sevgili arkadaşlar,

Kripto para piyasasındaki en gürültülü ve en yankı uyandıran dolandırıcılıkların TOP10’unu sıralamaya devam ediyorum.

İşte ilk beşin listesi. Derecelendirme burada başlıyor. Kripto para birimi tarihindeki TOP-10 dolandırıcılık ve hırsızlık makalesini okumadıysanız (bölüm 1.), o zaman yaptığınızdan emin olun.!

Contents

5. sıra – BTC-e (WEX) borsası kapanışı

Bu değiş tokuşla ilgili hikaye, bir film uyarlamasına ya da en azından bir polisiye romanın yayınlanmasına değer. Kripto para suçu tarihinde bu vakayla ilgili dikkat çekici olan şey, kapatmanın genellikle olduğu gibi hacker saldırılarından değil, FBI’ın eylemlerinden kaynaklanıyor olmasıdır..

25 Temmuz 2017’de btc-e.com web sitesi ve aynaları çalışmayı durdurdu. Daha sonra ortaya çıktığı gibi, o gün, borsanın kurucu ortağı Alexander Vinnik, toplam 4 milyar ABD doları tutarında kara para aklama suçlamasıyla gözaltına alındı. Aynı gün Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan sunuculara el konuldu ve bu da sistemin arızalanmasına neden oldu..

Daha sonra ortaya çıktığı gibi, İngiltere düzenleyicisinin emriyle, BTC-e değişimiyle ilgili tüm hesaplar bloke edildi.

Aynı zamanda, efsanelerle çoktan büyümüş olan söylentilere göre, Vinnik, borsa operasyonu sırasında denizaşırı ülkelere çekmeyi başardığı bir milyar dolarlık fonun anahtarına sahip..

15 Eylül 2017’de, eski BTC-e’nin resmi olarak yasal halefi olmayan WEX kripto para birimi borsası çalışmalarına başladı, ancak kapalı borsanın müşteri tabanı ve bakiyelerindeki tüm kayıt bilgilerini aldı..

Yeni borsanın yönetim planına göre, eski bakiyenin% 61,79’u nakit ve kripto para,% 38,21’i WEX tokenleri şeklinde sağlanacak. Borsa çalışmaya başlar başlamaz, o zamanki kurdan alınan fonları geri çektim. Sonuç olarak, toplam bakiyenin üçte birini tutmayı başardık.

Önümüzdeki yılın Temmuz ayında, WEX borsasının eski bir DPR milisleri tarafından satın alındığı öğrenildi – Dmitry Khavchenko.

Açık kaynaklarda kendisinin de savunduğu gibi, satın almanın amacı, WEX’i “tanınmayan cumhuriyetlere mali destek için bir platform” yapmak ve “doların egemenliğine karşı savaşmak” (açık kaynaklardan elde edilen materyal) yapmaktır.

Aynı dönemde borsadaki kripto para kurları genel piyasa dinamiklerine aykırı olmaya başladı. WEX’teki bazı altoların ve isteka topunun fiyatları piyasayı büyük ölçüde aşmaya başladı. Bazı viyolalar için fark on katıydı. Aynı zamanda, kullanıcıların bakiyelerinden para çekilmesi neredeyse anında engellendi, bu da teknik çalışma ile açıklandı..

Sonuç olarak blok, değişimin varlığının sonuna kadar asla kaldırılmadı..

21 Kasım’da Binance yetkilileri, WEX’in sahip olduğu hesaplardan on milyonlarca dolarlık kripto para çekme girişimini duyurdu. 28 Kasım’da, WEX’in sahip olduğu tüm aynalar ve etki alanları engellendi.

Sonuç olarak, birçok kullanıcı parasını geri alamadı. Nisan ayı itibarıyla edinilen bilgilere göre Alexander Vinnik halen Yunanistan’da tutuklu. Üç ülkeden iadesi talep edildi: ABD, Rusya, Fransa.

4. sıra – Coincheck hack

26 Ocak 2018’de Japon borsası Coincheck ticareti askıya aldı. Daha sonra ortaya çıktığı gibi, bunun nedeni sitenin hesaplarından 100 milyon XRP ve yaklaşık 600 milyon XEM ve diğer kripto paraların çalınmasıydı. Dolar bazında çalınan toplam kripto miktarı o zamanki döviz kurunda yaklaşık 1.35 milyar USD idi. Bu gerçek, Coincheck soygununu otomatik olarak çalınan kripto miktarı açısından en büyüğü yaptı.

Ama sadece bu yüzden değil, bu olayı dördüncü sıraya koyuyorum.

Yukarıdaki tabloya bakarsanız, bu olayın NEM oranını ne kadar dramatik bir şekilde etkilediğini göreceğiz. Zaten ayı piyasasının baskısı altında olan madeni para, haberlerden sonra tam anlamıyla çöktü, iki kattan fazla ağırlık kaybetti ve açıkça piyasadan daha kötü hissetti. Düşüş rallisinin bir sonucu olarak, NEM madeni para başına 1,79’dan 0,20 USD’ye düştü ve bu çöküşe büyük katkı sağlayan Coincheck borsa soygunu oldu. XEM döviz kurundaki böylesine dramatik bir düşüş, sadece bu madalyonun yatırımcılarını değil, aynı zamanda tam anlamıyla iflasın eşiğine gelen ve hala mali zorluklardan kurtulamayan NEM Vakfı’nın kendisini de zor bir konuma getirdi..

Bu soygunun sahip olduğu bir diğer güçlü etki, Japonya’nın kripto para piyasasına yönelik politikasını değiştirmektir..

Soygundan sonra, yükselen güneşin ülkesinin hükümeti bir dizi sert önlem aldı, örneğin:

  • Japonya’daki tüm kripto para birimi borsalarının bilgi güvenliği gerekliliklerine uygunluğunun doğrulanması;
  • mevcut tüm kripto para birimi borsaları için düzenleyici kuralların sıkılaştırılması;
  • Monero, Dash ve Zcash gibi anonim kripto para birimlerinin yasaklanması

Söylemeye gerek yok, ikinci ölçü yukarıda bahsedilen madeni paraların oranını nasıl etkiledi? Doğal olarak kendilerini piyasadan daha kötü hissettiler. Ve dolaylı olarak, suçlanacak olan Coincheck soygundu..

3. sıra – aldatmaca Merkezi Olmayan Otonom Organizasyon (DAO)

DAO, akıllı bir sözleşme üzerine kurulmuş ilk merkezi olmayan otonom organizasyonun adıdır. Özünde, yatırımcıların kendilerinin belirli bir projeye oy verdikleri ve fonun çalışmalarını yönettikleri kendi kendini yöneten bir yatırım fonuydu..

17 Haziran 2016’da, 3.641 694 ETH veya o zamanki döviz kuru üzerinden yaklaşık 60 milyon USD çalınan bir saldırı gerçekleşti..

(Söylemeye gerek yok, Ether oranı o gün tam anlamıyla düştü?)

Bu hırsızlığın tuhaflığı, kodun kırılmasıyla değil, yan kuruluşun kurucusunu ödüllendiren DAO’nun kusurlu olması nedeniyle gerçekleştirilmiş olması gerçeğinde yatmaktadır. Dolandırıcı, bu işlemi yalnızca mümkün olduğu kadar çok tekrarladı. Ancak, bir yan kuruluş oluşturma penceresi 27 gündür ve tahsis edilen tüm fonlar bu süre için dondurulmuştur..

Skandalın patlak vermesi sonucu bir anket yapıldı

Mahkemeye Vitalik Buterin’in kendisi tarafından sunulan teklif kabul edildi. Teklif, 27 günlük bir tutma süresi içinde tüm sahiplerin ağın çatalı aracılığıyla iki madeni para alacağı bir Sert Çatal Eterin gerçekleştirilmesiydi. Bu durumda, hacker yeni oluşturulan parayı almayacaktır çünkü alts verileri bu hırsızlığın kurbanlarına yönlendirilecektir..

Blok zincirinin temel ilkesini ihlal eden kripto para biriminin varlığının tarihinde bir emsal yaratıldığından, sert çatal yapma kararının birçok rakibi vardı – “Kod yasadır”. Vitalik ekibinin birçok üyesi bu prensibe sadık kaldı ve şimdi Klasik olarak adlandırılan eski Ether şubesini desteklemeye devam etti..

Ethereum ve Ethereum Classic bu güne kadar yan yana var ve akıllı sözleşmelerin hırsızlık ve aldatma için her derde deva olmayıp, dikkatsizce veya sorumsuzca uygulandığında iş ve yaşam için araçlardan yalnızca biri olduğunun canlı kanıtı. büyük sorunlara yol açar..

2. sıra – Mt.Gox borsasının iflası

Mt.Gox borsasından fon çalınması, çalınan miktar açısından artık en büyük miktar olmayabilir. Bu bağlamda, Coincheck ikincisini geçti (470 milyona karşı 1.35 milyar USD) Ancak, rezonansın gücü ve trajedinin ölçeği açısından, bu hırsızlık belki de hala en korkunçlarından biri olmaya devam ediyor..

Her şey, bu borsanın 2013’te kripto para piyasasında oynadığı rolle ilgili. Ardından sitenin piyasadaki hacmi, o sırada gerçekleştirilen toplam işlem sayısının% 70’ine ulaştı..

Borsanın iflas tarihi, borsanın yaratıcısı Mark Karpeles’in 850.000 BTC’nin çalındığını duyurduğu ve borsanın iflas sorununun çözüldüğü Şubat 2014’te başladı..

Daha sonra WizSec tarafından yapılan bağımsız bir araştırmanın ardından bilindiği üzere (bkz.. İşte), bu hırsızlık sahnelendi ve para, 2011’den 2013’e kadar üç yıl süreyle MtGox hesaplarından çekildi..

Sonuç olarak, Mark Karpeles bir Japon mahkemesine çıkarıldı ve mali manipülasyon, dolandırıcılık ve zimmete para geçirme davasında bir karar beklemek üzere gözaltına alındı. (Haziran 2016’da kefaletle serbest bırakıldı).

Japonya mahkemesi, iflas prosedürünü ve “sivil rehabilitasyon” programının uygulanmasını yürüten mütevelli Nobuaki Kobayashi’yi de atadı. Bu program kapsamında tüm mağdurlardan gelen başvurular toplandı ve işleme alındı, alacaklı listeleri oluşturuldu ve mağdurlara yaklaşık 160.000 BTC dağıtılması süreci başlatıldı..

Buradaki entrika, kurbanların alınan fonlarla nasıl davranacaklarıdır, çünkü cari döviz kurunda miktarlar oldukça önemlidir ve bu bitlerin piyasa oynaklığına girdikten sonra düşüş düzeltmesi riskinin artması riski vardır..

1. sıra soygun Bitfinex ve manipülasyon Tether

Bitfinex ve Tether’in tek bir yaratıcıya sahip iki bağlı kuruluş olduğu kimse için bir sır değil, ancak bir zamanlar yedi mühürle bir sırdı. Şimdi, iki yıl sonra, tüm manşetleri bir araya getirip olayların tarihini izledikten sonra, Bitfinex’in eylemleri ile 2017’deki kripto para boğa rallisinin başlangıcı arasında net bir ilişki var, aynı borsa en büyük çöküş ve yıkımdan sorumluydu. yüzbinlerce yatırımcı. Bu bağlantıyı kanıtlamak imkansızdır, ancak son olaylar sadece bunu doğrulamaktadır. İdeal bir suç, çözülmemiş olandır, bu nedenle aşağıdaki tüm hikaye, uzun bir olay dizisinden varsayımların karışımıyla mantıksal bir bağlantı kurma girişimidir..

Bu hipotez iki gerçeğe dayanmaktadır:

  1. Bitfinex ve Tether’in ortak kurucuları var ve ortak bir çıkar için birlikte hareket ediyorlar (bkz.. Cennet Kağıtları)
  2. Tether,% 100 fiat destekli değildir. Artık bunu doğrudan madalyonun resmi web sitesinin ana sayfasında okuyabilirsiniz. tether.to

Bu iddia edilen dolandırıcılığın hikayesi 2 Ağustos 2016’da Bitfinex’in ticareti askıya alıp güvenlik endişelerini bildirmesiyle başladı..

Haraç ödemeliyiz, şirket rahatsız olmadı ve kripto para biriminin çalınması hakkında doğrudan bir test yazdı (orijinal makale İşte). Daha sonra bilindiği gibi, o zamanki döviz kuru üzerinden 119756 BTC veya yaklaşık 72 milyon USD çalındı..

Yukarıdaki grafik, 31 Temmuz’da Bitcoin’de keskin bir düşüşün başladığını gösteriyor, bu da kriptin yönetimin bilgisi olmadan birkaç gün boyunca çalındığını veya idarenin hesaplardan para kaybına karıştığını gösteriyor. ve hırsızlık haberi ile izleri karıştırmaya ve kayıpları silmeye çalıştı.

Bitfinex’in kullanıcılarının bitlerini çaldığını varsayalım.

Bu fikir, özellikle etkinleştirilen iki faktörlü doğrulamaya ve posta ile onaylama ihtiyacına rağmen hesaplarından para kaybeden kullanıcılar tarafından desteklenmektedir..

Kurbanları sakinleştirmek için Bitfinex çalınan paranın geri döndüğünü açıkladı. Bu amaçla, borsa kendi BFX tokenini çıkardı. Bununla birlikte, Bitfinex alışılmadık bir şekilde hareket etti ve verilen tokenleri kurbanlara aktarmak yerine, kayıpları parası sağlam kalanlar da dahil olmak üzere tüm kullanıcılara iletti. Geri çekilen toplam fon miktarı – kullanıcıların varlıklarının% 36,067’si.

Şunlar. mantığımıza göre, değişim gerçek parçaları insanlardan aldı ve karşılığında şeker sarmalayıcıları verdi.

Doğal olarak böyle bir karar herkese uygun olamazdı. Adı açıklanmayan “büyük” müşterilerden biri polise bir rapor sundu (bkz. İşte). hırsızlık hakkında 1.300.000 USD.

Miktar etkileyici olduğu için FBI dahil oldu.

Doğal olarak, Bitfinex’in buna hiç ihtiyacı yoktu ve skandalı bastırmak için parayı bir an önce “iade etmeye” çalıştı. Doğal olarak, aslında, takas hiçbir şey vermeyecekti. Bunun yerine, 72 milyon Tether bastı ve BFX’i satın aldı, esasen şeker sarmalayıcılarını şeker sarmalayıcılarla değiştirdi..

Rekor sürede gerçekleşti, sadece 5 ayda. Bu tür fonları yalnızca komisyonlardan toplamak imkansızdı..

4 Nisan 2017 gibi erken bir tarihte, Bitfinex muzaffer bir şekilde BFX satın alma işleminin tamamlandığını duyurdu.

Bununla birlikte, kelimenin tam anlamıyla bu haberle aynı zamanda, Bitfinex’teki Bitcoin oranı diğer borsalardaki oranlardan garip bir şekilde farklılaşmaya başladı. Yukarıdaki grafik, Bitfinex’in turuncu çizgisinin piyasa fiyatının (mavi çizgi) ne kadar üstünde olduğunu gösteriyor. Bu fenomen, alıcının absorbe etmek için zamanının olmadığı Tether’in ek emisyonuyla kolayca açıklanabilir..

Bitcoin satın almak için insanlar Bitfinex’teki bakiyelerini gerçek fiat ile doldururlar, ancak zaten hesaplarına USDT alırlar..

Bu nedenle, yeni pişirilen Tether paketinin çözülmesi için Bitcoin için istikrarlı bir talep gerekiyor..

Borsa, bunu teşvik etmek için Wells Fargo Bank ile ilişkilerini kesti. Şimdi, fiat’ı Bitfinex’ten çekmeniz gerekiyorsa, bunu doğrudan yapmak imkansız hale geldi. Bir yatırımcının bir isteka topu satın alması ve diğer borsalar ve takasçılar aracılığıyla para çekmesi gerekir.

Elbette borsa, bankanın herhangi bir sebep göstermeksizin borsa ile ilişkilerini kestiğini iddia ediyordu. Hatta Bitfinex, Tether ile bankaya karşı bir dava bile açtı. Doğru, birkaç gün sonra sessizce onu hatırladı.

Ancak, plan başarılı oldu ve isteka topu büyüme çarkı fırlatıldı. Yukarıdaki tablo, kripto para birimi tarihindeki en devasa baloncuğun başlangıcı olan Nisan ayının başı olduğunu gösteriyor. 04/17/2017 borsa, fiat kabulünün iptal edildiğini duyurdu.

Ancak, her şey plana göre gitti, çünkü Tether’i USD ile değiştirmek çok zor ve elverişsiz hale geldiğinden, piyasadaki arzı önemli ölçüde düştü. Artık bitcoin oranındaki artış, aynı Bitcoin’i satın almak için cezasız bir şekilde daha fazla Tether basılmasına izin verdi.

Böylece kendini pompalayan kabarcık sistemi oluştu. Yeni ipler isteka topunu satın almak için harcandı, isteka topunun büyümesi isteka topunu satın almak için daha fazla Tether vermeyi mümkün kıldı. Çember tamamlandı!

Sonun başlangıcı

Sonun başlangıcı, hissedarlara sızdırılmış bir rapordu (bkz.. İşte), bu da Bitfinex’in Tether sorununu kendi ihtiyaçları için kullandığını pratik olarak onaylar.

Yukarıdaki tablo (kırmızı oka bakın) bu haberin yıldırım hızının ne kadar dramatik ve isteka topu oranını etkilediğini gösteriyor. Panik bir kartopu gibi büyüdü, ancak 10 Ekim’den bu yana her gün ek 25-50 milyon USDT ihraç eden Tether matbaası devreye girdi..

Sonuç olarak aşırı likidite ile yangın söndürüldü ve Bitcoin neredeyse 20 00 USD’ye kadar hızlandı. Bu seviye aşılmaz hale geldi ve psikoloji açısından bir matbaanın yardımıyla bile üstesinden gelmek imkansızdı..

İnsanlar isteka topunu satmaya ve kar almaya başladı, Bitfinex’in kullanıcı kayıtlarını askıya almasının ardından yoğunlaşan doğal bir piyasa düzeltmesi başladı..

Ardından 3 Ocak’ta FUD, Çin’de madencilik yasağıyla çıktı. Tüm bunlar isteka topunu 12.000 USD’ye geri getirdi. Coşku yerini paniğe bıraktı. İnsanlar isteka topunu boşaltmaya başladı.

Düzeltme sırasında piyasayı yönetilebilir hale getirmek için Bitfinex’in kasıtlı olarak paniği uyandırması mümkündür..

Tether, başarılı deneyimi tekrar etmeye ve piyasaya likidite enjekte etme uygulamasını tekrar etmeye çalışır..

Gözlemci raporları ile USDT makinesi @tebrikmesaji baskı artık 25-50 değil, günlük 100 milyon dolardı. Ancak ters etki ortaya çıktı.

Ancak, önceki şema işe yaramadı ve makinenin piyasaya sürülmesinden sonra Bitcoin’in düşüşü sadece yoğunlaştı. Düşüş, Tether’in denetimi ve ABD düzenleyicisinin Bitfinex ile Tether arasındaki bağlantıya ilişkin bir kontrol başlatması ile ilgili sorunların etrafındaki skandallardan kaynaklandı. USDT’nin yakın bir dolandırıcılığından söz edildi ve hiçbir şey düşüş eğilimini durduramadı..

Sonuç nedir?

Sonuç olarak, bildiğimiz gibi Bitfinex sudan çıkmayı başardı. Çalınan isteka topları asla bulunamadı. Bitcoin’in pompası ve dökümü, marj ticaretinde para kazanmayı ve kalabalığa karşı oynayarak önemli karları düzeltmeyi mümkün kıldı. Şu anda, ABD New York Eyaleti Yüksek Mahkemesi, Bitfinex ile Tether arasındaki bağlantı durumunu değerlendiriyor. Bununla birlikte, borsa ABD’nin yargı yetkisini terk ettiği ve Ekim 2017’de vatandaşlarına hizmetleri askıya aldığı için Bitfinex ile Tether arasındaki tüm makinelere ışık tutulması ve adaletin hüküm sürmesi şansı olacaktır..

En iyi suç, çözülmemiş bir suçtur. Bitfinex ve Tether, suç derecelendirmemizde onurlu 1. sırada yer alıyor.

Sonuç

Sevgili dostlar, kripto para birimi Dünya tarihindeki en ciddi suçları derecelendirmemizi burada bitiriyorum (derecelendirmenin ilk kısmı burada yer almaktadır) Öznel görüşüme göre yerleri seçtim, sahip oldukları rezonans ve ölçeği değerlendirdim kripto para topluluğunda edinildi. Kendi kara listeniz varsa, onu okumaktan ve kendim için bir şeyler öğrenmekten memnuniyet duyarım..

Umarım piyasadaki dolandırıcılık ve manipülasyonla ilgili bir dizi yeni yazıyı okuduktan sonra herkes kendileri için doğru sonuca varacaktır..

Aşağıda, bu materyali toplayarak kendim için vurguladıklarımı paylaşacağım:

  1. İnternet alanında hiç kimse kripto para varlıklarınızın güvenliğini garanti edemez. Soğuk depolama cihazları kullanın!
  2. Her zaman kaybetmek istediğiniz şeye yatırım yapın. Yatırım amacıyla asla ödünç almayın veya almayın!
  3. Duygular, herhangi bir yatırım kararı için en kötü düşmandır. Daima zihninizi açık tutun, hem öfori hem de panik duygularından kaçınmaya çalışın.
  4. Daima yatırım yaptığınız kuruluşları kontrol edin. İş modelini, pazardaki şirket davranışını, liderliğin yetkinliğini ve profesyonelliğini değerlendirmek için eleştirel bir yaklaşımı gözlemleyin.
  5. Risklerinizi çeşitlendirin. Tüm fonları tek bir projede, tek bir borsada, tek tür varlıklarda tutmayın. Korelasyonu değerlendirin ve fonları fiyatta en az ilişkili varlıklar arasında tahsis edin.

Bitfinex ve Tether’i herhangi bir yasadışı eylem veya dolandırıcılıkla suçlamadığımı size bildiriyorum. Sadece bir mahkeme hüküm verebilir. Yalnızca açık kaynaklardan gelen bilgilere dayanan kişisel görüşümü paylaşırım. Okuyucuyu herhangi bir yatırım kararı almaya teşvik etmiyorum.

Ayrıca bu yazıda kişisel görüşümü ifade ettiğimi ve 3commas.io yönetiminin görüşü ile örtüşmesi gerekmediğini de belirtmek isterim..

Herkese iyi şanslar ve iyi kazançlar!

saygıyla,

Michael @Hyipov

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me