Bitcoin Margin Trading – Le basi

Bitcoin Margin Trading - Le basi

La storia delle criptovalute è indissolubilmente legata a numerosi tipi di speculazione. In precedenza, riguardava principalmente la partecipazione a transazioni dirette per l’acquisto o la vendita di monete digitali disponibili per gli utenti attraverso scambi di criptovaluta. Tuttavia, negli ultimi anni, il trading con margine di criptovaluta è diventato un ramo particolarmente popolare del trading di criptovalute, che attrae sempre più i principianti del settore con l’opportunità di ottenere grandi profitti rapidamente. Allo stesso tempo, non tutti sono consapevoli dei rischi finanziari associati.

Di conseguenza, prima di muovere i primi passi nel trading con margine di criptovaluta, consigliamo di prestare attenzione; fai la tua ricerca e studia le basi di questo tipo di trading. 3Commas ha raccolto le informazioni più importanti su cosa sia il trading a margine di Bitcoin in questo articolo.

Cos’è la criptovaluta & Bitcoin Margin Trading

Il trading con margine si riferisce a un tipo di speculazione nel mercato azionario, forex o criptovaluta. Consiste nell’utilizzo di fondi presi in prestito da un trader fornito dallo scambio di scelta o da un broker e altri trader, che guadagnano interessi in base alla domanda di mercato di fondi a margine.

Come in ogni altra circostanza, quando qualcuno ottiene prestiti di credito, gli utenti devono fornire garanzie; depositano un importo che garantisce il pagamento dei debiti secondo le regole stabilite dalla borsa. Il margine è il nome dei fondi personali che vengono assegnati per l’apertura di tale transazione.

Molto probabilmente ti imbatterai nel termine “trading con leva finanziaria”, che è un altro termine per questo tipo di trading. Include la leva del credito: un moltiplicatore (1–100x) che aumenta il deposito dell’utente disponibile per una transazione a scapito dei fondi presi in prestito. Grazie a questa opportunità, il trader può realizzare un profitto molte volte superiore rispetto a se operasse esclusivamente con i propri fondi.

Come funziona

Esistono due tipi di posizioni che un utente può aprire su uno scambio crittografico o una piattaforma di trading che offre questo servizio:

  1. Lungo – quando il trader si aspetta che il prezzo dell’attività aumenti;
  2. Corto o vendita allo scoperto quando una scommessa viene piazzata su un calo di prezzo.

Se il prezzo della criptovaluta scelta si sposta nella direzione prevista dal trader, il reddito che possono fissare aumenta in proporzione alla leva selezionata. Al momento della chiusura di tale posizione, la garanzia viene restituita al prestatore (scambio) insieme alle commissioni e il resto del profitto ricevuto viene accreditato sul conto del trader.

Un esempio: se depositiamo $ 1000 su uno scambio e apriamo una posizione lunga su Bitcoin con una leva di 10x (1:10), l’importo della posizione aperta sarà $ 10.000 (l’importo disponibile è ora aumentato di dieci volte). Se il valore aumenta dell’1%, il nostro profitto verrà calcolato dall’importo totale della transazione (ovvero $ 100). In totale, se la posizione è chiusa in questo momento, il nostro saldo sarà di $ 1100 (meno la commissione della piattaforma e altri potenziali pagamenti determinati dalle regole dello scambio scelto). Se non ci fosse la leva, il nostro profitto sarebbe di soli $ 10.

Richieste di margine & Liquidazione

Una richiesta di margine si verifica quando il requisito del margine di mantenimento è superiore al capitale rimanente nel tuo account. Con una liquidazione del margine, la tua posizione viene chiusa automaticamente perché è andata troppo oltre nella direzione negativa.

Ogni operazione effettuata sul mercato ha un prezzo di liquidazione per garantire il prestito e garantire che non si possa mai incorrere in debito di margine.

Una cosa importante da ricordare nel trading a margine: per ogni transazione, viene fissato il prezzo di liquidazione. È il segno di prezzo calcolato dalla borsa; una volta raggiunto il segno, la posizione verrà automaticamente chiusa con un ritiro completo dal saldo dell’utente del margine che lo fornisce.

Non è necessario utilizzare tutte le attività in bilancio per aprire transazioni con leva. Sarebbe meglio allocare solo una parte del deposito per l’apertura di una posizione, lasciando la possibilità di fare la media della posizione quando il tasso si muove nella direzione opposta a quella attesa. Questo molto spesso aiuta ad attendere la fine del prelievo e attendere che il prezzo dell’asset ritorni al valore del profitto calcolato.

Nel trading tradizionale con leva, la situazione descritta con la liquidazione di una posizione sarebbe preceduta da una richiesta di margine. Questo è un requisito per una garanzia aggiuntiva e consiste in una notifica da parte del broker del cliente sull’insufficienza del suo margine assegnato e sul rischio di chiusura forzata della posizione se non vengono aggiunti fondi aggiuntivi. Tuttavia, a causa del rapido movimento delle quotazioni nelle coppie di criptovaluta, il concetto è cambiato: una richiesta di margine che non viene soddisfatta è ora chiamata il momento della liquidazione stessa.

Esempio di avviso di liquidazione da BitForex ExchangeEsempio di avviso di liquidazione da BitForex Exchange

In che modo il trading con margine di Bitcoin è diverso dal trading regolare?

Quando si sceglie il trading di bitcoin con leva, è importante ricordare che è una delle criptovalute più popolari e volatili sugli scambi che supportano il trading a margine.

Ovviamente gli “incidenti” accadono, come si suol dire, ma la maggior parte di essi sono manipolazioni che vengono effettuate per generare profitti attraverso scambi sulla liquidazione delle posizioni degli utenti. Pertanto, i rischi quando si fa trading con la leva finanziaria del re delle criptovalute sono particolarmente alti, cosa che dovrebbe sempre essere presa in considerazione.

Per il resto, il trading a margine di Bitcoin non è diverso da procedure simili con altri asset e potrebbe diventare un modo redditizio di guadagnare, a condizione che vengano seguite le raccomandazioni di cui sopra.

Quali sono i vantaggi?

Ci sono numerosi vantaggi del trading con margine. Ecco i cinque più importanti:

  • Meno fondi personali hai su uno scambio, meglio è. Il trading con leva consente a un trader di aprire posizioni più grandi con solo una frazione del proprio capitale totale. In questo modo, corrono meno rischi se uno scambio viene violato o se non hanno salvato correttamente i loro dettagli di accesso.
  • Un day trader esperto utilizza la leva per assumere posizioni più ampie in specifiche situazioni ad alta probabilità, in cui la possibilità di un trade di successo è molto alta.
  • Il mercato dei derivati ​​di criptovaluta è spesso più volatile del mercato normale; questo ha a che fare con le posizioni più ampie che possono essere assunte e le liquidazioni che si verificano. Gli scalper scelgono spesso il trading con leva nel mercato dei futures a causa di quei momenti di estrema volatilità.
  • La possibilità di andare allo scoperto: realizzare un profitto quando il prezzo scende.
  • L’opzione di shorting offre inoltre al trader con leva la possibilità di coprire la propria posizione in criptovalute senza doverne vendere una parte. La copertura è la compensazione totale o parziale di un rischio finanziario assumendone un altro nella direzione opposta.

Quali sono i rischi?

Il trading con margine comporta anche diversi rischi:

  • In primo luogo, l’utilizzo della leva finanziaria consente di ingrandire i risultati. Quando uno scambio si rivela sbagliato, un investitore deve affrontare maggiori perdite.
  • Margin trading significa anche che gli investitori potrebbero dover affrontare una cosiddetta margin call, con la quale si può perdere il proprio investimento. In una richiesta di margine, l’investitore deve aggiungere denaro o chiudere parte del proprio portafoglio perché la leva è diventata troppo grande rispetto al capitale azionario.
  • Inoltre, proprio come il prestito, l’uso del margine non è gratuito. L’interesse a volte deprime il ROI e può essere flessibile. Quest’ultimo può far fluttuare i costi degli interessi. L’uso del margine rende il portafoglio più volatile. È quindi consigliabile tenere d’occhio il margine quando si utilizza il margine nel proprio portafoglio.

8 migliori scambi per il trading con margine crittografico

Esistono molte piattaforme (scambi) verificate e affidabili per il trading di criptovalute. Ecco una tabella di confronto di 8 scambi di criptovaluta a cui puoi dare un’occhiata. Tutti loro sono partner di 3Commas.

Nel frattempo, non c’è motivo di preoccuparsi. “

# Logo Nome Leva Caratteristiche principali Link
uno FTX FTX 101x
  • Futures: sì
  • Derivati: sì

Nessuna commissione di deposito o prelievo; commissioni basse per diversi tipi di trading

Fai trading adesso!
2 Bybit Bybit 100x
  • Futures: sì
  • Derivati: sì

Commissioni: a partire dallo 0,075%

Fai trading adesso!
3 BitMex BitMex 100x
  • Futures: sì
  • Derivati: sì

Commissioni: commissione dello 0,075%

Fai trading adesso!
quattro Deribit

Deribit 100x
  • Futures: sì
  • Derivati: no

Commissioni: a partire dallo 0,5%

Fai trading adesso!
cinque Binance Binance 5x
  • Futures: sì

Commissioni: commissione dello 0,1%

Fai trading adesso!
6 Poloniex Poloniex 5x
  • Futures: sì
  • Derivati: sì

Commissioni: commissione dello 0,2%

Fai trading adesso!
7 Kraken Kraken 5x
  • Futures: sì
  • Derivati: sì

Commissioni: commissione dello 0,02%

Fai trading adesso!
8 Huobi Huobi 3x
  • Futures: sì
  • Derivati: sì

Commissioni: commissione dello 0,2%

Fai trading adesso!

Bybit

Bybit

I trader possono scegliere di utilizzare la modalità margine incrociato o margine isolato su Bybit. Bybit utilizza una valutazione equa del prezzo per evitare la liquidazione causata da una bassa liquidità o da una manipolazione del mercato. Per aprire una posizione più ampia, i trader possono aumentare il limite di rischio a un livello più alto. Un limite di rischio più elevato richiede un margine più elevato. Quando avviene la liquidazione, Bybit utilizza la liquidazione parziale per ridurre il margine di manutenzione richiesto per evitare la liquidazione completa. Se Bybit può chiudere la posizione liquidata ad un valore migliore rispetto al prezzo di fallimento, il margine residuo verrà aggiunto al fondo assicurativo di Bybit.

Se Bybit non è in grado di chiudere la posizione liquidata a un valore migliore rispetto al prezzo di fallimento, il fondo assicurativo sarà attirato per assorbire la perdita. Se il fondo assicurativo non è sufficiente a coprire la perdita, verrà attivato l’Auto-Deleverage (ADL). Bybit utilizza il fondo assicurativo per impedire ai trader di ridurre automaticamente l’indebitamento.

FTX

FTX

Per abilitare il trading con margine e il prestito su FTX, visita il tuo pagina delle impostazioni o il pagina di prestito.  Se attivi il trading con margine e il prestito, il tuo account tenterà di prendere in prestito eventuali asset spot che sono brevi. Se lo disattivi, ci saranno invece conversioni collaterali per allineare eventuali saldi brevi.

FTX addebita una commissione (base 20%) su tutti i pagamenti di interessi effettuati. Al di fuori di questo, non ci sono commissioni oltre il commissioni di negoziazione FTX tipiche.  La commissione netta sui prestiti è già incorporata nei tassi di interesse che vedi (quindi istituti di credito e mutuatari vedono tassi leggermente diversi); non ci sono costi in più.

Dettagli su come viene calcolato il tasso debitore

Tasso di prestito = (tasso di prestito) * (1 + tasso di prestito sul margine a pronti del mutuatario)

Tasso di prestito sul margine spot del mutuatario = min (500 * commissione del beneficiario del mutuatario, 1)

Binance

Binance

Ora sarai sulla dashboard del tuo account. Puoi vedere i saldi del tuo conto da questa pagina. Sotto “Dettagli saldo”, fai clic su “Margine” per iniziare il processo di apertura del tuo conto di trading a margine su Binance. Dovrai aver completato la verifica dell’identità (KYC) e assicurarti che il tuo paese non sia nella lista nera. È inoltre obbligatorio abilitare 2FA.

Dopo aver trasferito le monete BNB al tuo portafoglio a margine, sarai in grado di utilizzare quelle monete come garanzia per prendere in prestito fondi. Il saldo del tuo Margin Wallet determina l’ammontare dei fondi che puoi prendere in prestito, seguendo un tasso fisso di 5: 1 (5x). Quindi, se hai 1 BTC, puoi prenderne in prestito altri 4. In questo esempio, prenderemo in prestito 0,02 BTC.

Successivamente, il tuo conto a margine verrà accreditato con il Bitcoin che hai preso in prestito. Ora sarai in grado di scambiare i fondi presi in prestito pur avendo un debito di 0,02 BTC più il tasso di interesse. Il tasso di interesse viene aggiornato ogni ora.

BitMex

BitMex

BitMEX offre una leva fino a 100: 1 su alcuni contratti. Tuttavia, l’ammontare della leva a cui puoi accedere dipende anche dal margine iniziale (l’importo di BTC che devi depositare per aprire una posizione) e dal margine di mantenimento (l’importo di BTC che devi tenere nel tuo conto per mantenere aperta una posizione).

Quando fai leva sul trading di criptovalute, hai due opzioni:

  1. Andando a lungo. L’apertura di una posizione lunga implica l’acquisto di un contratto perché ritieni che aumenterà di valore.
  2. Andando a breve. Lo shorting è quando vendi un contratto perché pensi che il suo prezzo scenderà, quindi puoi riacquistarlo a un prezzo ridotto in un secondo momento.

Quando apri una posizione, una parte del saldo del tuo conto viene trattenuta come garanzia per i fondi presi in prestito dallo scambio. Se la tua operazione ha successo e chiudi la posizione con un profitto, la tua garanzia ti viene restituita insieme a quei profitti, meno le commissioni. Tuttavia, se il mercato si muove contro di te e sei in perdita, la tua operazione verrà automaticamente chiusa e la tua garanzia verrà liquidata quando il mercato raggiunge un determinato prezzo – questo è noto come prezzo di liquidazione.

BitMEX offre un ambiente di pratica impostato per sembrare proprio come la cosa reale. Ciò consente agli utenti di acquisire familiarità con l’immissione, l’esecuzione e l’annullamento degli ordini mentre interagiscono con un mercato simulato. Abituati alla sensazione delle cose qui prima di fare trading con fondi reali.

Deribit

Deribit

Deribit è una piattaforma rivolta a trader esperti di criptovaluta che sanno almeno come shortare Bitcoin. La leva con cui stai operando dipende dall’equità che hai nel tuo conto. Deribit utilizza la leva automatica cross-margin. Ad esempio: se desideri fare trading con una leva di Bitcoin 10x e vuoi aprire una posizione di 1 BTC nel Perpetual, dovrai avere 0.1 BTC nel tuo account. La piattaforma ha account secondari, quindi puoi aprire un account separato per ogni operazione.

Deribit accetta solo Bitcoin (BTC) come fondi da depositare. Quando saranno in grado di accettare denaro fiat, verrà annunciato in aggiunta. Per depositare fondi, vai al menu Account > Deposito, dove puoi trovare il tuo indirizzo di deposito BTC. BTC può essere acquistato su altri scambi come Kraken.com, Bitstamp.net, ecc.

Deribit conserva più del 99% dei depositi dei suoi clienti in celle frigorifere. La stragrande maggioranza dei fondi è conservata in caveau con più casseforti bancarie.

Huobi

Huobi

Su Huobi, il tuo livello utente sarà determinato dalle tue disponibilità HT e dal volume totale degli scambi (equivalente in BTC) negli ultimi 30 giorni. I dati dei tuoi genitori e dei tuoi subaccount verranno conteggiati insieme.

Il volume degli scambi di un utente (equivalente in BTC) negli ultimi 30 giorni viene calcolato alle 0:00 (GMT + 8) su base giornaliera. In particolare, il volume degli scambi viene convertito in BTC in base al prezzo di chiusura della coppia di scambio tra BTC e la valuta data alle 0:00 (GMT + 8) ogni giorno.

Le disponibilità HT catturate dall’istantanea casuale scattata il giorno precedente saranno considerate come disponibilità HT del giorno:

  • Il livello dell’utente e il limite di prestito vengono aggiornati automaticamente ogni giorno alle 4:00 (GMT + 8);
  • Il limite del prestito, del margine e del possesso del sottoconto è 1/10 di quello del conto genitore.

Nel trading Cross Margin, gli investitori possono utilizzare tutto il saldo negoziabile delle criptovalute tradizionali come margine, mentre un limite di margine viene applicato alle criptovalute non tradizionali. L’importo che supera il massimale non verrà conteggiato come margine. Prestiti disponibili massimi = Margine effettivo * (Leva finanziaria – 1) – Importo prestato.

Poloniex

Poloniex

Dopo aver trasferito i fondi sul tuo conto a margine Poloniex, tutto ciò che devi fare per fare trading con margine è inserire ordini di acquisto e vendita. Il prestito viene gestito automaticamente.

Il saldo negoziabile è l’importo dei fondi attualmente disponibili per il trading. Il suo valore dipende dai saldi del tuo conto a margine, dalle condizioni di mercato e dalle posizioni aperte. Il campo Tasso di prestito ti consente di specificare il tasso di interesse giornaliero massimo che sei disposto a pagare nel caso in cui il tuo ordine apra nuovi prestiti. I prestiti vengono sempre presi al miglior tasso disponibile, quindi non c’è nulla di male nel fissare un valore superiore al tasso più basso offerto. Se nessuno offre prestiti al tasso o al di sotto del tasso specificato, verrà inserito un ordine trigger al posto del tuo ordine di margine. Quando i prestiti diventano disponibili al tuo tasso, l’ordine trigger lo prenderà e inserirà il tuo ordine di margine.

È importante ricordare che, sebbene tu possa specificare il tuo tasso massimo di prestito quando effettui un ordine, potresti ottenere un tasso più alto se mantieni un ordine o una posizione aperti per più di due giorni. Questo perché i tuoi prestiti potrebbero scadere dopo tale periodo di tempo ed essere trasferiti a nuovi istituti di credito al miglior tasso disponibile.

Kraken

Kraken

Il trading di criptovaluta è generalmente semplice, ma cosa succede se stai cercando opzioni un po ‘più avanzate? È qui che entra in gioco il trading con margine su Kraken.

Il trading con margine ti consente di amplificare i tuoi guadagni dalle oscillazioni del mercato, permettendoti di eseguire strategie di trading più complesse e attive. Con la potenza del motore di trading avanzato di Kraken, puoi utilizzare la leva per andare long o short su una varietà di criptovalute fino a 5 volte: avrai cinque volte il potenziale di guadagno rispetto a un normale scambio spot.

Sommario

Il vantaggio del trading con margine è che consente agli investitori di assumere posizioni più ampie. Se l’investitore ha ragione. e il prezzo si muove effettivamente nella giusta direzione, i profitti sono più alti grazie all’uso della leva. L’uso del margine può garantire che si possano ancora ottenere rendimenti elevati, sebbene i rischi aumentino anche con la leva finanziaria.

Il trading a margine include diversi rischi, quindi è importante limitarli. Il primo e più semplice modo è limitare il margine. Una leva più piccola garantisce che le perdite non portino immediatamente a una richiesta di margine. I prodotti finanziari sono volatili e una leva finanziaria eccessiva può portare a risultati disastrosi. Un altro modo per mitigare i rischi del margine è utilizzare un portafoglio diversificato. Un portafoglio diversificato ha il vantaggio che alcuni prodotti aumentano mentre altri scendono. Ciò riduce il rischio di grandi perdite e rende più sicuro l’uso della leva finanziaria.

La preparazione aiuta anche a limitare i rischi. Molti investitori si fanno prendere dal panico per le perdite e si bloccano e poi vedono aumentare ulteriormente le perdite. Elaborare un piano ti assicura di sapere cosa fare in caso di improvvisi movimenti di prezzo. Parte di questo è la volontà di subire una perdita. Questo perché molti investitori hanno difficoltà a subire perdite, che è un pregiudizio noto, poiché alle persone non piace ammettere una perdita.

3Commas ti dà l’opportunità di investire in asset sugli exchange di criptovalute più popolari. Puoi anche utilizzare il trading con margine su queste borse. Sei il benvenuto a registrarti su 3Commas: oltre a una grande varietà di scambi affidabili, la nostra interfaccia rende il trading un’esperienza user-friendly per trader principianti ed esperti!

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Dichiarazione di non responsabilità Il contenuto di questo articolo non è inteso come consiglio finanziario e non deve essere trattato come tale. 3Commas ei suoi autori non si assumono alcuna responsabilità per i tuoi profitti o perdite dopo aver letto questo articolo. Le informazioni qui contenute si basano su dati raccolti da una varietà di fonti. Questo non dovrebbe essere usato come parametro per investire. L’utente deve fare la propria ricerca indipendente per prendere decisioni informate riguardo ai propri investimenti in criptovaluta.

Mike Owergreen Administrator
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