เพื่อนรัก,

ฉันยังคงติดอันดับ TOP10 ของการหลอกลวงที่ดังและดังที่สุดในตลาด cryptocurrency.

นี่คือรายชื่อห้าอันดับแรก การให้คะแนนเริ่มต้นที่นี่ หากคุณยังไม่ได้อ่านบทความการหลอกลวงและการโจรกรรม TOP-10 ในประวัติศาสตร์ของสกุลเงินดิจิทัล (ตอนที่ 1) อย่าลืมทำ!

Contents

อันดับที่ 5 – การปิดการแลกเปลี่ยน BTC-e (WEX)

เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนนี้ควรค่าแก่การดัดแปลงเป็นภาพยนตร์หรืออย่างน้อยที่สุดก็คือการตีพิมพ์นวนิยายนักสืบ สิ่งที่น่าทึ่งเกี่ยวกับคดีนี้ในประวัติศาสตร์ของอาชญากรรม cryptocurrency คือการปิดไม่ได้เกิดจากการโจมตีของแฮ็กเกอร์อย่างที่มักจะเป็นเช่นนั้น แต่เป็นเพราะการกระทำของ FBI.

ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2017 เว็บไซต์ btc-e.com และมิเรอร์หยุดทำงาน เมื่อปรากฎในเวลาต่อมาในวันนั้นผู้ร่วมก่อตั้งการแลกเปลี่ยน (Alexander Vinnik) ถูกควบคุมตัวในข้อหาฟอกเงินเป็นจำนวนเงิน 4 พันล้านเหรียญสหรัฐ ในวันเดียวกันเซิร์ฟเวอร์ที่ตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกาถูกยึดซึ่งในความเป็นจริงทำให้ระบบทำงานผิดพลาด.

ตามคำสั่งของหน่วยงานกำกับดูแลของสหราชอาณาจักรบัญชีทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยน BTC-e ถูกบล็อก.

ในเวลาเดียวกันตามข่าวลือซึ่งได้กลายเป็นตำนานไปแล้ว Vinnik เป็นเจ้าของกุญแจสำหรับเงินจำนวนหนึ่งพันล้านเหรียญสหรัฐซึ่งเขาสามารถถอนออกไปยังต่างประเทศได้ในระหว่างการดำเนินการแลกเปลี่ยน.

ในวันที่ 15 กันยายน 2017 การแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล WEX เริ่มดำเนินการซึ่งไม่ได้เป็นผู้สืบทอดตามกฎหมายของ BTC-e เก่าอย่างเป็นทางการ แต่ได้รับข้อมูลการลงทะเบียนทั้งหมดบนฐานลูกค้าของการแลกเปลี่ยนแบบปิดและยอดคงเหลือ.

ตามแผนการบริหารของการแลกเปลี่ยนใหม่ 61.79% ของยอดเงินเก่าจะให้เป็นเงินสดและสกุลเงินดิจิทัลและ 38.21% ในรูปแบบของโทเค็น WEX ทันทีที่การแลกเปลี่ยนเริ่มทำงานฉันก็ถอนเงินที่ได้รับในอัตราที่เป็นอยู่ในขณะนั้น ด้วยเหตุนี้เราจึงสามารถรักษายอดคงเหลือไว้ได้หนึ่งในสามของยอดเงินทั้งหมด.

ในเดือนกรกฎาคมปีหน้าเป็นที่ทราบกันดีว่าการแลกเปลี่ยน WEX ถูกซื้อโดยอดีตอาสาสมัคร DPR – Dmitry Khavchenko.

จุดประสงค์ของการซื้อในขณะที่ตัวเขาเองเป็นที่ถกเถียงกันในโอเพ่นซอร์สคือการทำให้ WEX เป็น “แพลตฟอร์มสำหรับการสนับสนุนทางการเงินของสาธารณรัฐที่ไม่เป็นที่รู้จัก” รวมทั้ง “ต่อสู้กับการครอบงำของดอลลาร์” (เนื้อหาจากโอเพ่นซอร์ส)

ในช่วงเวลาเดียวกันอัตราสกุลเงินดิจิทัลในการแลกเปลี่ยนเริ่มสวนทางกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดทั่วไป ราคาของ altos และลูกคิวใน WEX เริ่มสูงเกินตลาดอย่างมาก สำหรับนักไวโอลินบางคนความแตกต่างคือสิบเท่า ในเวลาเดียวกันการถอนเงินจากยอดคงเหลือของผู้ใช้เกือบจะถูกปิดกั้นในทันทีซึ่งอธิบายได้จากงานด้านเทคนิค.

ด้วยเหตุนี้บล็อกจะไม่ถูกลบออกจนกว่าจะสิ้นสุดการมีอยู่ของการแลกเปลี่ยน.

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายนเจ้าหน้าที่ของ Binance ได้ประกาศความพยายามที่จะถอนเงินหลายสิบล้านดอลลาร์ในสกุลเงินดิจิทัลออกจากบัญชีที่เป็นของ WEX ในวันที่ 28 พฤศจิกายนมิเรอร์และโดเมนทั้งหมดที่เป็นของ WEX ถูกบล็อก.

เป็นผลให้ผู้ใช้จำนวนมากไม่สามารถรับเงินคืนได้ Alexander Vinnik ตามข้อมูล ณ เดือนเมษายนยังคงถูกควบคุมตัวในกรีซ ได้รับการร้องขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนจากสามประเทศ: สหรัฐอเมริการัสเซียฝรั่งเศส.

อันดับที่ 4 – Coincheck Hack

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2018 Coincheck การแลกเปลี่ยนของญี่ปุ่นได้ระงับการซื้อขาย ตามที่ปรากฎในภายหลังเหตุผลคือการขโมย 100 ล้าน XRP และประมาณ 600 ล้าน XEM และเหรียญอื่น ๆ จากบัญชีของเว็บไซต์ จำนวนเงินทั้งหมดของการเข้ารหัสลับที่ถูกขโมยเป็นสกุลเงินดอลลาร์อยู่ที่ประมาณ 1.35 พันล้านเหรียญสหรัฐตามอัตราแลกเปลี่ยนในขณะนั้น ข้อเท็จจริงนี้ทำให้การโจรกรรม Coincheck ใหญ่ที่สุดโดยอัตโนมัติในแง่ของจำนวนเงินดิจิทัลที่ถูกขโมย.

แต่ไม่ใช่แค่เพราะเหตุนี้ฉันจึงจัดงานนี้เป็นอันดับสี่.

หากคุณดูแผนภูมิด้านบนเราจะเห็นว่าเหตุการณ์นี้ส่งผลต่ออัตรา NEM อย่างมากเพียงใด เหรียญซึ่งอยู่ภายใต้แรงกดดันของตลาดหมีได้ทรุดตัวลงอย่างแท้จริงหลังจากมีข่าวโดยมีน้ำหนักลดลงมากกว่าสองเท่าและรู้สึกแย่กว่าตลาดอย่างชัดเจน ผลจากการปรับตัวลดลง NEM ลดลงจาก 1.79 เหลือ 0.20 USD ต่อเหรียญและเป็นการโจรกรรมแลกเปลี่ยน Coincheck ที่มีส่วนช่วยอย่างมากต่อความผิดพลาดนี้ การลดลงอย่างมากของอัตราแลกเปลี่ยน XEM ทำให้อยู่ในสถานะที่ยากลำบากไม่เพียง แต่นักลงทุนของเหรียญนี้เท่านั้น แต่ยังรวมถึงมูลนิธิ NEM ด้วยซึ่งอยู่ในภาวะล้มละลายและยังไม่สามารถกู้คืนจากปัญหาทางการเงินได้.

ผลกระทบที่สำคัญอีกประการหนึ่งของการปล้นครั้งนี้คือการเปลี่ยนนโยบายของญี่ปุ่นต่อตลาดสกุลเงินดิจิทัล.

หลังการปล้นรัฐบาลแดนอาทิตย์อุทัยได้ใช้มาตรการที่รุนแรงหลายประการเช่น:

  • การตรวจสอบการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลทั้งหมดในญี่ปุ่นเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของข้อมูล
  • การเข้มงวดกฎระเบียบสำหรับการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่มีอยู่ทั้งหมด
  • การห้ามสกุลเงินดิจิทัลที่ไม่ระบุชื่อเช่น Monero, Dash และ Zcash

ไม่จำเป็นต้องพูดว่ามาตรการหลังมีผลต่ออัตราของเหรียญดังกล่าวข้างต้นอย่างไร? โดยธรรมชาติแล้วพวกเขารู้สึกแย่กว่าตลาด และทางอ้อมก็คือการปล้น Coincheck ที่ต้องตำหนิ.

อันดับที่ 3 – Scam Decentralized Autonomous Organization (DAO)

DAO เป็นชื่อขององค์กรอิสระแบบกระจายอำนาจแห่งแรกที่สร้างขึ้นจากสัญญาอัจฉริยะ หลักของมันคือกองทุนรวมที่มีการปกครองตนเองซึ่งนักลงทุนเองลงคะแนนเสียงให้กับโครงการใดโครงการหนึ่งและจัดการงานของกองทุน.

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559 มีการโจมตีเกิดขึ้นเนื่องจากมีการขโมย 3,641 694 ETH หรือประมาณ 60 ล้านเหรียญสหรัฐตามอัตราแลกเปลี่ยนในขณะนั้น.

(ไม่จำเป็นต้องพูดว่าอัตรา Ether ตกในวันนั้นอย่างแท้จริง?)

ความไม่ชอบมาพากลของการโจรกรรมนี้อยู่ที่ความจริงที่ว่ามันไม่ได้เกิดจากการทำลายรหัส แต่เป็นเพราะความไม่สมบูรณ์ของระบบของ DAO เองซึ่งให้รางวัลแก่ผู้สร้าง บริษัท ย่อย ผู้ฉ้อโกงจะดำเนินการนี้ซ้ำหลาย ๆ ครั้งเท่านั้น อย่างไรก็ตามระยะเวลาในการสร้าง บริษัท ย่อยคือ 27 วันและเงินที่จัดสรรทั้งหมดถูกระงับในช่วงเวลานี้.

จากการระบาดของเรื่องอื้อฉาวจึงได้มีการสำรวจ

และข้อเสนอได้รับการยอมรับซึ่ง Vitalik Buterin ได้นำเสนอต่อศาล ข้อเสนอคือดำเนินการ Hard Fork of Ether ในระยะเวลาการระงับ 27 วันซึ่งผู้ถือทั้งหมดจะได้รับเหรียญสองเหรียญผ่านทางแยกของเครือข่าย ในกรณีนี้แฮ็กเกอร์จะไม่ได้รับเหรียญที่สร้างขึ้นใหม่เนื่องจากข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงจะถูกเปลี่ยนเส้นทางไปยังเหยื่อของการโจรกรรมนี้.

การตัดสินใจที่จะทำการ Hard Fork นั้นมีฝ่ายตรงข้ามจำนวนมากเนื่องจากแบบอย่างถูกสร้างขึ้นในประวัติศาสตร์ของการมีอยู่ของสกุลเงินดิจิทัลซึ่งละเมิดหลักการพื้นฐานของบล็อกเชนนั่นคือ “Code is law” สมาชิกหลายคนในทีมของ Vitalik ยังคงยึดมั่นในหลักการนี้และยังคงสนับสนุนสาขา Ether เก่าซึ่งปัจจุบันเรียกว่า Classic.

Ethereum และ Ethereum Classic อยู่เคียงข้างกันมาจนถึงทุกวันนี้และเป็นหลักฐานที่มีชีวิตอยู่ของความจริงที่ว่าสัญญาอัจฉริยะไม่ใช่ยาครอบจักรวาลสำหรับการโจรกรรมและการหลอกลวง แต่เป็นเพียงหนึ่งในเครื่องมือสำหรับธุรกิจและชีวิตซึ่งหากใช้อย่างไม่ระมัดระวังหรือไม่รับผิดชอบก็สามารถทำได้ นำไปสู่ปัญหาใหญ่.

อันดับที่ 2 – การล้มละลายของการแลกเปลี่ยน Mt.Gox

การขโมยเงินจากการแลกเปลี่ยน Mt.Gox อาจไม่ใช่ครั้งใหญ่ที่สุดอีกต่อไปในแง่ของจำนวนเงินที่ถูกขโมย ในเรื่องนี้ Coincheck แซงหลัง (1.35 พันล้านเหรียญสหรัฐเทียบกับ 470 ล้านบาท) อย่างไรก็ตามในแง่ของความแรงของเสียงสะท้อนและขนาดของโศกนาฏกรรมนั่นคือการโจรกรรมครั้งนี้อาจยังคงเป็นหนึ่งในสิ่งที่น่ากลัวที่สุด.

ทุกอย่างเกี่ยวกับบทบาทของการแลกเปลี่ยนนี้ในตลาด cryptocurrency ในปี 2013 จากนั้นปริมาณของไซต์ในตลาดถึง 70% ของจำนวนธุรกรรมทั้งหมดที่ดำเนินการในเวลานั้น.

ประวัติความเป็นมาของการล้มละลายของการแลกเปลี่ยนเริ่มขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ 2014 เมื่อ Mark Karpeles ผู้สร้างการแลกเปลี่ยนประกาศการขโมย 850,000 BTC และปัญหาการล้มละลายของการแลกเปลี่ยนกำลังได้รับการแก้ไข.

ตามที่ทราบในภายหลังหลังจากการสอบสวนอิสระโดย WizSec (ดู. ที่นี่) การโจรกรรมนี้ถูกจัดฉากขึ้นและเงินถูกถอนออกจากบัญชี MtGox เป็นเวลาสามปีในช่วงปี 2011 ถึง 2013.

ด้วยเหตุนี้ Mark Karpeles จึงถูกนำตัวไปศาลญี่ปุ่นและถูกนำตัวไปฝากขังเพื่อรอการตัดสินในคดีที่มีการจัดการทางการเงินการฉ้อโกงและการยักยอกเงิน (ได้รับการประกันตัวในเดือนมิถุนายน 2559).

ศาลของญี่ปุ่นยังได้แต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์โนบุอากิโคบายาชิซึ่งกำลังดำเนินการขั้นตอนการล้มละลายและการดำเนินโครงการ “ฟื้นฟูสมรรถภาพทางแพ่ง” ในส่วนหนึ่งของโครงการนี้มีการรวบรวมและประมวลผลแอปพลิเคชันจากเหยื่อทั้งหมดรายชื่อเจ้าหนี้ถูกจัดทำขึ้นและมีการเปิดตัวกระบวนการแจกจ่ายประมาณ 160,000 BTC ให้กับเหยื่อ.

อุบายคือวิธีที่เหยื่อจะปฏิบัติตัวกับเงินที่ได้รับเนื่องจากในอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบันจำนวนเงินค่อนข้างมีนัยสำคัญและมีความเสี่ยงที่หลังจากบิตเหล่านี้เข้าสู่ความผันผวนของตลาดและความเสี่ยงของการปรับฐานลดลงจะเพิ่มขึ้น.

ปล้นอันดับ 1 Bitfinex และการจัดการกับ โยง

ไม่ใช่เรื่องลับสำหรับใครเลยที่ Bitfinex และ Tether เป็นสององค์กรในเครือที่มีครีเอเตอร์คนเดียว แต่ครั้งหนึ่งมันเป็นความลับเกี่ยวกับตราเจ็ดดวง สองปีต่อมาเมื่อรวบรวมหัวข้อข่าวทั้งหมดเข้าด้วยกันและติดตามประวัติของเหตุการณ์มีความสัมพันธ์ที่ชัดเจนระหว่างการกระทำของ Bitfinex และจุดเริ่มต้นของการชุมนุมวัว cryptocurrency ในปี 2560 การแลกเปลี่ยนเดียวกันนี้เป็นสาเหตุของการล่มสลายและความพินาศที่ใหญ่ที่สุด ของนักลงทุนหลายแสนคน เป็นไปไม่ได้ที่จะพิสูจน์การเชื่อมต่อนี้ แต่เหตุการณ์ล่าสุดเท่านั้นที่ยืนยันได้ อาชญากรรมในอุดมคติคือเรื่องที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขดังนั้นเรื่องราวทั้งหมดด้านล่างจึงเป็นเพียงความพยายามที่จะสร้างความเชื่อมโยงเชิงตรรกะจากเหตุการณ์ที่ยาวนานโดยมีการผสมผสานของสมมติฐาน.

สมมติฐานนี้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงสองประการ:

  1. Bitfinex และ Tether มีผู้ก่อตั้งร่วมกันและดำเนินการร่วมกันในความสนใจร่วมกัน (ดู. พาราไดซ์เปเปอร์)
  2. Tether ไม่ได้รับการสนับสนุนคำสั่ง 100% ตอนนี้คุณสามารถอ่านเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้โดยตรงในหน้าหลักของเว็บไซต์ทางการของเหรียญ tether.to

เรื่องราวของการหลอกลวงที่ถูกกล่าวหานี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2016 เมื่อ Bitfinex ระงับการซื้อขายและรายงานข้อกังวลด้านความปลอดภัย.

เราต้องจ่ายส่วย บริษัท ไม่ได้รบกวนและเขียนการทดสอบโดยตรงเกี่ยวกับการขโมย cryptocurrency (บทความต้นฉบับ ที่นี่). ดังที่ทราบกันในภายหลังว่า 119756 BTC หรือประมาณ 72 ล้านเหรียญสหรัฐถูกขโมยไปในอัตราแลกเปลี่ยนในขณะนั้น.

กราฟด้านบนแสดงให้เห็นว่า Bitcoin เริ่มลดลงอย่างรวดเร็วในวันที่ 31 กรกฎาคมซึ่งแสดงให้เห็นว่าห้องใต้ดินถูกขโมยไปหลายวันโดยที่ไม่มีความรู้ด้านการบริหารหรือฝ่ายบริหารเองก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสูญเสียเงินจากบัญชี และด้วยข่าวการโจรกรรมพยายามที่จะสร้างความสับสนให้กับเส้นทางและตัดการสูญเสีย.

สมมติว่า Bitfinex ขโมยบิตของผู้ใช้.

แนวคิดนี้ได้รับการสนับสนุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ใช้ที่สูญเสียเงินจากบัญชีของพวกเขาแม้ว่าจะมีการเปิดใช้งานการยืนยันสองปัจจัยและจำเป็นต้องได้รับการยืนยันทางไปรษณีย์.

เพื่อให้เหยื่อสงบ Bitfinex ได้ประกาศคืนเงินที่ถูกขโมยไป ด้วยเหตุนี้การแลกเปลี่ยนจึงออกโทเค็น BFX ของตัวเอง อย่างไรก็ตาม Bitfinex ได้ดำเนินการในรูปแบบที่ไม่เป็นทางการและแทนที่จะโอนโทเค็นที่ออกให้กับเหยื่อจะส่งต่อความสูญเสียไปยังผู้ใช้ทั้งหมดรวมถึงผู้ที่เงินยังคงอยู่ในสภาพสมบูรณ์ จำนวนเงินทั้งหมดที่ถอนออก – 36,067% ของทรัพย์สินของผู้ใช้.

เหล่านั้น. ตามตรรกะของเราการแลกเปลี่ยนเอาเศษจริงจากผู้คนและให้ห่อขนมกลับมา.

ตามธรรมชาติแล้วการตัดสินใจดังกล่าวไม่สามารถเหมาะกับทุกคน ลูกค้า “รายใหญ่” รายหนึ่งซึ่งยังไม่ได้รับการเปิดเผยชื่อได้ยื่นรายงานต่อตำรวจ (ดูสำเนา ที่นี่). เกี่ยวกับการโจรกรรม 1,300,000 USD.

เนื่องจากจำนวนเงินนั้นน่าประทับใจ FBI จึงเข้ามามีส่วนร่วม.

โดยธรรมชาติแล้ว Bitfinex ไม่ต้องการสิ่งนี้เลยและเพื่อเป็นการปิดปากเรื่องอื้อฉาวเธอจึงพยายาม “คืนเงิน” ให้เร็วที่สุด ตามปกติแล้วการแลกเปลี่ยนจะไม่คืนอะไรเลย แต่เธอพิมพ์ Tethers 72 ล้านชิ้นและซื้อ BFX โดยแลกกระดาษห่อขนมสำหรับห่อขนม.

มันเกิดขึ้นเป็นประวัติการณ์ในเวลาเพียง 5 เดือน เป็นไปไม่ได้เลยที่จะรวบรวมเงินดังกล่าวจากค่าคอมมิชชั่นเพียงอย่างเดียว.

เร็วที่สุดเท่าที่วันที่ 4 เมษายน 2017 Bitfinex ได้ประกาศความสำเร็จในการซื้อ BFX.

อย่างไรก็ตามในเวลาเดียวกันกับข่าวนี้อัตรา Bitcoin บน Bitfinex เริ่มแตกต่างอย่างแปลกประหลาดจากอัตราแลกเปลี่ยนอื่น ๆ แผนภูมิด้านบนแสดงให้เห็นว่าเส้นสีส้มของ Bitfinex อยู่เหนือราคาตลาด (เส้นสีน้ำเงิน) อย่างไร ปรากฏการณ์นี้สามารถอธิบายได้ง่ายโดยการปล่อย Tether เพิ่มเติมซึ่งผู้ซื้อไม่มีเวลาดูดซับ.

ในการซื้อ bitcoin ผู้คนเติมยอดคงเหลือใน Bitfinex ด้วยคำสั่งจริง แต่พวกเขาได้รับ USDT เข้าบัญชีแล้ว.

ดังนั้นเพื่อให้ Tether แพ็คที่เพิ่งอบเสร็จใหม่ ๆ จำเป็นต้องมีความต้องการ Bitcoin ที่มั่นคง.

เพื่อกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนดังกล่าวได้ยุติความสัมพันธ์กับ Wells Fargo Bank ตอนนี้หากคุณต้องการถอนคำสั่งจาก Bitfinex มันเป็นไปไม่ได้ที่จะทำโดยตรง นักลงทุนจำเป็นต้องซื้อลูกคิวและถอนเงินผ่านการแลกเปลี่ยนและการแลกเปลี่ยนอื่น ๆ.

แน่นอนว่าการแลกเปลี่ยนดังกล่าวแสร้งทำเป็นว่าธนาคารได้ตัดขาดความสัมพันธ์กับการแลกเปลี่ยนโดยไม่ให้เหตุผลใด ๆ Bitfinex ยื่นฟ้อง Tether กับธนาคารด้วยซ้ำ จริงอยู่ไม่กี่วันต่อมาก็นึกถึงเขาอย่างเงียบ ๆ.

อย่างไรก็ตามแผนดังกล่าวประสบความสำเร็จและมีการเปิดตัวล้อช่วยการเติบโตของลูกคิว แผนภูมิด้านบนแสดงให้เห็นว่าเป็นช่วงต้นเดือนเมษายนซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของฟองสบู่ขนาดใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของสกุลเงินดิจิทัล 04/17/2017 การแลกเปลี่ยนประกาศยกเลิกการยอมรับคำสั่ง.

อย่างไรก็ตามทุกอย่างเป็นไปตามแผนเนื่องจากในความเป็นจริงแล้วการแลกเปลี่ยน Tether เป็น USD เป็นเรื่องยากและไม่สะดวกทำให้อุปทานในตลาดลดลงอย่างมาก ตอนนี้การเติบโตของอัตรา bitcoin ทำให้สามารถพิมพ์ Tether ได้มากขึ้นโดยไม่ต้องรับโทษเพื่อซื้อ Bitcoin เดียวกันทั้งหมด.

ดังนั้นระบบฟองจึงถูกสร้างขึ้นซึ่งสูบขึ้นเอง New Tethers ถูกใช้ไปกับการซื้อลูกคิวการเติบโตของลูกคิวทำให้สามารถออก Tether เพื่อซื้อลูกคิวได้มากขึ้น วงกลมเสร็จสมบูรณ์!

จุดเริ่มต้นของจุดจบ

จุดเริ่มต้นของจุดจบคือรายงานที่รั่วไหลไปยังผู้ถือหุ้น (ดู. ที่นี่) ซึ่งยืนยันได้จริงว่า Bitfinex ใช้ปัญหา Tether สำหรับความต้องการของตัวเอง.

แผนภูมิด้านบนแสดง (ดูลูกศรสีแดง) ว่าข่าวนี้รวดเร็วและน่าทึ่งเพียงใดส่งผลต่ออัตราลูกคิว ความตื่นตระหนกเพิ่มขึ้นราวกับก้อนหิมะ แต่แท่นพิมพ์ของ Tether ก้าวเข้ามาซึ่งได้ออกเงินเพิ่มอีก 25-50 ล้าน USDT ทุกวันตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม.

เป็นผลให้ไฟถูกดับลงด้วยสภาพคล่องส่วนเกินและ Bitcoin เร่งขึ้นเป็นเกือบ 20 00 USD ระดับนี้ผ่านไม่ได้และจากมุมมองของจิตวิทยามันเป็นไปไม่ได้ที่จะก้าวข้ามมันไปได้แม้จะใช้แท่นพิมพ์ก็ตาม.

ผู้คนเริ่มขายลูกคิวและทำกำไรการแก้ไขตลาดตามธรรมชาติเริ่มขึ้นซึ่งทวีความรุนแรงขึ้นหลังจาก Bitfinex ระงับการลงทะเบียนผู้ใช้.

จากนั้นในวันที่ 3 มกราคม FUD ได้ออกมาห้ามการขุดในจีน ทั้งหมดนี้ทำให้ลูกคิวกลับมาเป็น 12,000 เหรียญสหรัฐ ความอิ่มอกอิ่มใจหลีกทางให้ตกใจ ผู้คนเริ่มระบายลูกคิว.

เป็นไปได้ว่า Bitfinex จงใจกระตุ้นให้เกิดความตื่นตระหนกเพื่อให้ตลาดสามารถจัดการได้ในระหว่างการปรับฐาน.

Tether พยายามทำซ้ำประสบการณ์ที่ประสบความสำเร็จและทำแบบฝึกหัดการอัดฉีดสภาพคล่องเข้าสู่ตลาด.

เครื่อง USDT โดยรายงานผู้สังเกตการณ์ @tetherprinter การพิมพ์ไม่ใช่ 25-50 อีกต่อไป แต่เป็น 100 ล้านเหรียญสหรัฐต่อวัน อย่างไรก็ตามผลตรงกันข้ามกลับกลายเป็น.

อย่างไรก็ตามโครงการก่อนหน้านี้ไม่ได้ผลและหลังจากการเปิดตัวเครื่องการล่มสลายของ Bitcoin ก็ทวีความรุนแรงขึ้นเท่านั้น การล่มสลายเกิดขึ้นจากเรื่องอื้อฉาวเกี่ยวกับปัญหาเกี่ยวกับการตรวจสอบ Tether และการเปิดตัวการตรวจสอบโดยหน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับการเชื่อมต่อระหว่าง Bitfinex และ Tether มีการพูดคุยเกี่ยวกับการหลอกลวงของ USDT ที่ใกล้เข้ามาและไม่มีอะไรสามารถหยุดแนวโน้มขาลงได้.

ผลเป็นอย่างไร?

เป็นผลให้อย่างที่เราทราบ Bitfinex สามารถขึ้นจากน้ำได้ ไม่พบลูกคิวที่ขโมยมา การปั๊มและการทิ้ง Bitcoin ทำให้สามารถสร้างรายได้จากการซื้อขายมาร์จิ้นและแก้ไขผลกำไรที่สำคัญโดยเล่นกับฝูงชน ในขณะนี้ศาลสูงสุดแห่งรัฐนิวยอร์กของสหรัฐฯกำลังพิจารณากรณีความเชื่อมโยงระหว่าง Bitfinex และ Tether อย่างไรก็ตามเนื่องจากการแลกเปลี่ยนดังกล่าวออกจากเขตอำนาจศาลของสหรัฐอเมริกาและระงับการให้บริการแก่พลเมืองของตนในเดือนตุลาคม 2017 โอกาสที่ความสว่างจะปรากฏขึ้นในกลไกทั้งหมดระหว่าง Bitfinex และ Tether และความยุติธรรมจะมีชัย.

อาชญากรรมที่ดีที่สุดคืออาชญากรรมที่ไม่มีการแก้ไข Bitfinex และ Tether ครองอันดับ 1 อันทรงเกียรติในการจัดอันดับความผิดทางอาญาของเรา.

สรุป

เพื่อน ๆ ที่รักนี่คือจุดที่ฉันยุติการให้คะแนนอาชญากรรมที่ร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของโลกของ cryptocurrency (ส่วนแรกของการจัดอันดับอยู่ที่นี่) ฉันเลือกสถานที่ตามความคิดเห็นส่วนตัวของฉันประเมินเสียงสะท้อนและขนาดที่พวกเขามี ได้มาในชุมชน cryptocurrency หากคุณมีบัญชีดำของตัวเองฉันยินดีที่จะอ่านและเรียนรู้บางสิ่งบางอย่างด้วยตัวเอง.

ฉันหวังว่าหลังจากอ่านบทความล่าสุดเกี่ยวกับการฉ้อโกงและการจัดการในตลาดแล้วทุกคนจะได้ข้อสรุปที่ถูกต้องสำหรับตัวเอง.

ด้านล่างนี้ฉันจะแบ่งปันสิ่งที่ฉันเน้นสำหรับตัวเองโดยรวบรวมเนื้อหานี้:

  1. ในพื้นที่อินเทอร์เน็ตไม่มีใครสามารถรับประกันความปลอดภัยของทรัพย์สินสกุลเงินดิจิทัลของคุณได้ ใช้อุปกรณ์เก็บความเย็น!
  2. ลงทุนในสิ่งที่คุณเต็มใจที่จะสูญเสียเสมอ ห้ามกู้ยืมหรือกู้ยืมเพื่อการลงทุนโดยเด็ดขาด!
  3. อารมณ์เป็นศัตรูตัวฉกาจสำหรับการตัดสินใจลงทุนใด ๆ ทำจิตใจให้แจ่มใสอยู่เสมอพยายามหลีกเลี่ยงทั้งความรู้สึกสบายตัวและตื่นตระหนก.
  4. ตรวจสอบองค์กรที่คุณลงทุนอยู่เสมอ สังเกตแนวทางที่สำคัญในการประเมินรูปแบบธุรกิจพฤติกรรมของ บริษัท ในตลาดความสามารถและความเป็นมืออาชีพของผู้นำ.
  5. กระจายความเสี่ยงของคุณ อย่าเก็บเงินทั้งหมดไว้ในโครงการเดียวการแลกเปลี่ยนหนึ่งสินทรัพย์ประเภทเดียว ประเมินความสัมพันธ์และจัดสรรเงินระหว่างสินทรัพย์ที่มีความสัมพันธ์น้อยที่สุดในด้านราคา.

ฉันขอแจ้งให้คุณทราบว่าฉันไม่ได้กล่าวโทษ Bitfinex และ Tether เกี่ยวกับการกระทำที่ผิดกฎหมายหรือการฉ้อโกงใด ๆ มีเพียงศาลเท่านั้นที่สามารถตัดสินได้ ฉันแบ่งปันเฉพาะความคิดเห็นส่วนตัวของฉันซึ่งมาจากข้อมูลจากโอเพ่นซอร์ส ฉันไม่ได้สนับสนุนให้ผู้อ่านตัดสินใจลงทุนใด ๆ.

ฉันต้องการทราบด้วยว่าในโพสต์นี้ฉันแสดงความคิดเห็นส่วนตัวของฉันและไม่จำเป็นต้องตรงกับความเห็นของการบริหารของ 3commas.io.

ขอให้โชคดีและกำไรทุกคน!

ด้วยความเคารพ,

ไมเคิล @Hyipov

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me