أصدقائي الأعزاء,

أستمر في تصنيف TOP10 من أعلى الحيل وأكثرها صدى في سوق العملات المشفرة.

هنا قائمة الخمسة الاوائل التصنيف يبدأ هنا. إذا لم تكن قد قرأت المقالة TOP-10 عمليات الاحتيال والسرقات في تاريخ العملة المشفرة (الجزء 1.) ، فتأكد من القيام بذلك!

المركز الخامس – إغلاق بورصة BTC-e (WEX)

القصة المرتبطة بهذا التبادل جديرة بتأليف فيلم ، أو على الأقل نشر رواية بوليسية. ما يلفت الانتباه في هذه الحالة في تاريخ جريمة العملات المشفرة هو أن الإغلاق لم يكن بسبب هجمات القراصنة ، كما هو الحال غالبًا ، ولكن بسبب تصرفات مكتب التحقيقات الفيدرالي.

في 25 يوليو 2017 ، توقف موقع btc-e.com ومراياه عن العمل. كما اتضح لاحقًا ، في ذلك اليوم ، تم اعتقال المؤسس المشارك للبورصة (ألكسندر فينيك) بتهمة غسل الأموال بمبلغ إجمالي قدره 4 مليارات دولار أمريكي. في نفس اليوم ، تمت مصادرة الخوادم الموجودة في الولايات المتحدة ، مما تسبب في الواقع في تعطل النظام..

كما اتضح لاحقًا ، بأمر من المنظم البريطاني ، تم حظر جميع الحسابات المتعلقة ببورصة BTC-e.

في الوقت نفسه ، وفقًا للشائعات ، التي أصبحت بالفعل متضخمة مع الأساطير ، يمتلك Vinnik مفاتيح الأموال التي تبلغ مليار دولار أمريكي ، والتي تمكن من سحبها إلى الخارج أثناء تشغيل البورصة..

في 15 سبتمبر 2017 ، بدأت بورصة WEX للعملات المشفرة عملها ، وهي ليست الخلف القانوني رسميًا لـ BTC-e القديمة ، ولكنها تلقت جميع معلومات التسجيل الخاصة بقاعدة عملاء البورصة المغلقة وأرصدةهم.

وفقًا لخطة إدارة البورصة الجديدة ، سيتم توفير 61.79٪ من الرصيد القديم نقدًا والعملات المشفرة ، و 38.21٪ في شكل رموز WEX. بمجرد أن بدأت البورصة عملها ، قمت بسحب الأموال التي تلقيتها بالسعر الذي كان في ذلك الوقت. نتيجة لذلك ، تمكنا من الاحتفاظ بثلث الرصيد الإجمالي.

في يوليو من العام المقبل ، أصبح معروفًا أن بورصة WEX تم شراؤها من قبل ميليشيا DPR السابقة – ديمتري خافشينكو.

الغرض من الشراء ، كما جادل هو نفسه في المصادر المفتوحة ، هو جعل WEX “منصة للدعم المالي للجمهوريات غير المعترف بها” وكذلك “محاربة هيمنة الدولار” (مواد من مصادر مفتوحة)

خلال نفس الفترة الزمنية ، بدأت أسعار العملات المشفرة في البورصة تتعارض مع ديناميكيات السوق العامة. بدأت أسعار بعض البدائل والكرة الأساسية نفسها في WEX تتجاوز السوق بشكل كبير. بالنسبة لبعض الكمان كان الفرق عشرة أضعاف. في الوقت نفسه ، تم حظر سحب الأموال من أرصدة المستخدمين على الفور تقريبًا ، وهو ما أوضحه العمل الفني.

نتيجة لذلك ، لم يتم إزالة الكتلة أبدًا حتى نهاية وجود التبادل..

في 21 نوفمبر ، أعلن مسؤولو Binance عن محاولة لسحب عشرات الملايين من الدولارات من العملات المشفرة من الحسابات المملوكة لـ WEX. في 28 نوفمبر ، تم حظر جميع المرايا والمجالات المملوكة لشركة WEX.

نتيجة لذلك ، لم يتمكن العديد من المستخدمين من استعادة أموالهم. ووفقًا للمعلومات الواردة حتى أبريل / نيسان ، لا يزال ألكسندر فيننيك محتجزًا في اليونان. تم طلب تسليمه من ثلاث دول: الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وفرنسا.

المركز الرابع – Coincheck hack

في 26 يناير 2018 ، علقت البورصة اليابانية Coincheck التداول. كما اتضح لاحقًا ، كان السبب هو سرقة 100 مليون XRP وحوالي 600 مليون XEM وعملات أخرى من حسابات الموقع. بلغ المبلغ الإجمالي للعملات المشفرة المسروقة بالدولار حوالي 1.35 مليار دولار أمريكي بسعر الصرف في ذلك الوقت. هذه الحقيقة جعلت سرقة Coincheck الأكبر تلقائيًا من حيث كمية العملات المشفرة المسروقة.

لكن ليس لهذا السبب فقط ، فقد وضعت هذا الحدث في المركز الرابع.

إذا نظرت إلى الرسم البياني أعلاه ، فسنرى كيف أثر هذا الحدث بشكل كبير على معدل NEM. العملة ، التي كانت بالفعل تحت ضغط السوق الهابطة ، انهارت حرفيًا بعد الأخبار ، بعد أن فقدت أكثر من ضعف وزنها وشعرت بوضوح أسوأ من السوق. نتيجة للاندفاع الهبوطي ، انخفض NEM من 1.79 إلى 0.20 دولارًا أمريكيًا لكل عملة ، وكانت سرقة بورصة Coincheck هي التي ساهمت بشكل كبير في هذا الانهيار. وضع هذا الانخفاض الدراماتيكي في سعر صرف XEM في موقف صعب ليس فقط مستثمري هذه العملة ، ولكن أيضًا مؤسسة NEM نفسها ، والتي وُضعت فعليًا على شفا الإفلاس ولا تزال غير قادرة على التعافي من الصعوبات المالية..

تأثير قوي آخر لهذه السرقة هو تغيير سياسة اليابان تجاه سوق العملات المشفرة..

بعد السطو ، اتخذت حكومة أرض الشمس المشرقة عددًا من الإجراءات القاسية ، مثل:

• التحقق من جميع عمليات تبادل العملات المشفرة في اليابان للامتثال لمتطلبات أمن المعلومات ؛
• تشديد القواعد التنظيمية لجميع عمليات تبادل العملات المشفرة الحالية ؛
• حظر العملات المشفرة المجهولة مثل Monero و Dash و Zcash

وغني عن القول كيف أثر المقياس الأخير على معدل العملات المذكورة أعلاه؟ وبطبيعة الحال ، شعروا بأسوأ من السوق. وبشكل غير مباشر ، كان اللوم هو سرقة Coincheck..

المركز الثالث – احتيال المنظمة اللامركزية المستقلة (DAO)

DAO هو اسم أول منظمة مستقلة لامركزية تم بناؤها على عقد ذكي. في جوهره ، كان صندوق استثمار يتمتع بالحكم الذاتي ، حيث يصوت المستثمرون أنفسهم لمشروع معين ويديرون عمل الصندوق..

في 17 يونيو 2016 ، وقع هجوم ، تم بفضله سرقة 3641 694 ETH أو حوالي 60 مليون دولار أمريكي بسعر الصرف في ذلك الوقت.

(وغني عن القول ، أن معدل الأثير تحطم حرفياً في ذلك اليوم؟)

تكمن خصوصية هذه السرقة في حقيقة أنها لم تتم بسبب كسر الكود ، ولكن بسبب النقص في DAO نفسها ، التي كافأت مؤسس الشركة التابعة. قام المحتال بتكرار هذه العملية فقط قدر المستطاع. ومع ذلك ، فإن نافذة إنشاء شركة تابعة هي 27 يومًا وتم تجميد جميع الأموال المخصصة لهذه الفترة..

نتيجة اندلاع الفضيحة ، تم إجراء مسح

وتم قبول الاقتراح الذي قدمه فيتاليك بوتيرين نفسه إلى المحكمة. كان الاقتراح هو تنفيذ Hard Fork of Ether في فترة احتجاز مدتها 27 يومًا ، وسيحصل من خلالها جميع حامليها على عملتين من خلال مفترق الشبكة. في هذه الحالة ، لن يتلقى المخترق العملة التي تم إنشاؤها حديثًا ، حيث ستتم إعادة توجيه بيانات alts إلى ضحايا هذه السرقة.

كان لقرار تنفيذ هارد فورك العديد من المعارضين ، حيث تم إنشاء سابقة في تاريخ وجود العملة المشفرة ، والتي انتهكت المبدأ الأساسي لـ blockchain – “Code is law”. ظل العديد من أعضاء فريق Vitalik مخلصين لهذا المبدأ واستمروا في دعم فرع Ether القديم ، والذي يُسمى الآن Classic.

يتواجد Ethereum و Ethereum Classic جنبًا إلى جنب حتى يومنا هذا وهما دليل حي على حقيقة أن العقود الذكية ليست الدواء الشافي للسرقة والخداع ، ولكنها واحدة فقط من أدوات العمل والحياة ، والتي ، إذا تم تطبيقها بإهمال أو غير مسؤول ، يؤدي إلى مشاكل كبيرة..

المركز الثاني – إفلاس Mt.Gox للصرافة

قد لا تكون سرقة الأموال من بورصة Mt.Gox هي الأكبر من حيث المبلغ المسروق. في هذا الصدد ، تجاوزت Coincheck الأخيرة (1.35 مليار دولار مقابل 470 مليون) ومع ذلك ، من حيث قوة الرنين وحجم المأساة التي كانت ، هذه السرقة ، ربما ، لا تزال واحدة من أفظع.

الأمر كله يتعلق بالدور الذي لعبته هذه البورصة في سوق العملات المشفرة في عام 2013. ثم وصل حجم الموقع في السوق إلى 70٪ من إجمالي عدد الصفقات التي تمت في ذلك الوقت..

بدأ تاريخ إفلاس البورصة في فبراير 2014 ، عندما أعلن مؤسس البورصة ، مارك كاربليس ، عن سرقة 850 ألف بيتكوين ، وتم حل قضية إفلاس البورصة..

كما أصبح معروفًا فيما بعد بعد تحقيق مستقل أجراه WizSec (انظر. هنا) ، تم تنفيذ هذه السرقة ، وتم سحب الأموال من حسابات MtGox لمدة ثلاث سنوات ، في الفترة من 2011 إلى 2013.

ونتيجة لذلك ، مثل مارك كاربليس أمام محكمة يابانية واحتُجز لحين صدور حكم في قضية تلاعب مالي واحتيال واختلاس. (خرج بكفالة في يونيو 2016).

كما عينت محكمة اليابان الوصي نوبواكي كوباياشي ، الذي يتولى إجراء إجراءات الإفلاس وتنفيذ برنامج “إعادة التأهيل المدني”. كجزء من هذا البرنامج ، تم جمع ومعالجة الطلبات المقدمة من جميع الضحايا ، وتم وضع قوائم بالدائنين وبدء عملية توزيع حوالي 160.000 BTC على الضحايا..

المثير للدهشة هو كيف سيتصرف الضحايا مع الأموال المستلمة ، لأنه وفقًا لسعر الصرف الحالي ، تكون المبالغ كبيرة جدًا وهناك خطر أنه بعد دخول هذه البتات إلى تقلبات السوق سيزداد خطر التصحيح الهبوطي.

السطو على المركز الأول Bitfinex والتلاعب بها حبل

ليس سراً لأي شخص أن Bitfinex و Tether منظمتان تابعتان مع منشئ واحد ، ولكن بمجرد أن أصبح سراً مع سبعة أختام. الآن ، بعد عامين ، بعد جمع كل العناوين الرئيسية معًا وتتبع تاريخ الأحداث ، هناك علاقة واضحة بين تصرفات Bitfinex وبداية ارتفاع العملة المشفرة في عام 2017 ، كانت نفس البورصة مسؤولة عن أكبر انهيار وخراب لـ مئات الآلاف من المستثمرين. من المستحيل إثبات هذا الارتباط ، لكن الأحداث الأخيرة تؤكد ذلك فقط. الجريمة المثالية هي الجريمة التي لم يتم حلها ، لذا فإن القصة الكاملة أدناه هي مجرد محاولة لبناء اتصال منطقي من سلسلة طويلة من الأحداث مع مزيج من الافتراضات.

تستند هذه الفرضية إلى حقيقتين:

1. لدى Bitfinex و Tether مؤسسان مشتركان ويعملان معًا لتحقيق مصلحة مشتركة (انظر. أوراق الجنة)
2. الحبل ليس مدعومًا بنسبة 100٪. يمكنك الآن أن تقرأ عن هذا مباشرة على الصفحة الرئيسية للموقع الرسمي للعملة إلى

بدأت قصة عملية الاحتيال المزعومة هذه في 2 أغسطس 2016 ، عندما علقت Bitfinex التداول وأبلغت عن مخاوف أمنية..

يجب أن نشيد ، فالشركة لم تهتم وكتبت اختبارًا مباشرًا حول سرقة العملة المشفرة (المقالة الأصلية هنا). كما أصبح معروفًا لاحقًا ، تمت سرقة 119756 BTC أو حوالي 72 مليون دولار أمريكي بسعر الصرف في ذلك الوقت.

يظهر الرسم البياني أعلاه – بدأ انخفاض حاد في Bitcoin مقدمًا – في 31 يوليو ، مما يشير إلى أن القبو سُرق لعدة أيام دون علم الإدارة ، أو أن الإدارة نفسها كانت متورطة في خسارة الأموال من الحسابات ومع نبأ السرقة حاول تشويش المسارات وشطب الخسائر.

لنفترض أن Bitfinex قد سرقت أجزاء مستخدميها.

هذه الفكرة مدعومة بشكل خاص من قبل هؤلاء المستخدمين الذين فقدوا أموالاً من حساباتهم ، على الرغم من تفعيل التحقق الثنائي والحاجة إلى التأكيد عن طريق البريد.

من أجل تهدئة الضحايا ، أعلنت Bitfinex إعادة الأموال المسروقة. تحقيقا لهذه الغاية ، أصدرت البورصة رمز BFX الخاص بها. ومع ذلك ، تصرفت Bitfinex بطريقة غير تقليدية وبدلاً من تحويل الرموز المميزة الصادرة إلى الضحايا ، نقلت الخسائر إلى جميع المستخدمين ، بما في ذلك أولئك الذين ظلت أموالهم سليمة. المبلغ الإجمالي للأموال المسحوبة – 36،067٪ من أصول المستخدمين.

أولئك. وفقًا لمنطقنا ، أخذ التبادل القطع الحقيقية من الناس وفي المقابل أعطى أغلفة الحلوى.

بطبيعة الحال ، لا يمكن أن يناسب مثل هذا القرار الجميع. قدم أحد العملاء “الكبار” ، والذي لم يتم الكشف عن اسمه ، محضرًا للشرطة (انظر النسخة هنا) .حول سرقة 1،300،000 دولار أمريكي.

نظرًا لأن المبلغ كان مثيرًا للإعجاب ، فقد تورط مكتب التحقيقات الفيدرالي.

بطبيعة الحال ، لم تكن Bitfinex بحاجة إلى هذا على الإطلاق ، ومن أجل إسكات الفضيحة ، حاولت “إعادة” الأموال في أسرع وقت ممكن. بطبيعة الحال ، في الواقع ، فإن التبادل لن يعيد أي شيء. بدلاً من ذلك ، طبعت للتو 72 مليون Tethers واشترت BFX ، واستبدلت أغلفة الحلوى بشكل أساسي بأغلفة الحلوى..

حدث ذلك في وقت قياسي ، في 5 أشهر فقط. كان من المستحيل ببساطة جمع هذه الأموال على العمولات وحدها..

في وقت مبكر من 4 أبريل 2017 ، أعلنت Bitfinex منتصرة عن الانتهاء من شراء BFX.

ومع ذلك ، في نفس وقت هذه الأخبار ، بدأ سعر البيتكوين في Bitfinex يختلف بشكل غريب عن السعر في البورصات الأخرى. يوضح الرسم البياني أعلاه كيف أن خط Bitfinex البرتقالي أعلى من سعر السوق (الخط الأزرق). يمكن تفسير هذه الظاهرة بسهولة من خلال الانبعاث الإضافي لـ Tether ، والذي لم يكن لدى المشتري الوقت الكافي لاستيعابها.

لشراء البيتكوين ، يقوم الأشخاص بتعبئة رصيدهم على Bitfinex بالعملة الورقية الحقيقية ، لكنهم يتلقون بالفعل USDT في حسابهم.

لذلك ، من أجل حل حزمة Tether المخبوزة حديثًا ، هناك حاجة إلى طلب مستقر على Bitcoin..

من أجل تحفيزها ، قطعت البورصة العلاقات مع بنك Wells Fargo. الآن ، إذا كنت بحاجة إلى الانسحاب من Bitfinex ، فقد أصبح من المستحيل القيام بذلك مباشرة. يحتاج المستثمر إلى شراء كرة جيدة وسحب الأموال من خلال التبادلات والمبادلات الأخرى.

بالطبع ، تظاهرت البورصة بأن البنك نفسه قطع العلاقات مع البورصة دون إبداء أي سبب. حتى أن Bitfinex رفعت دعوى قضائية ضد Tether ضد البنك. صحيح ، بعد أيام قليلة تذكره بهدوء.

ومع ذلك ، نجحت الخطة وتم إطلاق دولاب الموازنة الخاص بنمو الكرة الأساسية. يوضح الرسم البياني أعلاه أن بداية شهر أبريل هي بداية أكبر فقاعة عملاقة في تاريخ العملات المشفرة. 2017/04/17 أعلنت البورصة إلغاء قبول الإيداع النقدي.

ومع ذلك ، سار كل شيء وفقًا للخطة ، لأنه في الواقع ، أصبح من الصعب جدًا وغير المريح استبدال التيثر بالدولار الأمريكي ، وانخفض المعروض في السوق بشكل كبير. الآن سمح نمو معدل البيتكوين بطباعة المزيد من Tether مع الإفلات من العقاب من أجل شراء نفس Bitcoin عليها.

لذلك تم تشكيل نظام الفقاعات ، والذي ضخ نفسه. تم إنفاق الحبال الجديدة على شراء الكرة الرئيسية ، ونمو الكرة الأساسية جعل من الممكن إصدار المزيد من Tether لشراء الكرة الرئيسية. الدائرة كاملة!

بداية النهاية

كانت بداية النهاية عبارة عن تقرير مسرب للمساهمين (انظر. هنا) ، والذي يؤكد عمليا أن Bitfinex تستخدم مشكلة Tether لاحتياجاتها الخاصة.

يوضح الرسم البياني أعلاه (انظر السهم الأحمر) كيف أثرت هذه الأخبار بسرعة البرق والدرامية على معدل الكرة البيضاء. نما الذعر مثل كرة الثلج ، لكن مطبعة التيثر تدخلت ، والتي كانت تصدر 25-50 مليون دولار أمريكي إضافية كل يوم منذ 10 أكتوبر.

نتيجة لذلك ، تم إطفاء الحريق مع فائض السيولة وتسارع البيتكوين إلى ما يقرب من 2000 دولار أمريكي. أصبح هذا المستوى لا يمكن التغلب عليه ومن وجهة نظر علم النفس كان من المستحيل تجاوزه حتى بمساعدة المطبعة..

بدأ الناس في بيع الكرة وجني الأرباح ، وبدأ تصحيح طبيعي للسوق ، واشتد بعد أن علقت Bitfinex تسجيلات المستخدمين.

ثم في 3 يناير ، أعلن FUD عن حظر التعدين في الصين. كل هذا أعاد الكرة الأساسية إلى 12000 دولار أمريكي. أفسحت النشوة الطريق للذعر. بدأ الناس في استنزاف الكرة البيضاء.

من الممكن أن تكون Bitfinex قد أثارت الذعر عن عمد من أجل جعل السوق قابلاً للإدارة أثناء التصحيح.

يحاول Tether تكرار التجربة الناجحة وتكرار ممارسة ضخ السيولة في السوق.

آلة USDT بواسطة تقارير المراقب تضمين التغريدة لم تعد الطباعة 25-50 ، ولكن 100 مليون دولار أمريكي في اليوم. ومع ذلك ، تبين أن التأثير المعاكس.

ومع ذلك ، فإن المخطط السابق لم ينجح وبعد إطلاق الجهاز ، تكثف سقوط البيتكوين فقط. كان سبب التراجع فضائح حول مشاكل تدقيق Tether وإطلاق فحص من قبل المنظم الأمريكي على الاتصال بين Bitfinex و Tether. كان هناك حديث عن احتيال وشيك لـ USDT ، ولا شيء يمكن أن يوقف الاتجاه الهبوطي.

ما هي النتيجة?

نتيجة لذلك ، كما نعلم ، تمكنت Bitfinex من الخروج من الماء. لم يتم العثور على الكرات المسروقة. جعلت ضخ وتفريغ البيتكوين من الممكن جني الأموال من التداول بالهامش وإصلاح الأرباح الكبيرة ، واللعب ضد الجمهور. في الوقت الحالي ، تنظر المحكمة العليا الأمريكية لولاية نيويورك في قضية الارتباط بين Bitfinex و Tether. ومع ذلك ، نظرًا لحقيقة أن البورصة تركت الولاية القضائية للولايات المتحدة وعلقت الخدمات لمواطنيها في أكتوبر 2017 ، فإن فرص تسليط الضوء على جميع المكائد بين Bitfinex و Tether وستسود العدالة..

أفضل جريمة هي جريمة لم تحل. تحتل كل من Bitfinex و Tether المرتبة الأولى المشرفة في تصنيفنا الجنائي.

استنتاج

أصدقائي الأعزاء ، هذا هو المكان الذي أنهيت فيه تصنيفنا لأخطر الجرائم في تاريخ عالم العملات المشفرة (يقع الجزء الأول من التصنيف هنا) اخترت الأماكن وفقًا لرأيي الشخصي ، وتقييم الرنين والحجم الذي لديهم المكتسبة في مجتمع العملة المشفرة. إذا كانت لديك قائمتك السوداء الخاصة بك ، فسأكون سعيدًا بقراءتها وتعلم شيء بنفسي.

آمل أنه بعد قراءة سلسلة من المنشورات الأخيرة حول الاحتيال والتلاعب في السوق ، سيتوصل الجميع إلى الاستنتاج الصحيح لأنفسهم..

أدناه سوف أشارك ما أكدته بنفسي ، بجمع هذه المواد:

1. في مساحة الإنترنت ، لا يمكن لأحد أن يضمن سلامة أصول عملتك المشفرة. استخدم أجهزة التخزين البارد!
2. استثمر دائمًا ما ترغب في خسارته. لا تقترض أو تقترض لأغراض الاستثمار!
3. العواطف هي أسوأ عدو لأي قرار استثماري. حافظ على صفاء ذهنك دائمًا ، وحاول تجنب مشاعر النشوة والذعر.
4. تحقق دائمًا من المنظمات التي تستثمر فيها. راقب نهجًا نقديًا لتقييم نموذج العمل وسلوك الشركة في السوق وكفاءة القيادة واحترافها.
5. تنويع المخاطر الخاصة بك. لا تحتفظ بجميع الأموال في مشروع واحد أو صرف واحد أو نوع واحد من الأصول. تقييم الارتباط وتخصيص الأموال بين الأصول الأقل ارتباطًا في السعر.

أبلغكم أنني لا أتهم Bitfinex و Tether بأي إجراءات غير قانونية أو احتيال. فقط المحكمة يمكن أن تدين. أشارك رأيي الشخصي فقط ، والذي يستند إلى معلومات من مصادر مفتوحة. أنا لا أشجع القارئ على اتخاذ أي قرارات استثمارية.

أود أيضًا أن أشير إلى أنه في هذا المنشور أعبر عن رأيي الشخصي ولا يجب أن يتطابق مع رأي إدارة 3commas.io.

حظا سعيدا وأرباحا جيدة للجميع!

باحترام,

ميخائيل تضمين التغريدة