Manipulation des Kryptowährungsmarktes

Lassen Sie mich Ihnen etwas sagen, das Sie bereits wissen. Die Welt der [Kryptowährung] ist nicht nur Sonnenschein und Regenbogen. Es ist ein sehr gemeiner und böser Ort, und es ist mir egal, wie hart du bist, es wird dich auf die Knie schlagen und dich dauerhaft dort halten, wenn du es zulässt. ” – Verweis auf Rocky Balboa. 

In der Tat wird der Kryptowährungsmarkt von vielen traditionellen Investoren und Händlern als das Territorium des Wilden Westens mit unvorhersehbarer und intensiver Volatilität, einschließlich potenziell manipulierter Preisbewegungen, wahrgenommen. In diesem Artikel werden wir uns verschiedene Arten von Manipulationen ansehen, die auf dem Kryptowährungsmarkt stattfinden.

Pump- und Dump-Systeme

„Pump and Dump“ -Programme sind starke manipulative Preiserhöhungen, gefolgt von deren Zusammenbruch. Im Wesentlichen läuft es darauf hinaus, den Preis eines wenig bekannten Krypto-Assets mit niedrigem Kapital zu erhöhen, um es anschließend so hoch wie möglich an ein großes Volumen von Investoren zu verkaufen, die sich in der Endphase befanden (normalerweise von FOMO gelockt). Diese Programme werden von bestimmten Gruppen von Händlern initiiert, deren Hauptaktivität die Manipulation von Menschenmengen ist. Oft kann gegen eine bestimmte Gebühr auf frühzeitige Informationen über solche geplanten Anlagenpumpen zugegriffen werden. Dies ist normalerweise das primäre Geschäftsmodell für die Organisatoren bestimmter Gruppen. Solche Schemata werden auch häufig verwendet, um die sogenannten “Austrittspumpen” auszuführen – Variationen der “Dead Cat Bounce” -Themen, wenn ein Projekt die letzte Pumpe herstellt, damit die Organisatoren Geld abheben können, bevor sie eine Sackgasse erreichen oder die ziehen Stecken Sie das Asset ein.

Das System selbst ist so alt wie die Finanzmärkte. Es wurde sogar während der Weltwirtschaftskrise und dann in den frühen 2000er Jahren aktiv eingesetzt. Diese Praxis ist jetzt an der Börse illegal, aber mit dem Aufkommen eines unregulierten Kryptowährungsmarktes hat sie einen zweiten Wind bekommen. Gier und FOMO (Angst vor dem Verpassen), die die beiden wichtigsten Stärken des Marktes sind, lassen solche Systeme florieren.

Den Studien zufolge werden auf dem Kryptomarkt jährlich Zehntausende von „Pump and Dump“ -Programmen verkauft, und der Gewinn der Organisatoren erreicht Millionen von Dollar. Die meisten Anleger verlieren ihr Geld, wenn sie an solchen Programmen teilnehmen. Wir empfehlen daher dringend, beim Handel mit Vermögenswerten äußerste Vorsicht walten zu lassen und alle Risiken zu bewerten, insbesondere wenn Sie ein Wachstum von mehreren hundert Prozent sehen.

Ein anschauliches Beispiel für ein „Pump and Dump“ -Schema ist die Situation, die mit dem aufgetreten ist Parallele Münze Projekt, als am 5. November 2019 der Vermögenswert um Tausende von Prozent von 1,60 USD auf über 2.200 USD wuchs, was die FOMO-Maschine und die Gerüchte über die Entstehung des „neuen Bitcoin“ auslöste. Einige Stunden später kehrte der Preis auf das Niveau von 2 USD zurück.

Medienmanipulationen

Es ist bekannt, dass Märkte manipuliert werden können, indem Gerüchte, Insiderinformationen über Ereignisse oder Beschwerden verbreitet werden, die die Entscheidungsfindung der Anleger erheblich beeinflussen. Solche Manipulationen an den Aktienmärkten stellen einen direkten Verstoß gegen die Gesetze fast aller Industrieländer dar. Im unregulierten Medienbereich des Kryptowährungsmarkts ist diese Praxis jedoch weit verbreitet, und es gibt noch keine expliziten Verbote.

Separate Gruppen gedeihen auf dem Markt, sind auf Insider-Listings spezialisiert und verwenden Bots, um Asset-Listings an wichtigen Börsen zu erkennen. Die Nachricht von der Notierung von Vermögenswerten an großen Börsen wirkt sich häufig positiv auf den Preis eines Vermögenswerts aus und löst dessen intensives Wachstum aus, das manchmal mehrere hundert Prozent erreicht. Natürlich sind viele Händler bereit, einen angemessenen Geldbetrag zu zahlen, um solche Informationen frühzeitig zu erhalten:

TFUELUSDT nach Bekanntgabe der Notierung und Handelsbeginn an der Korean Exchange Upbit am 22. März 2019.

Oft versuchen die „Manipulatoren“, mit verschiedenen Informationskampagnen zur Unterstützung bestimmter Positionen (Long / Short) die Aufmerksamkeit der Teilnehmer am Kryptomarkt auf sich zu ziehen. Als Beispiel: Am 7. und 8. Mai 2020 wurde der gesamte Medienraum der Kryptoindustrie von der Nachrichten dass der größte Wal (Inhaber einer bedeutenden Position) an der Bitfinex-Börse, bekannt unter dem Spitznamen Joe007, nach der Liquidation einer großen Short-Position bankrott ging, als Bitcoin 10.000 USD erreichte.

Anschließend löschte er seinen Twitter-Account und wurde von der Top-Liste der Bitfinex-Händler gestrichen. Alle Medien berichteten, dass dies ein Zeichen des Sieges über die Bären und des Beginns eines neuen Bullenlaufs sei. Bereits am 10. Mai wurde das Bild jedoch in Blut, Tränen und wütende Schreie über die Manipulation geändert, da Bitcoin ohne ersichtlichen Grund in nur 15 Minuten 15% verlor:

BTCUSD Bitfinex

Manchmal werden auch die obersten Staatsbeamten unfreiwillig zu Manipulatoren. Ein anschauliches Beispiel ist die Rede des chinesischen Präsidenten Xi Jinping, als er über die Blockchain als eine der Schlüsseltechnologien sprach und forderte, die Investitionen zu erhöhen und die Entwicklung der Branche zu beschleunigen. Nach der Rede des Präsidenten wuchsen Bitcoin und Kryptowährungen, die in China erstellt wurden und ihren Sitz haben, innerhalb weniger Tage um mehrere Dutzend Prozent. Die chinesische Regierung gab jedoch schnell an, dass der Präsident über die Entwicklung der staatlichen digitalen Währung sprach und klassische Kryptowährungen in China immer noch verboten waren, was dazu führte, dass die Preise noch niedriger fielen als auf den vorherigen Niveaus:

BTCUSD Bitfinex

Market Maker

Alle oben genannten Beispiele sind klassische Beispiele für Manipulationen. Es gibt jedoch mehr Methoden, um den Markt zu manipulieren, wenn Sie kaufen / verkaufen oder Kauf- / Verkaufsaufträge mit signifikanten Positionen von Vermögenswerten platzieren. Um die Preisbewegung zu stoppen, wird häufig ein Auftrag mit einer großen Vermögensposition erteilt oder ein aggressiver (großvolumiger) Verkauf oder Kauf durchgeführt, einschließlich der Ausführung unter Verwendung spezieller Algorithmen.

Auf den ersten Blick scheinen solche Manipulationsmethoden sehr kompliziert und kostspielig zu sein, aber wenn genügend Ressourcen vorhanden sind, erweisen sie sich als sehr effektiv und rentabel. Die Besonderheit solcher Manipulationen ist, dass es sehr schwierig ist, sie als illegal zu beweisen. Daher sind diese Methoden das Hauptwerkzeug für Marktmanipulationen. Der Medienraum und die „praktischen“ Nachrichten werden als zusätzliche Tools verwendet und bieten eine zuverlässige Abdeckung.

Jeder, der irgendwie auf den Handel gestoßen ist, kennt das Konzept eines Market Makers. Dieser Begriff hat mehrere Geschmacksrichtungen. Dies können institutionelle Teilnehmer sein, die eine Vereinbarung mit Börsen und Unternehmen geschlossen haben, die die Vermögenswerte ausgeben. In diesem Fall arbeiten Market Maker daran, den Markt mit Liquidität zu füllen und die Stabilität des Handels sicherzustellen. Market Maker können auch große Marktteilnehmer sein, die Preisschwankungen verursachen können. Unter Händlern gibt es Legenden über mysteriöse Puppenspieler, Markthaie und die unsichtbare Hand des Marktes – Market Maker, die heimlich und ungeteilt auf verschiedenen Finanzplattformen agieren.

Große Teilnehmer sind eine enge Allianz von Börsen, großen Investmentgesellschaften und Fonds, die den Markt / Vermögenswert verwalten. Jeder verwendet Algorithmen und Infrastrukturen, die von diesen Parteien gesteuert werden. Sie erzeugen Trends, Unterstützungs- und Widerstandsniveaus und bestimmen auch Bereiche von Preisschwankungen. Sie sind diejenigen, die entscheiden, welche Unterstützung und welcher Widerstand auf welchen Ebenen gebrochen werden und welche Ebenen gelten.

Market Maker können Vermögenswerte nicht einfach zu niedrigeren Preisen verkaufen, insbesondere unter den Bedingungen positiver Nachrichten. Sie können den Preis auch nicht durch einfachen Kauf erhöhen, da dies ein ziemlich kostspieliges Unterfangen ist. Die Hauptstrategie des Market Makers besteht darin, die kleinen Trader auf emotionaler Ebene psychologisch zu verdrängen und sie dazu zu bringen, niedrig zu verkaufen und hoch zu kaufen. Daher sind die Intraday-Händler selbst die Hauptantriebskraft der Märkte, aber die Bewegung erfolgt in die vom Market Maker festgelegte Richtung.

Es gibt viele Methoden der psychologischen Auswirkung, die ein Market Maker auf einen Trader haben kann: Halten eines Levels, Erreichen einer Position mit einem anschließenden Impuls zu einer bestimmten Seite, Quetschungen / Hubschrauber, große Kauf- / Verkaufswände, freie Fälle und andere. Führungskräfte von Unternehmen stellen häufig Market Maker ein, die Liquidität bereitstellen und langfristig gute Gewinne erzielen.

Es gibt sicherlich viele Gerüchte und Ablehnungen über die Existenz eines globalen Market Makers und bestimmte Marktmanipulationen. Kürzlich kam es in der Kryptoindustrie zu einem Skandal um Bitfinex und Tether, der den Beginn der Untersuchung auslöste. Die Unternehmen wurden bei Marktmanipulationen und einem erzwungenen Wachstum von Bitcoin auf 20.000 USD im Jahr 2017 verdächtigt. Angesichts der Tatsache, dass die Begünstigten der Unternehmen gemeinsam sind, wirft dies noch mehr Fragen auf.

Bildung ist der Schlüssel zum Erfolg

In jedem Fall sind Ihre Ergebnisse umso besser, je mehr Sie ein Experte sind. Gleiches gilt für den Kryptowährungshandel. Anfänger sind oft die einzigen, die sich über Manipulationen Sorgen machen. Das Problem ist der Mangel an Erfahrung, Strategie und Risikomanagement, der sie daran hindert, die Preisbewegungen eines Vermögenswerts zu verstehen und mit jeder Situation zu arbeiten. Sowohl theoretische als auch praktische Ausbildung ist genau das, was Ihnen hilft, ein Profi zu werden, keine Manipulationen mehr zu beachten und von Preisbewegungen in jede Richtung zu profitieren.

Die obigen Informationen enthalten eine Analyse und Prognose des Kryptowährungsmarktes, die mit hohen Risiken verbunden sind. Diese Informationen dienen nur zu Informationszwecken und sind in keiner Weise als Empfehlung für den Kauf oder Verkauf der Vermögenswerte zu verstehen. Jede Person, die den Handel mit digitalen Assets in Betracht zieht, sollte sich unabhängig von der Eignung eines bestimmten digitalen Assets beraten lassen.

Mike Owergreen Administrator
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