7 أنواع من المخططات الاحتيالية في سوق العملات المشفرة

أهلا بالجميع! معك مرة أخرى DmitryPetrov2. اقرأ مقالتي السابقة حول التلاعب في التداول في البورصات? 4 أنواع من التلاعب في سوق العملات المشفرة. إذا لم يكن الأمر كذلك ، فتأكد من قراءته بعد أن تتقن هذه المقالة..

اليوم أريد أن أكمل موضوع الأشخاص غير المبدئيين المستعدين لفعل أي شيء من أجل المال. إذا سبق لي أن وصفت خيارات التلاعب في البورصات نفسها ، فسنذهب اليوم إلى أبعد من ذلك. 

سننظر في مخططات احتيالية مختلفة.

نعلم جميعًا أنه تم إنشاء Bitcoin في عام 2009. جذبت هذه التكنولوجيا بسرعة انتباه “الرومانسيين من الطريق السريع”. اندفع المحتالون من جميع المشارب إلى القبو بهدف واحد – الثراء بأي ثمن. حتى بالخداع. 

إذا كنت تقرأ الأخبار في وسائل الإعلام أو قنوات التلغرام الموضوعية ، فمن المحتمل أنك تسمع عن عمليات احتيال مختلفة يومًا بعد يوم .

ولكن ما هي في الواقع أكثر مخططات احتيال العملة المشفرة شيوعًا والتي يجب أن تكون على دراية بها?

تشمل عمليات الاحتيال الأكثر شيوعًا على العملات المشفرة ما يلي:

  1. احتيال ICO
  2. الاحتيال في الصرف والصرف ؛
  3. مخططات PONZI.
  4. التلاعب بمحافظ العملات المشفرة
  5. التصيد
  6. “العملات المشفرة المزيفة” ؛
  7. الاحتيال بتقليد شخصيات مشهورة حقيقية أو حسابات مشاريع رسمية.

في هذا المنشور ، سأخبرك بالضبط عن المخططات الاحتيالية الأكثر شيوعًا وكيف تعمل. سوف أكرر نفسي. أعذر من أنذر.

قاد!

1. عملية احتيال ICO

تسمح ICO لفرق التطوير بالحصول على تمويل لتطوير عملتهم المشفرة أو المنتجات المرتبطة بالرمز بشكل كامل.

إذا كنت لا تعرف ، فإن ICO تعني عرض العملة الأولي وهو في الأساس يعادل الاكتتاب العام الأولي ، فقط في عالم العملات المشفرة.

على الرغم من حقيقة أن هناك العديد من عمليات الطرح الأولي للعملات القانونية. يمكن للكثير منهم جني الكثير من المال حقًا. أنت تساعدهم بأموالك في إنشاء مشروعك ، وبعد فترة تبيع الرموز في البورصة بعدة مرات أكثر تكلفة. هناك خيارات يمكنك الحصول عليها من المشروع. ولكن ، هناك أيضًا أشخاص يستفيدون من سوق ICO. يتباهون بأنفسهم ، ويطلقون مجموعة لغرض واحد فقط – للحصول على أموالك.

السبب في عمل هذه ال ICOs ، على الرغم من أنها خدع ، هو أن رسائلهم التسويقية مصممة للعب على مشاعر الناس..

بالإضافة إلى ذلك ، هناك العديد من الأشخاص الذين لا يفهمون الكثير في عالم العملات المشفرة ويعرفون فقط من خلال الإشاعات..

تستهدف عمليات الاحتيال ICO هؤلاء الأشخاص بشكل أساسي. لأنهم يعرفون القليل عن العملات المشفرة ومستعدون لإعطاء المال لأي شخص يعد بجعلهم ثريين في وقت قصير..

المنصة الرئيسية لهذه ال ICOs (الشرعية والاحتيالية) هي Ethereum. لأن Ethereum هو “مخترع” Blockchain 2.0. هذا يعني أنهم أضافوا العقود الذكية (العقود الذكية) إلى Blockchain الخاص بك.

في الحقيقة, العقود الذكية السماح لأي شخص بإنشاء برامج ورموز مبنية على Ethereum blockchain.

لذا ، ما الذي يجب الانتباه إليه عند الاستثمار في ICO حتى لا تخطئ بتقديم الأموال للمحتالين?

هناك بعض الخطوات التي يجب عليك اتخاذها قبل الاستثمار في أي مكان..

قبل الاستثمار في أي ICO ، يجب الانتباه إلى ما إذا كان WhitePaper (مستند يصف المشروع نفسه) مبتكرًا ويحل مشاكل حقيقية ، أم أنه تم نسخه من عملة مشفرة أخرى لغرض وحيد هو “المظهر الجيد”.

نقطة أخرى نموذجية لمثل هذه ال ICO هي أن فريق ال ICO والمطورين مجهولون في الواقع ولا يقدمون أنفسهم علانية وشفافية..

بالإضافة إلى ذلك ، غالبًا ما يتجاهل مالكو عمليات ICO الاحتيالية الأسئلة الحرجة من مستثمريهم. إنها أيضًا علامة على أنهم ربما يخفون شيئًا ما..

إذا كان الفريق الذي يقف وراء ال ICO دائمًا في عجلة من أمره لجمع الأموال ، فإن هذا يترك أيضًا انطباعًا سلبيًا. لأنه يشير إلى أنهم لا يسعون حقًا إلى جعل منتجهم مثاليًا..

أخيرا. إذا كان ICO الذي تريد الاستثمار فيه لا يحل المشكلة الحقيقية وليس لديه فكرة واضحة عن كيفية تخطيطهم لتنفيذ منتجهم وتطويره في المستقبل ، فمن الأفضل عدم المخاطرة به. ارفض هذا العرض.

من الأفضل ألا تصنع من أن تخسر.

كما تحدثت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) بشكل سلبي عن عمليات الطرح الأولي للعملات لأنه أصبح واضحًا أن الكثير من الأشخاص يتعرضون للخداع بهذه التكنولوجيا الجديدة نسبيًا لتمويل فرق تطوير العملات المشفرة. يجدر التحقيق في هذه النقطة. ربما تمت كتابة مشروعك أيضًا في وقت سابق.

ما الذي أود تحذيرك منه أيضًا. يجب أن ينبهك عدم وجود معلومات عالية الجودة وموثوق بها حول المشروع في مصادر مستقلة.

هذه مشكلة إذا كنت تعرف فقط معلومات حول المشروع من الفريق نفسه ومن اثنين من الموارد حيث يمكنك شراء المراجعات.. 

ابتكر مؤسس Ethereum Vitalik Buterin مفهومًا مثيرًا للاهتمام. سيساعد ذلك المستثمرين على أن يكونوا أكثر ثقة في أن أموالهم ستمول بالفعل ICO ، وليس لملء جيوب المحتالين..

كانت الفكرة التي اقترحها هي أنه ستكون هناك ميزة في Ethereum تسمح للمطورين بسحب مبلغ معين فقط من المال في الثانية..

في الأساس ، يخلق هذا مزيدًا من الثقة للمستثمرين ، لأنهم سيعرفون أنه من الصعب على المطورين فقط أخذ كل الأموال وتعويمها إلى جزر الموز..

في الواقع ، سوف يمنح المزيد من الثقة لكلا الطرفين. لأن المستثمرين سيعرفون أن المطورين لن يتمكنوا من سحب كل الأموال مرة واحدة. وسيتعين عليهم مواصلة تطوير المشروع. سيكون تمويل المشروع تدريجياً.

من ناحية أخرى ، سيحصل المطورون القانونيون على تمويل أسهل لمشروعهم. لأنه سيكون من الأسهل جذب المستثمرين..

2. الاحتيال مع المبادلات والمبادلات

من الواضح ، من وقت لآخر ، يحتاج الناس إلى شراء أو بيع العملات المشفرة. 

على الرغم من وجود العديد من التبادلات الشعبية مثل Coinbase. ولكن هناك أيضًا تبادلات الظل التي تفضل سرقة أموالك بدلاً من تقديم خدمة جيدة..

حتى إذا كانت لديك تجارب إيجابية في الماضي ، فقد يحدث دائمًا أن يقرر المبادل أو التبادل الجدير بالثقة الذهاب إلى الجانب المظلم)

أيضًا ، سواء كنت تشتري عملة معماة في بورصة ظل أو بورصة موثوقة ، لا أوصي بتخزين كميات كبيرة هناك. من وقت لآخر نقرأ في الأخبار عن اختراق التبادل.

أنصحك بتخزين العملات المشفرة التي لا تخطط لتداولها في بورصة في محفظة أجهزة أو محفظة برامج.. 

3. مخططات بونزي

مخططات بونزي أو المخططات الهرمية هي أنواع شائعة من الحيل التي تؤثر على مشاعر الناس.

تعمل هذه المخططات لأنها تعد بعوائد أعلى من متوسط ​​السوق وتَعِد أيضًا بجعل المستثمرين أثرياء بسرعة..

لكن كيف تعمل مثل هذه المخططات؟ يجب بالتأكيد تحديدها على أنها احتيالية في بداية العملية ، صحيح?

يستخدمون تكتيكات ذكية لمنح المستثمرين الوهم بأنهم في الواقع يستفيدون من “خوارزميات التداول فائقة السرية” التي يستثمرون فيها أموالك..

في الأساس ، تدفع مخططات بونزي للمستثمرين القدامى (الأشخاص الذين وضعوا أموالهم في المخطط مبكرًا) بأموال من مستثمرين جدد ، وليس الخوارزمية “السحرية” التي يعلنون عنها..

يتوهم المستثمرون الأكبر سنًا أنهم اتخذوا القرار الصحيح ، ولهذا السبب ، لا يتم تحديد الاحتيال على هذا النحو إلا بعد فوات الأوان..

وسرعان ما تنشر الأخبار الشفهية شائعات مفادها أن هذا المشروع طريقة جيدة حقًا لكسب المال بسرعة. ويستثمر المزيد والمزيد من الناس في هذا المخطط.

بعد ذلك ، بمجرد أن ينمو المخطط إلى حجم كبير إلى حد ما ، سيقوم أصحاب المخطط بإيقاف المدفوعات ويلوحون بقلم..

هذه هي الطريقة التي تعمل بها معظم مخططات Ponzi في سوق العملات المشفرة..

كما يقول الأمريكيون – جيد جدًا لدرجة يصعب تصديقها. جيدة جدا ليكون صحيحا. يجب تقييم أي اقتراح من وجهة النظر هذه. لأن المال السريع والسهل لا يحدث.

4. احتيال المحفظة

كما هو الحال مع البورصات ، يحتاج أي شخص يتطلع إلى الاستثمار في العملات المشفرة وامتلاكها إلى محفظة للعملات المشفرة لتخزين عملاته المشفرة..

العديد من المحافظ المعروفة مثل Exodus و Jaxx و Ledger Nano S قانونية. لكن هناك محافظ يمكن أن تسرقك لاحقًا..

غالبًا ما تعمل طريقة الاحتيال في محفظة العملة المشفرة بطريقة تعمل في البداية كمحفظة عادية عادية.

الاختلاف الوحيد هو أنه في معظم الأحيان ، يتم إرسال مفاتيحك الخاصة بالمحفظة إلى مالكي المحفظة. وبعد ذلك يمكن سرقة حسابك في أي وقت. لأن كل من لديه المفاتيح الخاصة بمحفظتك يمكنه إدارة أموالك.

ماذا علينا أن نفعل. 

  1. استخدم فقط المحافظ الموثوق بها من المجتمع ؛
  2. يجب أن يكون لديك المفتاح الخاص للمحفظة في يديك ؛
  3. تحقق جيدًا من الرابط الذي تستخدمه للوصول إلى المحفظة ، حتى لا تتعرض لموقع تصيد احتيالي.

5. مواقع التصيد

لا تقتصر عمليات الاحتيال على مواقع الويب المزيفة على العملات المشفرة. لأن هذا المخطط يستخدمه المحتالون في جميع الاتجاهات للوصول إلى حسابات الأشخاص عبر الإنترنت.

في الأساس ، يعتبر التصيد الاحتيالي نوعًا من عمليات الاحتيال ، حيث ستتلقى غالبًا رسالة بريد إلكتروني تحاول إقناعك بأنها تنتمي حقًا إلى شركة موثوق بها..

غالبًا ما يتضمن البريد الإلكتروني رسالة تطلب منك تسجيل الدخول إلى حسابك على الخدمة. على سبيل المثال ، إلى محفظتك أو حساب الصرف الخاص بك.

سيتعين عليك على الأرجح النقر فوق ارتباط في بريدك الإلكتروني ، حيث سيتم إعادة توجيهك إلى صفحة لتسجيل الدخول إلى حسابك.

ستبدو هذه الصفحة كما لو كنت قد قمت بتسجيل الدخول إلى حسابك بشكل طبيعي. كن حذرًا لأن المحتالين يزدادون تعقيدًا ويستخدمون أشياء مثل Airdrops المزيفة (تُعد airdrops هدايا للعملات المشفرة تُستخدم لتشجيع العملات المشفرة الجديدة)

يحاول هؤلاء المحتالون أيضًا إعادة إنتاج البريد الإلكتروني ومجال الشركة بأكبر قدر ممكن من الدقة حتى لا تلاحظ الفترة المضافة أو الحرف أو التوقيع الإضافي.

لتجنب مثل هذا الاحتيال ، أوصي بشدة بعدم النقر فوق الارتباط الموجود في البريد الإلكتروني لتسجيل الدخول إلى حسابك. من الأفضل العثور على الشركة على Google وتسجيل الدخول إلى حسابك بطريقة تتجنب مخاطر الدخول إلى موقع وهمي.

6. “العملات المشفرة المزيفة”

على الرغم من أن هذه الأنواع من الاحتيال ليست شائعة مثل الأنواع الأخرى التي أخبرتك عنها أعلاه ، إلا أنها حدثت من قبل..

في الأساس ، عملية احتيال العملات المزيفة هي نوع من عمليات الاحتيال حيث يتصل بك الأشخاص بشكل عشوائي على هاتفك ويعرضون عليك الاستثمار في عملة معينة..

الشيء المضحك هو أن العملة المشفرة التي يبيعونها لك قد لا تكون موجودة أصلاً..

في الأساس ، يراهنون على أن الشخص العادي الذي يسمونه لا يعرف شيئًا عن ماهية العملات المشفرة ، ناهيك عن كيفية عملها ، لذا فهم أهداف سهلة لهؤلاء المحتالين..

أنا فقط أريدك أن تفهم الآن. لا يوجد فريق جاد للعملات المشفرة يقوم بإجراء مكالمات باردة مع الغرباء ويطلب منهم الاستثمار في عملاتهم المشفرة ، لأن أسلوب التسويق هذا عفا عليه الزمن وغير فعال في الوقت الحالي.

7. الغش بتقليد الشخصيات الحقيقية المشهورة أو حسابات المشاريع الرسمية

النوع الأخير من عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة التي سأقدمها لكم اليوم هي عملية احتيال تقلد أناسًا حقيقيين. عادة أولئك الذين يقفون وراء بعض المشاريع الشهيرة. أو حسابات وهمية لمشاريع حقيقية.

في الأساس ، يشبه هذا النوع من الاحتيال التصيد الاحتيالي بمعنى أن المحتالين يحاولون إقناعك بأنهم شركة أو شخص آخر..

ومع ذلك ، فإن أكثر عمليات الاحتيال شيوعًا مع المقلدين تحدث على وسائل التواصل الاجتماعي ، حيث غالبًا ما يشارك العديد من المشاهير ، مثل فيتاليك بوتيرين ، الرسائل مع متابعيهم..

يحاول منتحل الشخصية بشكل أساسي إنشاء حساب يبدو مشابهًا قدر الإمكان لحساب Vitalik Buterin أو أي شخص مشهور آخر. بعد ذلك ، يتم إرسال رسالة إليك تحتوي على رابط لقائمة بريدية مزيفة أو أي شيء آخر. يتم تقديم عروض مختلفة لك تحت ستار المسابقات ، والمكافآت ، والإنزال الجوي ، وما إلى ذلك. الهدف هو إقناعك بأي شكل من الأشكال بأن هذا حساب حقيقي ويجب عليك تحويل مبلغ معين. كما هو الحال في مخطط بونزي ، سيحاول المحتالون اللعب على عواطفك.

أفضل نصيحة لتجنب مثل هذه الحيل هي إعادة التحقق من الحسابات التي تنشر هذه الرسائل. تحقق مما إذا كان رابط الملف الشخصي هو نفسه أو مجرد نسخة طبق الأصل من المشروع الأصلي أو حساب الوسائط الاجتماعية للمشاهير?

حصيلة

بشكل عام ، أود أن أقول إن هذه هي أكثر عمليات الاحتيال شيوعًا في مجال العملات المشفرة..

للحفاظ على عملاتك المشفرة آمنة قدر الإمكان ، تأكد من تذكر هذه الأنواع من عمليات الاحتيال واتبع النصائح التي قدمتها لك لتحديد هذه المخططات..

كما أنصحك باستخدام الفطرة السليمة. نظرًا لأنه من السهل جدًا اكتشاف معظم عمليات الاحتيال إذا قمت بتشغيل عقلك والتفكير بشكل نقدي.

ما يمكن قوله بالتأكيد هو أنه مع 3commas تكون أموالك آمنة. تداول وتعلم كيف تتداول مع 3commas.io.

شكرًا لك على القراءة حتى نهاية هذا الدليل الشامل إلى حد ما ، وآمل أن تتمكن من تعلم الكثير اليوم.! 

كان ديمتري بيتروف معك. لا باساران!

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
map