प्रिय मित्रों,

मैं क्रिप्टोक्यूरेंसी बाजार में TOP10 सबसे बड़े और सबसे अधिक गूंजने वाले घोटाले को जारी रखना चाहता हूं.

यहां शीर्ष पांच की सूची दी गई है। रेटिंग यहां से शुरू होती है। यदि आपने क्रिप्टोक्यूरेंसी (भाग 1) के इतिहास में टॉप -10 घोटाले और चोरी के लेख नहीं पढ़े हैं, तो इसे अवश्य करें!

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5 वाँ स्थान – BTC-e (WEX) विनिमय समापन

इस आदान-प्रदान से जुड़ी कहानी एक फिल्म अनुकूलन, या कम से कम एक जासूसी उपन्यास के प्रकाशन के योग्य है। क्रिप्टोक्यूरेंसी अपराध के इतिहास में इस मामले के बारे में क्या उल्लेखनीय है कि हैकर हमलों के कारण बंद नहीं हुआ था, जैसा कि अक्सर होता है, लेकिन एफबीआई के कार्यों के कारण.

25 जुलाई, 2017 को btc-e.com वेबसाइट और इसके दर्पणों ने काम करना बंद कर दिया। जैसा कि बाद में पता चला, उस दिन, एक्सचेंज के सह-संस्थापक (अलेक्जेंडर विन्निक) को कुल 4 बिलियन अमरीकी डालर की धनराशि को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में हिरासत में लिया गया था। उसी दिन, संयुक्त राज्य में स्थित सर्वरों को जब्त कर लिया गया था, जो वास्तव में सिस्टम में खराबी का कारण बना।.

जैसा कि बाद में पता चला, यूके नियामक के आदेश से, बीटीसी-ई एक्सचेंज से संबंधित सभी खातों को अवरुद्ध कर दिया गया था.

इसी समय, अफवाहों के अनुसार, जो पहले से ही किंवदंतियों के साथ अति हो गए हैं, विन्निक एक अरब अमरीकी डालर के फंडों की कुंजी है, जिसे वह एक्सचेंज के संचालन के दौरान ऑफशोर में वापस लेने में कामयाब रहे।.

15 सितंबर, 2017 को, WEX क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज ने अपना काम शुरू किया, जो आधिकारिक तौर पर पुराने बीटीसी-ई का कानूनी उत्तराधिकारी नहीं है, लेकिन बंद एक्सचेंज के ग्राहक आधार और उनके संतुलन पर सभी पंजीकरण जानकारी प्राप्त की.

नए एक्सचेंज के प्रशासन की योजना के अनुसार, पुराने बैलेंस का 61.79% कैश और क्रिप्टोकरेंसी में और 38.21% WEX टोकन के रूप में प्रदान किया जाएगा। जैसे ही एक्सचेंज ने अपना काम शुरू किया, मैंने उस समय प्राप्त धन को वापस ले लिया। परिणामस्वरूप, हम कुल शेष का एक तिहाई रखने में कामयाब रहे.

अगले साल जुलाई में, यह ज्ञात हुआ कि डब्ल्यूईएक्स एक्सचेंज को पूर्व डीपीआर मिलिशिया – दिमित्री खावेंको द्वारा खरीदा गया था.

खरीद का उद्देश्य, जैसा कि उन्होंने खुद खुले स्रोतों में तर्क दिया था, WEX को “गैर-मान्यता प्राप्त गणराज्यों के वित्तीय समर्थन के लिए एक मंच” बनाने के साथ-साथ “डॉलर के प्रभुत्व के खिलाफ लड़ाई” (खुले स्रोतों से सामग्री) बनाना है।

इसी अवधि के दौरान, एक्सचेंज पर क्रिप्टोक्यूरेंसी दरें सामान्य बाजार की गतिशीलता के खिलाफ जाने लगीं। WEX पर कुछ अल्टोस और क्यू बॉल की कीमतें बाजार से बहुत अधिक होने लगीं। कुछ उल्लंघनों के लिए यह अंतर दस गुना था। उसी समय, उपयोगकर्ता शेष से धन की निकासी लगभग तुरंत अवरुद्ध हो गई थी, जिसे तकनीकी कार्य द्वारा समझाया गया था.

नतीजतन, एक्सचेंज के अस्तित्व के अंत तक ब्लॉक को कभी भी हटाया नहीं गया था।.

21 नवंबर को, बिनेंस के अधिकारियों ने WEX के स्वामित्व वाले खातों से क्रिप्टोक्यूरेंसी में करोड़ों डॉलर निकालने की कोशिश की। 28 नवंबर को, WEX के स्वामित्व वाले सभी दर्पण और डोमेन अवरुद्ध कर दिए गए थे.

परिणामस्वरूप, कई उपयोगकर्ता अपने फंड को वापस पाने में असमर्थ थे। अप्रैल के अनुसार जानकारी के अनुसार, अलेक्जेंडर विनिक, अभी भी ग्रीस में हिरासत में है। उनके प्रत्यर्पण का अनुरोध तीन देशों अमेरिका, रूस, फ्रांस से किया गया है.

4 वां स्थान – कॉइनचेक एक्सचेंज हैक

26 जनवरी 2018 को, जापानी एक्सचेंज कॉइनचेक निलंबित व्यापार। जैसा कि बाद में पता चला, इसका कारण साइट के खातों से 100 मिलियन XRP और लगभग 600 मिलियन XEM और अन्य सिक्कों की चोरी थी। डॉलर के संदर्भ में चोरी हुई क्रिप्टो की कुल राशि उस समय विनिमय दर पर लगभग 1.35 बिलियन अमरीकी डालर थी। इस तथ्य ने चोरी हुई क्रिप्टो की मात्रा के मामले में कॉइनचेक डकैती को स्वचालित रूप से सबसे बड़ा बना दिया.

लेकिन केवल इस वजह से, मैंने इस घटना को चौथे स्थान पर रखा.

यदि हम उपरोक्त चार्ट को देखते हैं, तो हम देख सकते हैं कि इस घटना ने नाटकीय रूप से NEM दर को कैसे प्रभावित किया। सिक्का, पहले से ही भालू बाजार के दबाव में, सचमुच खबर के बाद ढह गया, अपने वजन से दोगुना से अधिक खो दिया और स्पष्ट रूप से बाजार से भी बदतर महसूस किया। मंदी की रैली के परिणामस्वरूप, NEM प्रति सिक्का 1.79 से 0.20 USD तक गिर गया और यह कॉइनचेक एक्सचेंज डकैती थी जिसने इस दुर्घटना में एक बड़ा योगदान दिया। एक्सईएम विनिमय दर में इस तरह की एक नाटकीय गिरावट ने न केवल इस सिक्के के निवेशकों को मुश्किल स्थिति में डाल दिया, बल्कि स्वयं एनईएम फाउंडेशन, जो सचमुच दिवालियापन की कगार पर डाल दिया था और अभी भी वित्तीय कठिनाइयों से उबर नहीं सकता है।.

इस डकैती का एक और मजबूत प्रभाव जापान की नीति को क्रिप्टोकरेंसी बाजार के प्रति बदलना है।.

डकैती के बाद, उगते सूरज की भूमि की सरकार ने कई कठोर कदम उठाए, जैसे:

  • सूचना सुरक्षा आवश्यकताओं के अनुपालन के लिए सभी जापानी क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंजों का सत्यापन;
  • सभी मौजूदा क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंजों के लिए कठिन विनियमन नियम;
  • अनाम क्रिप्टोकरेंसी का निषेध जैसे मोनेरो, डैश और ज़कैश

यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि बाद के उपाय ने उपर्युक्त सिक्कों की दर को कैसे प्रभावित किया? स्वाभाविक रूप से, वे बाजार से भी बदतर महसूस करते थे। और परोक्ष रूप से, यह संयोग डकैती थी जिसे दोष देना था।.

तीसरा स्थान – घोटाला विकेंद्रीकृत स्वायत्त संगठन (DAO)

DAO पहले विकेन्द्रीकृत स्वायत्त संगठन का नाम है जो एक स्मार्ट अनुबंध पर बनाया गया था। इसके मूल में, यह एक स्वशासित निवेश कोष था, जहाँ निवेशक स्वयं किसी विशेष परियोजना के लिए मतदान करते हैं और निधि के कार्य का प्रबंधन करते हैं।.

17 जून, 2016 को एक हमला हुआ, जिसके कारण उस समय 3 641 694 ETH या विनिमय दर पर लगभग 60 मिलियन USD चोरी हो गए थे.

(कहने की जरूरत नहीं है, ईथर दर सचमुच उस दिन दुर्घटनाग्रस्त हो गई?)

इस चोरी की ख़ासियत इस तथ्य में निहित है कि यह एक कोड ब्रेक के कारण नहीं, बल्कि खुद डीएओ की अपूर्णता के कारण किया गया था, जिसने सहायक के संस्थापक को पुरस्कृत किया था। जालसाज ने केवल इस ऑपरेशन को यथासंभव कई बार दोहराया। हालांकि, एक सहायक बनाने के लिए खिड़की 27 दिनों की है और सभी आवंटित धन इस अवधि के लिए जमे हुए हैं।.

घोटाले के प्रकोप के परिणामस्वरूप, एक सर्वेक्षण किया गया था

और इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया, जिसे विटालिक बॉटरिन ने स्वयं न्यायालय में प्रस्तुत किया। प्रस्ताव को 27 दिन की अवधि में ईथर का एक कठिन कांटा बाहर ले जाना था, जिसके लिए सभी धारकों को नेटवर्क के कांटे के माध्यम से दो सिक्के प्राप्त होंगे। इस मामले में, हैकर को नया निर्मित सिक्का प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि इस डेटा के पीड़ितों को अलर्ट डेटा पुनर्निर्देशित किया जाएगा.

हार्ड कांटा करने के निर्णय में कई प्रतिद्वंद्वी थे, क्योंकि क्रिप्टोकरेंसी के अस्तित्व के इतिहास में एक मिसाल कायम की गई थी, जिसने ब्लॉकचेन के मूल सिद्धांत का उल्लंघन किया था – “कोड कानून है।” विटालिक की टीम के कई सदस्य इस सिद्धांत पर खरे रहे और पुरानी ईथर शाखा का समर्थन करते रहे, जिसे अब क्लासिक कहा जाता है.

Ethereum और Ethereum Classic आज तक साथ-साथ मौजूद हैं और इस तथ्य के जीवित सबूत हैं कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स चोरी और धोखे के लिए रामबाण नहीं हैं, लेकिन व्यवसाय और जीवन के लिए केवल एक उपकरण है, जो यदि लापरवाही या गैर-जिम्मेदाराना रूप से इस्तेमाल किया जा सकता है, बड़ी समस्याओं के लिए नेतृत्व।.

दूसरा स्थान – Mt.Gox एक्सचेंज का दिवालियापन

Mt.Gox एक्सचेंज से धन की चोरी अब चोरी की गई राशि के मामले में सबसे बड़ी नहीं हो सकती है। इस संबंध में, कॉइनकैच ने बाद में (1.70 बिलियन अमरीकी डॉलर 470 मिलियन के मुकाबले) को पीछे छोड़ दिया, हालांकि, प्रतिध्वनि की ताकत और त्रासदी के पैमाने के संदर्भ में, यह चोरी, शायद, अभी भी सबसे भयानक में से एक बनी हुई है.

यह सब उस भूमिका के बारे में है जो इस एक्सचेंज ने 2013 में क्रिप्टोक्यूरेंसी बाजार में निभाई थी। तब बाजार में साइट की मात्रा उस समय किए गए कुल लेनदेन का 70% तक पहुंच गई थी।.

विनिमय के दिवालियापन का इतिहास फरवरी 2014 में शुरू हुआ, जब एक्सचेंज के निर्माता मार्क कारपेल ने 850,000 बीटीसी की चोरी की घोषणा की और एक्सचेंज के दिवालियापन का मुद्दा हल किया जा रहा है।.

जैसा कि बाद में यह विज्सेक द्वारा एक स्वतंत्र जांच के बाद ज्ञात हुआ (देखें). यहां), इस चोरी का मंचन किया गया था, और 2011 से 2013 की अवधि में माउंटगॉक्स खातों से तीन साल के लिए पैसा निकाल लिया गया था।.

नतीजतन, मार्क कारपेल एक जापानी अदालत के सामने पेश हुए और उन्हें वित्तीय हेरफेर, धोखाधड़ी और अन्य लोगों की संपत्ति के दुरुपयोग के मामले में एक फैसले के तहत हिरासत में लिया गया। (जून 2016 में जमानत पर छूटा).

जापान की अदालत ने ट्रस्टी नोबुकी कोबायाशी को भी नियुक्त किया, जो दिवालियापन प्रक्रिया और “नागरिक पुनर्वास” कार्यक्रम के कार्यान्वयन का संचालन कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के भाग के रूप में, सभी पीड़ितों के आवेदन एकत्र किए गए और संसाधित किए गए, लेनदारों की सूची तैयार की गई और पीड़ितों को लगभग 160,000 बीटीसी वितरित करने के लिए एक प्रक्रिया शुरू की गई।.

साज़िश यह है कि पीड़ितों को प्राप्त धन के साथ कैसे व्यवहार किया जाएगा, क्योंकि वर्तमान विनिमय दर पर, राशियाँ काफी महत्वपूर्ण हैं और एक जोखिम है कि इन बिट्स के बाजार में आने के बाद अस्थिरता और मंदी के सुधार का जोखिम बढ़ जाएगा.

1 जगह डकैती बिटफाइनक्स और के साथ हेरफेर बांधने की रस्सी

यह किसी के लिए भी रहस्य नहीं है कि बिटफ़िनेक्स और टीथर एक निर्माता के साथ दो संबद्ध संगठन हैं, लेकिन एक बार यह सात मुहरों के साथ एक रहस्य था। अब, दो साल बाद, सभी समाचारों को सुर्खियों में लाने और घटनाओं के इतिहास का पता लगाने के बाद, 2017 में बिटफिनेक्स की कार्रवाइयों और क्रिप्टोक्यूरेंसी बुल रैली की शुरुआत के बीच एक स्पष्ट संबंध है, वही विनिमय सबसे बड़े पतन और बर्बादी का अपराधी था निवेशकों के हजारों की सैकड़ों। इस संबंध को साबित करना असंभव है, लेकिन हाल की घटनाएं इसकी पुष्टि करती हैं। एक आदर्श अपराध वह है जिसे हल नहीं किया गया है, इसलिए नीचे दी गई पूरी कहानी सिर्फ मान्यताओं के मिश्रण के साथ घटनाओं की एक लंबी श्रृंखला से एक तार्किक संबंध बनाने का प्रयास है।.

यह परिकल्पना दो तथ्यों पर आधारित है:

  1. Bitfinex और Tether के सामान्य संस्थापक हैं और समान हित में एक साथ कार्य करते हैं (देखें). पैराडाइज पेपर्स)
  2. टीथर 100% फिटेड समर्थित नहीं है। अब आप इस बारे में सीधे सिक्के की आधिकारिक वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ पर पढ़ सकते हैं tether.to

इस कथित घोटाले की कहानी 2 अगस्त, 2016 को शुरू हुई, जब बिटफिनएक्स ने व्यापार को निलंबित कर दिया और सुरक्षा चिंताओं की सूचना दी।.

हमें श्रद्धांजलि देनी चाहिए, कंपनी ने परेशान नहीं किया और क्रिप्टोक्यूरेंसी (मूल लेख) की चोरी के बारे में प्रत्यक्ष परीक्षण लिखा यहां) है। जैसा कि बाद में ज्ञात हुआ, उस समय 119,756 BTC या लगभग 72 मिलियन USD विनिमय दर पर चोरी हो गए थे.

उपरोक्त ग्राफ से पता चलता है – बिटकॉइन में तेज गिरावट अग्रिम रूप से शुरू हुई – 31 जुलाई को, जो बताती है कि या तो क्रिप्ट को कई दिनों तक प्रशासन की जानकारी के बिना चुराया गया था, या प्रशासन स्वयं खातों से धन की हानि में शामिल था और चोरी की खबर के साथ पटरियों को भ्रमित करने और घाटे को लिखने की कोशिश की.

मान लेते हैं कि Bitfinex ने अपने उपयोगकर्ताओं के बिट्स चुरा लिए.

यह विचार विशेष रूप से उन उपयोगकर्ताओं द्वारा समर्थित है, जिन्होंने सक्रिय दो-कारक सत्यापन और मेल द्वारा पुष्टि की आवश्यकता के बावजूद, अपने खातों से पैसे खो दिए हैं.

पीड़ितों को शांत करने के लिए, Bitfinex ने चुराए गए धन की वापसी की घोषणा की। यह अंत करने के लिए, एक्सचेंज ने अपना बीएफएक्स टोकन जारी किया है। हालाँकि, Bitfinex ने एक अपरंपरागत तरीके से काम किया और पीड़ितों को जारी किए गए टोकन को हस्तांतरित करने के बजाय, यह उन सभी उपयोगकर्ताओं पर नुकसान से गुज़रा, जिनमें उन लोगों का पैसा भी शामिल था, जिनका पैसा बरकरार था। निधियों की कुल राशि – उपयोगकर्ताओं की संपत्ति का 36,067% है.

उन। हमारे तर्क का पालन करते हुए, एक्सचेंज ने लोगों से वास्तविक बिट्स ले लिया और बदले में कैंडी रैपर दिया.

स्वाभाविक रूप से, इस तरह का निर्णय सभी के लिए उपयुक्त नहीं था। “बड़े” ग्राहकों में से एक, जिसका नाम जारी नहीं किया गया है, ने पुलिस के साथ एक रिपोर्ट दर्ज की (प्रतिलिपि देखें यहां)। चोरी के बारे में 1,300,000 USD.

चूंकि राशि प्रभावशाली थी, इसलिए एफबीआई इसमें शामिल हो गई.

स्वाभाविक रूप से, बिटफिनेक्स को इसकी बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं थी, और घोटाले को शांत करने के लिए, उसने जल्द से जल्द पैसे वापस करने की कोशिश की। स्वाभाविक रूप से, वास्तव में, एक्सचेंज कुछ भी वापस नहीं जा रहा था। इसके बजाय, उसने सिर्फ 72 मिलियन टेथर्स छपे और BFX को खरीदा, अनिवार्य रूप से कैंडी रैपर के लिए कैंडी रैपर का आदान-प्रदान किया।.

यह केवल 5 महीनों में रिकॉर्ड समय में हुआ। अकेले कमीशन पर इस तरह के फंड इकट्ठा करना असंभव था।.

4 अप्रैल, 2017 की शुरुआत में, Bitfinex triumphantly ने BFX बायआउट के पूरा होने की घोषणा की.

हालाँकि, इस समाचार के रूप में उसी समय, बिटकॉइन पर बिटकॉइन की दर अजीब रूप से अन्य एक्सचेंजों की दर से भिन्न होने लगी। ऊपर दिए गए चार्ट से पता चलता है कि बिटफिनेक्स की नारंगी रेखा बाजार मूल्य (नीली रेखा) से ऊपर कैसे है। इस घटना को टीथर के अतिरिक्त उत्सर्जन द्वारा आसानी से समझाया जा सकता है, जिसे खरीदार के पास अवशोषित करने का समय नहीं था.

बिटकॉइन खरीदने के लिए, लोग वास्तविक फिएट में बिटफिनेक्स पर अपना संतुलन बनाते हैं, लेकिन वे पहले से ही अपने खाते में USDT प्राप्त करते हैं.

इसलिए, टीथर के नए बेक्ड पैक को भंग करने के लिए, बिटकॉइन की स्थिर मांग की आवश्यकता है।.

इस पर खर्च करने के लिए, एक्सचेंज ने वेल्स फारगो बैंक के साथ संबंध तोड़ दिए। अब, यदि आपको बिटफाइनक्स से फिएट वापस लेने की आवश्यकता है, तो इसे सीधे करना असंभव हो गया है। एक निवेशक को क्यू बॉल खरीदने और अन्य एक्सचेंजों और एक्सचेंजर्स के माध्यम से धन निकालने की आवश्यकता होती है.

बेशक, एक्सचेंज ने यह दिखावा किया कि बैंक ने बिना कोई कारण बताए एक्सचेंज के साथ संबंध तोड़ लिए थे। बिटफिनेक्स ने भी बैंक के खिलाफ टीथर के साथ मुकदमा दायर किया। सच है, कुछ दिनों बाद चुपचाप उसे याद किया.

हालांकि, योजना सफल रही और क्यू बॉल ग्रोथ फ्लाईव्हील को लॉन्च किया गया। ऊपर दिए गए चार्ट से पता चलता है कि यह अप्रैल की शुरुआत है जो क्रिप्टोक्यूरेंसी के इतिहास में सबसे विशाल बुलबुले की शुरुआत है। 04/17/2017 एक्सचेंज ने फिएट को स्वीकार करने को रद्द करने की घोषणा की.

हालांकि, सब कुछ योजना के अनुसार चला गया, क्योंकि वास्तव में, यूएसडी के लिए टीथर का आदान-प्रदान करना बहुत मुश्किल और असुविधाजनक हो गया, बाजार पर इसकी आपूर्ति नाटकीय रूप से कम हो गई। अब बिटकॉइन दर की वृद्धि ने उस पर सभी समान बिटकॉइन खरीदने के लिए अधिक टीथर को छापने की अनुमति दी.

तो बुलबुला प्रणाली का गठन किया गया था, जो खुद को पंप करता था। क्यू गेंद को खरीदने के लिए नए टेथर्स खर्च किए गए थे, क्यू बॉल की वृद्धि ने क्यू गेंद को खरीदने के लिए और अधिक टीथर जारी करना संभव बना दिया। सर्कल पूरा हो गया है!

अंत की शुरुआत

अंत की शुरुआत शेयरधारकों को एक लीक रिपोर्ट थी (देखें). यहां), जो व्यावहारिक रूप से इस बात की पुष्टि करता है कि Bitfinex अपनी जरूरतों के लिए टीथर मुद्दे का उपयोग करता है.

ऊपर दिए गए चार्ट से पता चलता है (लाल तीर देखें) कितनी तेजी से और नाटकीय रूप से इस खबर ने क्यू बॉल रेट को प्रभावित किया। आतंक एक स्नोबॉल की तरह बढ़ता गया, लेकिन टीथर प्रिंटिंग प्रेस में कदम रखा, जो 10 अक्टूबर से हर दिन अतिरिक्त 25-50 मिलियन यूएसडी जारी कर रहा है.

नतीजतन, आग को अतिरिक्त तरलता से बुझा दिया गया और बिटकॉइन लगभग 20 00 अमरीकी डालर तक बढ़ गया। यह स्तर नगण्य हो गया और मनोविज्ञान की दृष्टि से प्रिंटिंग प्रेस की सहायता से भी इस पर कदम रखना असंभव था।.

लोगों ने क्यू बॉल को बेचना और मुनाफा लेना शुरू कर दिया, एक प्राकृतिक बाजार सुधार शुरू हुआ, जो कि बिटफिनएक्स द्वारा उपयोगकर्ता पंजीकरणों को निलंबित करने के बाद तेज हो गया.

फिर 3 जनवरी को चीन में खनन पर प्रतिबंध को लेकर FUD सामने आया। यह सब क्यू बॉल को 12,000 USD में वापस लाया। व्यंजना ने दहशत का रास्ता दे दिया। लोग क्यू बॉल को निकालने लगे.

यह संभव है कि एक सुधार के दौरान बाजार को प्रबंधनीय बनाने के लिए Bitfinex ने जानबूझकर आतंक को उत्तेजित किया.

टीथर सफल अनुभव को दोहराने और बाजार में तरलता को इंजेक्ट करने की कवायद को दोहराने की कोशिश करता है.

पर्यवेक्षक रिपोर्टों द्वारा USDT मशीन @tetherprinter मुद्रण अब 25-50 नहीं, बल्कि प्रति दिन 100 मिलियन अमरीकी डालर का था। हालांकि, विपरीत प्रभाव निकला.

हालांकि, पिछली योजना काम नहीं आई और मशीन के लॉन्च के बाद, बिटकॉइन का पतन केवल तेज हो गया। यह गिरावट टीथर के ऑडिट के साथ समस्याओं के इर्द-गिर्द घोटालों और बिटाइनएक्सएक्स और टीथर के संबंध में अमेरिकी नियामक द्वारा एक चेक के लॉन्च के साथ हुई। यूएसडीटी के एक आसन्न घोटाले के बारे में बात की गई थी, और कुछ भी मंदी की प्रवृत्ति को रोक नहीं सका.

इसका परिणाम क्या है?

नतीजतन, जैसा कि हम जानते हैं, बिटफिनेक्स पानी से बाहर निकलने में कामयाब रहा। चोरी हुए क्यू बॉल्स कभी नहीं मिले। बिटकॉइन के पंप और डंप ने मार्जिन ट्रेडिंग पर पैसा बनाना और महत्वपूर्ण मुनाफे को ठीक करना संभव बना दिया, भीड़ के खिलाफ खेलना। फिलहाल, न्यूयॉर्क राज्य के अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट बिटफिनिक्स और टीथर के बीच संबंध के मामले पर विचार कर रहा है। हालांकि, इस तथ्य के कारण कि विनिमय ने संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकार क्षेत्र को छोड़ दिया और अक्टूबर 2017 में अपने नागरिकों को वापस सेवाओं को निलंबित कर दिया, इस बात की संभावना है कि Bitfinex और Tether के बीच सभी बदलावों पर प्रकाश डाला जाएगा और न्याय होगा।.

सबसे अच्छा अपराध एक अनसुलझा अपराध है। Bitfinex और Tether हमारी आपराधिक रेटिंग में माननीय प्रथम स्थान पर काबिज हैं.

निष्कर्ष

प्रिय दोस्तों, यह वह जगह है जहां मैं क्रिप्टोक्यूरेंसी वर्ल्ड के इतिहास में सबसे गंभीर अपराधों की हमारी रेटिंग को समाप्त करता हूं (रेटिंग का पहला भाग यहां स्थित है) मैंने अपने व्यक्तिपरक राय के अनुसार स्थानों का चयन किया, जो प्रतिध्वनि और पैमाने का आकलन करता है जो उनके पास हैं क्रिप्टोक्यूरेंसी समुदाय में अधिग्रहण किया। यदि आपकी अपनी काली सूची है, तो मुझे इसे पढ़कर और अपने लिए कुछ सीखने में खुशी होगी.

मुझे उम्मीद है कि बाजार में धोखाधड़ी और हेरफेर के बारे में हालिया पोस्टों की एक श्रृंखला को पढ़ने के बाद, हर कोई अपने लिए सही निष्कर्ष निकालेगा।.

नीचे मैं इस बात को साझा करूंगा कि मैंने इस सामग्री को एकत्रित करते हुए अपने लिए क्या महत्व दिया है:

  1. इंटरनेट स्पेस में, कोई भी आपके क्रिप्टोक्यूरेंसी परिसंपत्तियों की सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकता है। कोल्ड स्टोरेज उपकरणों का उपयोग करें!
  2. हमेशा वह निवेश करें जो आप खोने को तैयार हैं। निवेश के उद्देश्यों के लिए कभी भी उधार या उधार न लें!
  3. किसी भी निवेश निर्णय के लिए भावनाएं सबसे खराब दुश्मन होती हैं। अपने दिमाग को हमेशा साफ रखें, उत्सुकता और घबराहट दोनों भावनाओं से बचने की कोशिश करें.
  4. हमेशा उन संगठनों की जांच करें जिनमें आप निवेश कर रहे हैं। बाजार में व्यवसाय मॉडल, कंपनी व्यवहार, नेतृत्व की क्षमता और व्यावसायिकता का आकलन करने के लिए एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण का निरीक्षण करें.
  5. अपने जोखिमों में विविधता लाएं। सभी धन एक परियोजना, एक विनिमय, एक प्रकार की संपत्ति में न रखें। मूल्य में कम से कम सहसंबद्ध संपत्ति के बीच सहसंबंध का मूल्यांकन करें और धन आवंटित करें.

मैं आपको सूचित करता हूं कि मैं किसी भी गैरकानूनी कार्यों या धोखाधड़ी के बिटफाइनक्स और टीथर पर आरोप नहीं लगाता। केवल एक अदालत दोषी ठहरा सकती है। मैं केवल अपनी व्यक्तिगत राय साझा करता हूं, जो खुले स्रोतों से मिली जानकारी पर आधारित है। मैं पाठक को कोई निवेश निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित नहीं कर रहा हूँ.

मैं यह भी नोट करना चाहूंगा कि इस पोस्ट में मैं अपनी व्यक्तिगत राय व्यक्त करता हूं और इसे 3commas.io के प्रशासन की राय के साथ मेल नहीं खाता है.

सौभाग्य और सभी को अच्छा लाभ!

सम्मान से,

माइकल @ हयपोव

Mike Owergreen Administrator
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