusión de que tomaron la decisión correcta y, por ello, el fraude no se identifica como tal hasta que es demasiado tarde..

Pronto, el boca a boca se propaga rápidamente los rumores de que este proyecto es una muy buena forma de ganar dinero rápidamente. Y cada vez más personas están invirtiendo en este esquema..

Luego, tan pronto como el esquema crezca a un tamaño bastante grande, los propietarios del esquema apagarán los pagos y agitarán un bolígrafo..

Así es como funcionan la mayoría de los esquemas Ponzi en el mercado de las criptomonedas..

Como dicen los estadounidenses: demasiado bueno para ser verdad. Demasiado bueno para ser verdad. Cualquier propuesta debe evaluarse desde este punto de vista. Porque el dinero fácil y rápido simplemente no sucede.

4. Fraude de billetera

Al igual que con los intercambios, cualquiera que busque invertir y poseer criptomonedas necesita una billetera de criptomonedas para almacenar sus criptomonedas..

Muchas carteras conocidas como Exodus, Jaxx, Ledger Nano S son legales. Pero hay carteras que pueden robarte más tarde..

El método de fraude de billetera de criptomonedas a menudo funciona de tal manera que al principio funciona como una billetera normal normal.

La única diferencia es que la mayoría de las veces, las claves privadas de su billetera se envían a los propietarios de la billetera. Y luego su cuenta puede ser robada en cualquier momento. Porque todos los que tienen las claves privadas de su billetera pueden administrar su dinero.

Qué tenemos que hacer. 

  1. Utilice solo carteras de confianza de la comunidad;
  2. Debe tener la clave privada de la billetera en sus manos;
  3. Vuelva a verificar qué enlace usa para acceder a la billetera, para no encontrarse con un sitio de phishing.

5. Sitios de phishing

Las estafas de sitios web falsos no son exclusivas de las criptomonedas. Porque los estafadores utilizan este esquema en todas las direcciones para obtener acceso a las cuentas en línea de las personas..

Básicamente, el phishing es un tipo de estafa, en la que la mayoría de las veces recibirás un correo electrónico que intentará convencerte de que realmente pertenece a una empresa de confianza..

El correo electrónico suele incluir un mensaje que le pide que inicie sesión en su cuenta en el servicio. Por ejemplo, a su billetera o cuenta de cambio.

Lo más probable es que tenga que hacer clic en un enlace en su correo electrónico, donde será redirigido a una página para iniciar sesión en su cuenta..

Esta página tendrá el mismo aspecto que si hubiera iniciado sesión en su cuenta normalmente. Tenga cuidado, ya que los estafadores se están volviendo más sofisticados y usan cosas como Airdrops falsos (los airdrops son obsequios de criptomonedas que se utilizan para fomentar el uso de nuevas criptomonedas)

Estos estafadores también intentan reproducir el correo electrónico y el dominio de la empresa con la mayor precisión posible para que no note el período agregado o la letra o signo adicional..

Para evitar esta estafa, le recomiendo que nunca haga clic en el enlace del correo electrónico para iniciar sesión en su cuenta. Es mejor encontrar la empresa en Google e iniciar sesión en su cuenta de tal manera que se evite el riesgo de ingresar a un sitio falso..

6. “Criptomonedas falsas”

Aunque estos tipos de fraude no son tan comunes como los otros tipos de los que le hablé anteriormente, han ocurrido antes..

Básicamente, una estafa de monedas falsas es un tipo de estafa en la que las personas lo llaman aleatoriamente a su teléfono y le ofrecen invertir en una determinada criptomoneda..

Lo curioso es que la criptomoneda que te están vendiendo puede que ni siquiera exista..

Básicamente, están apostando a que la persona promedio a la que llaman no sabe nada sobre qué son las criptomonedas, y mucho menos cómo funcionan, por lo que son objetivos fáciles para estos estafadores..

Solo quiero que lo entiendas ahora. Que ningún equipo serio de criptomonedas hace llamadas en frío a extraños y les pide que inviertan en sus criptomonedas, ya que esta táctica de marketing está muy desactualizada e ineficaz en la actualidad..

7. Fraudes con imitación de personalidades famosas reales o cuentas oficiales de proyectos.

El último tipo de estafa de criptomonedas que les voy a presentar hoy es una estafa que imita a personas reales. Suelen ser los que están detrás de algún proyecto famoso. O cuentas falsas de proyectos reales.

Básicamente, este tipo de estafa es similar al phishing en el sentido de que los estafadores intentan convencerte de que son otra empresa o persona..

Sin embargo, las estafas más comunes con imitadores ocurren en las redes sociales, donde muchas celebridades, como Vitalik Buterin, suelen compartir mensajes con sus seguidores..

El imitador está básicamente tratando de crear una cuenta que se parezca lo más posible a la de Vitalik Buterin o cualquier otra celebridad. A continuación, se le envía un mensaje con un enlace a una lista de correo falsa o lo que sea. Se le ofrecen varias ofertas bajo la apariencia de concursos, recompensas, lanzamientos aéreos, etc. El objetivo es convencerte de alguna manera de que esta es una cuenta real y debes transferir una cierta cantidad. Como en el esquema Ponzi, los estafadores intentarán jugar con tus emociones..

El mejor consejo para evitar este tipo de estafas es verificar las cuentas que están difundiendo estos mensajes. Vea si el enlace del perfil es el mismo o simplemente una copia exacta del proyecto original o la cuenta de redes sociales de la celebridad?

Salir

En general, me gustaría decir que estas son las estafas de criptomonedas más populares..

Para mantener sus criptomonedas lo más seguras posible, asegúrese de recordar este tipo de estafas y siga los consejos que le di para identificar tales esquemas..

Además, te aconsejo que uses tu sentido común. Porque la mayoría de las estafas son bastante fáciles de detectar si enciendes tu cerebro y piensas críticamente.

Lo que se puede decir con seguridad es que con 3commas sus fondos están seguros. Opere y aprenda a operar con 3commas.io.

Gracias por leer hasta el final de esta guía bastante extensa, y espero que pueda aprender mucho hoy.! 

DmitryPetrov estaba contigo. No Pasaran!

Mike Owergreen Administrator
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