Resumo:

O FBI está buscando vítimas de roubo de identidade que possam ter tido suas informações pessoalmente identificáveis ​​(PII) usadas entre setembro de 2018 e o presente. A investigação envolve indivíduos que obtiveram PII por meios fraudulentos e a usaram para abrir contas de banco e crédito fraudulentas. Se você acredita que suas informações foram mal utilizadas, pode concluir um questionário voluntário para ajudar na investigação federal. O FBI é legalmente obrigado a identificar vítimas de crimes federais e fornecer informações e assistência a eles.

Questões:

  1. Qual é o objetivo da investigação do FBI?
  2. O FBI está buscando vítimas de roubo de identidade e investigando indivíduos que obtiveram informações pessoais por meios fraudulentos.

  3. Que informação pode ter sido mal utilizada?
  4. As informações roubadas incluem nomes, números de previdência social, endereços físicos e endereços de email.

  5. Como os indivíduos obtiveram a informação roubada?
  6. Eles afirmaram falsamente que precisavam das informações para um propósito legítimo e obtiveram-as de um banco de dados on-line e somente de assinatura.

  7. O que os indivíduos fizeram com as informações roubadas?
  8. Eles podem ter vendido as informações e usá -las para abrir contas bancárias fraudulentas e de crédito.

  9. O que as vítimas devem fazer se suas informações foram mal utilizadas?
  10. As vítimas devem concluir um questionário voluntário para ajudar na investigação federal e potencialmente fornecer informações adicionais mediante solicitação.

  11. Quais serviços o FBI fornece às vítimas de crimes federais?
  12. O FBI é legalmente exigido para identificar vítimas e fornecer informações, serviços de assistência e recursos.

  13. Quais são algumas maneiras pelas quais as identidades roubadas podem ser mal utilizadas?
  14. Identidades roubadas podem ser mal utilizadas por roubo de identidade financeira, fraude fiscal e obtenção de benefícios do governo fraudulentamente, entre outros métodos.

  15. Onde as vítimas podem encontrar mais informações e recursos?
  16. As vítimas podem visitar a identidade.Gov, entre em contato com a orientação relacionada à identidade do IRS, o centro de recursos de roubo de identidade ou siga as orientações da FTC sobre como colocar um alerta de fraude.

  17. Quais são alguns recursos fornecidos pelo FBI?
  18. O FBI fornece recursos adicionais, incluindo notícias, histórias, vídeos, comunicados de imprensa, discursos, testemunhos, podcasts, fotos e vários recursos úteis para diferentes grupos, como aplicação da lei, vítimas, pais, cuidadores, estudantes e empresas.

  19. Que áreas o FBI investiga?
  20. O FBI investiga uma ampla gama de áreas, incluindo terrorismo, contrainteligência, crime cibernético, corrupção pública, direitos civis, crime organizado, crime de colarinho branco, crime violento e armas de destruição em massa.

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Avaliação de impacto de privacidade
27 de setembro de 2004

Esta avaliação de impacto da privacidade (PIA) é realizada de acordo com a Lei do Governo do E-Governo de 2002 e fornece informações sobre a coleta de informações de identificação pessoal para ajudar as vítimas de roubo de identidade. O arquivo de roubo de identidade do NCIC está sendo desenvolvido para sinalizar identidades roubadas e identificar os impostores encontrados pelo pessoal da aplicação da lei.

Avaliação:

A. Que informação deve ser coletada?

O arquivo de roubo de identidade consistirá em informações enviadas voluntariamente pelas vítimas, incluindo seu nome, data de nascimento, número do Seguro Social, tipo de roubo de identidade e uma senha. No futuro, uma impressão digital e fotografia direita também pode ser armazenada para fins adicionais de identificação.

Roubo de identidade NCIC

As informações em uma entrada do NCIC compreendem campos obrigatórios e opcionais. Os dados não serão aceitos, a menos que todos os campos obrigatórios sejam concluídos. A vítima será solicitada a verificar informações que devem ser inseridas no arquivo de roubo de identidade.

Buscando vítimas em investigação de roubo de identidade

O FBI está buscando vítimas cujas informações pessoalmente identificáveis ​​(PII) podem ter sido mal utilizadas entre setembro de 2018 e o presente.

Esta investigação refere -se a certos indivíduos que obtiveram o PII de numerosos indivíduos por meios fraudulentos entre setembro e dezembro de 2018 e entre outubro e novembro de 2019. As informações roubadas incluem nomes, números de previdência social, endereços físicos e endereços de email.

Os indivíduos que perpetraram esse esquema obtiveram o PII de um banco de dados on-line e somente de assinatura, afirmando falsamente que precisavam das informações para um propósito legítimo. Eles podem ter vendido as informações e usá -las para abrir contas bancárias e de crédito fraudulentas.

Se o seu PII foi mal utilizado a qualquer momento após setembro de 2018, complete este breve e voluntário questionário. Seria útil na investigação federal e identificá -lo como uma vítima em potencial. Com base nas respostas fornecidas, você pode ser contatado pelo FBI e solicitado a fornecer informações adicionais.

O FBI é legalmente exigido para identificar vítimas de crimes federais que investiga e fornecem a essas vítimas informações, serviços de assistência e recursos.

Questionário

  • Buscando vítimas em investigação de roubo de identidade

Recursos do FBI

Outros recursos

  • Roubo de identidade.Gov | 1-877-438-4338
  • Orientação relacionada à identidade do IRS
  • Centro de Recursos de Roubo de Identidade | 1-888-400-5530
  • Orientação da FTC para colocar um alerta de fraude

Indivíduos envolvidos em vítimas de uso indevido de roubo de identidade’ PII de várias maneiras, como:

  • Roubo de identidade financeira, incluindo acusações falsas por cartões de crédito ou débito e contas bancárias falsas ou cartões de crédito abertos na vítima’N Nome.
  • Fraude tributária, que pode incluir a apresentação de declarações fiscais falsas nas vítimas’ nomes para obter fraudulentamente reembolsos ou créditos.
  • Obtendo fraudulentamente benefícios do governo usando as vítimas’ informações pessoais.

Essa lista não é exaustiva. Existem muitas maneiras pelas quais identidades roubadas ou despropropriadas podem ser mal utilizadas. Saiba mais sobre roubo de identidade.

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Avaliação de impacto de privacidade
27 de setembro de 2004

Esta PIA é conduzida de acordo com a Lei do Governo eletrônico de 2002, p.eu. 107-347, e as diretrizes que o acompanham emitidas pelo Escritório de Gerenciamento e Orçamento (OMB) em 26 de setembro de 2003. A PIA fornece informações sobre a coleta de informações de identificação pessoal com o objetivo de ajudar as vítimas de roubo de identidade.

O FBI revisou o arquivo de roubo de identidade do NCIC. O arquivo de roubo de identidade está sendo desenvolvido no National Crime Information Center (NCIC) na Divisão de Serviços de Informação de Justiça Criminal (CJIS) e está programado para se tornar operacional em abril de 2005. 1 O arquivo servirá como um meio para a aplicação da lei sinalizar identidades roubadas e identificar os impostores encontrados pelo pessoal da aplicação da lei.

Ii. AVALIAÇÃO

A. Que informação deve ser coletada?

Este arquivo consistirá em informações enviadas voluntariamente pelas vítimas de roubo de identidade. O arquivo incluirá o nome da vítima, a data de nascimento e o número do Seguro Social, o tipo de roubo de identidade e uma senha dada à vítima quando o relatório da polícia for arquivado. Depois que o NCIC desenvolve a capacidade, uma impressão digital indicadora certa pode ser armazenada. A fotografia da vítima também pode ser inserida no NCIC. A impressão digital e/ou a fotografia, que serão claramente rotuladas como a da vítima e não do agressor, podem ser usadas como uma forma adicional de identificação para a vítima. A entrada no arquivo de roubo de identidade será feita apenas com o conhecimento e o consentimento da vítima, conforme documentado em um formulário de consentimento. 2

B. Por que a informação está sendo coletada?

Esta informação está sendo coletada para ajudar o pessoal da aplicação da lei a investigar e identificar o roubo de identidade.

C. Qual é o uso pretendido da informação?

As informações estarão disponíveis para as agências policiais com acesso para inserir registros no NCIC. Esses funcionários da aplicação da lei poderão acessar o arquivo para ajudar em suas investigações em roubo de identidade, semelhante a qualquer outro relatório de incidente apresentado por um membro do público. O arquivo servirá como um meio para a aplicação da lei “sinalizar” identidades roubadas e identificar os impostores encontrados pelo pessoal da aplicação da lei. A senha, a impressão digital e/ou a fotografia serão usados ​​para identificar a vítima ou para distinguir alguém que está usando fraudulentamente a identidade da vítima, durante encontros com o pessoal da aplicação da lei.

D. Com quem as informações serão compartilhadas?

O arquivo de roubo de identidade estará disponível para todas as agências de justiça criminal federal, estadual e local, tendo acesso para inserir registros no NCIC.

E. Que aviso ou oportunidades de consentimento seriam fornecidas aos indivíduos sobre quais informações são coletadas e como essas informações são compartilhadas?

Como esse banco de dados é composto de informações enviadas voluntariamente por uma vítima de roubo de identidade, o indivíduo pode se recusar a fornecer informações em qualquer estágio. As informações são inseridas no sistema quando uma vítima entra em contato com a aplicação da lei para relatar que alguém não autorizado está usando a identidade da vítima. A entrada no arquivo de roubo de identidade é feita apenas com o conhecimento e o consentimento da vítima, conforme documentado em um formulário de consentimento. O indivíduo que fornece consentimento pode retirar esse consentimento a qualquer momento, fazendo uma solicitação por escrito à agência que entra.

F. Como as informações serão garantidas?

Este banco de dados fará parte do sistema NCIC do CJIS e será protegido pelos mesmos procedimentos de segurança que o sistema maior. Atualmente, a divisão CJIS usa o pedido do DOJ 2640.2d para certificação e credenciamento (C&A) Teste. Esta ordem afirma que as conexões de rede externa devem ser gerenciadas de acordo com um contrato de usuário acordado por uma organização do Departamento de Caidade e uma entidade não-DoJ. Este Contrato deve incluir requisitos para notificar um funcionário especificado do FBI dentro de quatro horas após um incidente de segurança na rede. As agências com acesso ao NCIC devem implementar procedimentos para tornar seus terminais seguros de qualquer uso não autorizado. Qualquer afastamento deste requisito pode justificar a remoção do acesso do NCIC. Além disso, cada agência deve garantir que haja padrões de segurança, padrões de auditoria e padrões de treinamento de pessoal que garantem registros precisos e atualizados e a disseminação segura adequada de dados de roubo de identidade.

Consistente com os requisitos da agência sob a Lei Federal de Gerenciamento de Segurança da Informação, como parte do processo de C&A impulsionado pela Divisão de Segurança, a CJIS afirmou que está seguindo os requisitos e procedimentos de segurança de TI exigidos pela lei e política federal para garantir que as informações sejam adequadamente garantidas; conduziu uma avaliação de risco, identificou controles de segurança apropriados para proteger contra esse risco e implementou esses controles; Monitoramento regular em vigor para garantir que os controles continuem funcionando corretamente, protegendo as informações; e recebe um Oficial de Segurança do Sistema de Informações (ISSO) que é o POC para assuntos relacionados à segurança.

G. É um sistema de registros que estão sendo criados sob a seção 552A do título 5, Código dos Estados Unidos (comumente referido como “Lei de Privacidade”)?

O arquivo de roubo de identidade será um componente do sistema NCIC de registros. O aviso de sistemas de registros da Lei de Privacidade do NCIC está em processo de ser atualizado de acordo.

Iii. APROVAÇÃO

O FBI revisou este arquivo para questões de política de privacidade e não percebemos preocupações incomuns de privacidade em jogo aqui. O arquivo não envolve nenhum processo que possa ser controverso ou invasivo da privacidade pessoal. As informações são fornecidas voluntariamente e disseminadas apenas com o consentimento do indivíduo. O objetivo do sistema é ajudar a aplicação da lei na solução de casos de roubo de identidade; Assim, as informações no sistema foram projetadas para melhorar a proteção da privacidade, minimizando os efeitos prejudiciais de uso anterior, não autorizado e ilegal de informações privadas.

A Lei de Privacidade (5 U.S.C. ‘552a) proíbe a divulgação de informações de um sistema federal de registros sem o consentimento por escrito do indivíduo que é o assunto do registro. As vítimas fornecerão consentimento por escrito através de um formulário de consentimento.

O CJIS também deve cumprir o requisito da Lei de Privacidade de que as agências façam esforços razoáveis ​​para garantir que as informações sejam precisas, completas, oportunas e relevantes antes de sua divulgação.3

Presume -se que as informações sejam precisas e relevantes, pois serão obtidas daquelas vítimas que relatam crimes de roubo de identidade. Além disso, as agências de sistemas CJIS (CSAs) devem executar verificações e validações de segundo partido, conforme exigido pela Política do FBI CJIS. Cada CSA é garantir que a documentação esteja disponível nos usuários estaduais e locais que acessam o NCIC através de suas linhas de comunicação. Além disso, o FBI ajuda a manter a integridade do sistema por meio de edições automáticas de computador que rejeitam certos tipos comuns de erros de dados, verificações de controle de qualidade da equipe de integridade de dados do FBI CJIS e listas periodicamente de fornecimento de todos os registros em arquivo para validação pela agência que entra.

As informações em uma entrada do NCIC compreendem campos obrigatórios e opcionais. Os dados não serão aceitos, a menos que todos os campos obrigatórios sejam concluídos. A vítima será solicitada a verificar informações que devem ser inseridas no arquivo de roubo de identidade.

Entrada, modificação, atualização e remoção das informações devem ser concluídas assim que as informações estiverem disponíveis para comprovar a transação. Os registros podem ser cancelados pela agência entrando se não forem mais oportunos. Além disso, o CJIS planeja purgar os registros após cinco anos, a menos que a vítima sustente que sua identidade continua a ser usada fraudulentamente no final do período de retenção.

Além disso, as auditorias são administradas para garantir a precisão, integridade e pontualidade de todas as informações inseridas no NCIC. Cada CSA estabeleceu um sistema para auditar trienamente todas as agências de terminais que opera estações de trabalho, dispositivos de acesso, terminais de dados móveis ou computadores pessoais/laptops para garantir a conformidade com a política e os regulamentos do Estado e do FBI CJIS. Além das auditorias realizadas pelo CSAS, cada CSA federal e estadual é auditado pelo menos uma vez a cada três anos pela equipe de auditoria do FBI CJIS.

Este é um banco de dados voluntário que contém informações de investigação de rotina e envolvendo uso e acesso limitados; Como tal, a orientação da Lei de Governo da OMB do OMB não requer a análise mais extensa da PIA que deve acompanhar o desenvolvimento de TI ou os principais sistemas de informação.

Com base no exposto, o alto funcionário da privacidade do FBI determinou que o banco de dados proposto não apresenta preocupações de privacidade notáveis. Levando em conta a necessidade desse arquivo e os riscos e proteções de privacidade discutidos aqui, o funcionário da privacidade sênior do FBI aprova o uso desse arquivo pelo FBI deste arquivo.

1. O arquivo de roubo de identidade do NCIC tornou -se operacional conforme planejado em abril de 2005.

2. O formulário de consentimento é o seguinte:

Documento de consentimento do arquivo de roubo de identidade

Ao assinar este documento, forneço a permissão __________________________ (insira o nome da agência de aplicação da lei local, estadual ou federal) para inserir meus dados pessoais no Bureau Federal de Investigação (S (FBI). Essas informações podem incluir, entre outros, descritores físicos e identificar informações, incluindo meu nome, data de nascimento, local de nascimento, número do Seguro Social, o tipo de roubo de identidade e uma senha fornecida para mim para fins de verificação de identificação futuros. Também estou fornecendo permissão para inserir minha fotografia e impressões digitais nesse arquivo quando esse recurso estiver disponível.

Entendo que essas informações estão sendo enviadas como parte de uma investigação criminal de um crime do qual eu era vítima e estarei disponível para entidades com acesso aos arquivos do Centro de Informações sobre Crimes Nacionais (NCIC) para qualquer propósito autorizado. Estou fornecendo esses dados voluntariamente como um meio de documentar minha reivindicação de identificar roubo e obter uma senha exclusiva a ser usada para fins futuros de verificação de identidade.

Entendo que o FBI pretende remover essas informações do arquivo ativo do NCIC o mais tardar cinco anos a partir da data de entrada. Entendo também que, a qualquer momento. Entendo ainda que as informações removidas do arquivo ativo não serão acessíveis por meio de terminais do NCIC, mas serão retidos pelo FBI como um registro da entrada do NCIC até que sua exclusão possa ser autorizada pelos Arquivos Nacionais e Administração de Registros.

Entendo que este é um documento legalmente vinculativo que reflete minha intenção de ter dados pessoais inseridos no arquivo de roubo de identidade do FBI. Eu declaro sob penalidade de perjúrio que o exposto é verdadeiro e correto. (Veja o Título 28, Código dos Estados Unidos [U.S.C.], Seção 1746.)

A Lei de Privacidade de 1974 (5 u.S.C. ” 552a) exige que agências locais, estaduais ou federais informem indivíduos cujo número de segurança social está sendo solicitado se essa divulgação é obrigatória ou voluntária, a base de autoridade para essa solicitação e os usos que serão feitos dela. Consequentemente, a divulgação do seu número de Seguro Social é voluntária; está sendo solicitado de acordo com 28 u.S.C. 534 e _______________ (adicione qualquer autorização de estado aplicável, se desejar) para os propósitos descritos acima. O número do Seguro Social será usado como uma ferramenta de identificação; Consequentemente, a falha em fornecer o número pode resultar em uma capacidade reduzida de fazer essas identificações ou fornecer verificações futuras de identidade.

3 5 u.S.C. ‘552a (e) (6). Essa limitação não se aplica a divulgações a outras agências federais.

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Uma carta para relatar um roubo de identidade ao FBI ajuda você a agir quando alguém comanda sua identidade. Mesmo que você tenha apagado suas contas e tenha notificado bastante seus credores, uma carta para denunciar um roubo de identidade ao FBI significa que você está falando sério sobre a captura do criminoso, não apenas para evitar danos.

O roubo de identidade pode levar anos para reparar, enviando uma carta para relatar um roubo de identidade ao FBI pode ajudá -lo a garantir que isso não aconteça novamente. Geralmente é inteligente enviar uma carta de acompanhamento após um telefonema, ou talvez você só queira jogar em segurança. Quando alguém roubou sua identidade com sucesso, pode não desistir tão facilmente, mas você também não. Envolver o FBI oferece mais recursos, mais proteção, e é mais provável que assuste um ladrão – ou até mesmo pegá -los. Uma carta para relatar um roubo de identidade ao FBI pode ajudá -lo a evitar roubo futuro e fornecer mais informações à agência.

Quando usar uma carta para relatar um roubo de identidade ao FBI:

  • Você deseja relatar roubo de identidade a uma agência de aplicação da lei superior.
  • Você gostaria de confirmar um telefonema com uma carta de acompanhamento.
  • Você está fornecendo informações adicionais ao FBI.
  • Você está confirmando uma reclamação online e deixando uma trilha de papel.

Buscando vítimas em investigação de roubo de identidade

O FBI está buscando vítimas cujas informações pessoalmente identificáveis ​​(PII) podem ter sido mal utilizadas entre setembro de 2018 e o presente.

Esta investigação refere -se a certos indivíduos que obtiveram o PII de numerosos indivíduos por meios fraudulentos entre setembro e dezembro de 2018 e entre outubro e novembro de 2019. As informações roubadas incluem nomes, números de previdência social, endereços físicos e endereços de email.

Os indivíduos que perpetraram esse esquema obtiveram o PII de um banco de dados on-line e somente de assinatura, afirmando falsamente que precisavam das informações para um propósito legítimo. Eles podem ter vendido as informações e usá -las para abrir contas bancárias e de crédito fraudulentas.

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