Kære venner,

Jeg fortsætter med at rangere TOP10-højeste og mest resonante svindel på kryptokurrencymarkedet.

Her er en liste over de fem bedste. Ratingen starter her. Hvis du ikke har læst artiklen TOP-10-svindel og tyveri i kryptokurrencyhistorien (del 1.), skal du sørge for at gøre det!

Contents

5. plads – BTC-e (WEX) udveksling lukker

Historien forbundet med denne udveksling er en filmtilpasning værdig eller i det mindste udgivelsen af ​​en detektivroman. Hvad der er bemærkelsesværdigt ved denne sag i historien om kryptokurrencykriminalitet er, at lukningen ikke skyldtes hackerangreb, som det ofte er tilfældet, men på grund af FBI’s handlinger.

Den 25. juli 2017 holdt btc-e.com-webstedet og dets spejle op med at virke. Som det viste sig senere, den dag, blev medstifteren af ​​børsen (Alexander Vinnik) tilbageholdt på grund af hvidvaskning af penge i alt 4 milliarder USD. Samme dag blev servere i USA konfiskeret, hvilket faktisk fik systemet til at fungere forkert..

Som det viste sig senere, blev alle konti relateret til BTC-e-udvekslingen på ordre fra den britiske regulator blokeret.

På samme tid, ifølge rygter, der allerede er vokset med legender, ejer Vinnik nøglerne til midler på en milliard USD, som han formåede at trække til offshores under udvekslingen..

Den 15. september 2017 begyndte WEX-kryptokursudvekslingen sit arbejde, som ikke officielt er den juridiske efterfølger af den gamle BTC-e, men modtog alle registreringsoplysningerne på den lukkede børs klientbase og deres saldi.

I henhold til planen for administrationen af ​​den nye børs vil 61,79% af den gamle saldo blive leveret i kontanter og kryptokurrency og 38,21% i form af WEX-tokens. Så snart børsen begyndte sit arbejde, trak jeg de modtagne midler tilbage til den kurs, der var på det tidspunkt. Som et resultat lykkedes det os at beholde en tredjedel af den samlede saldo.

I juli næste år blev det kendt, at WEX-børsen blev købt af en tidligere DPR-milits – Dmitry Khavchenko.

Formålet med købet, som han selv argumenterede for i åbne kilder, er at gøre WEX til en “platform for økonomisk støtte til de ikke-anerkendte republikker” samt at “kæmpe mod dollarens dominans” (materiale fra åbne kilder)

I samme periode begyndte kryptokurrency på børsen at gå imod den generelle markedsdynamik. Priserne på nogle altoer og selve køen på WEX begyndte at overstige markedet. For nogle violer var forskellen ti gange så stor. På samme tid blev tilbagetrækningen af ​​midler fra brugerbalancer næsten øjeblikkeligt blokeret, hvilket blev forklaret af teknisk arbejde.

Som et resultat blev blokken aldrig fjernet før slutningen af ​​udvekslingen..

Den 21. november annoncerede Binance-embedsmænd et forsøg på at trække titusindvis af dollars i kryptovaluta fra WEX-ejede konti. Den 28. november blev alle spejle og domæner ejet af WEX blokeret.

Som et resultat var mange brugere ikke i stand til at få deres midler tilbage. Ifølge oplysninger fra april er Alexander Vinnik stadig tilbageholdt i Grækenland. Der er anmodet om hans udlevering fra tre lande: USA, Rusland, Frankrig.

4. plads – Coincheck hack

Den 26. januar 2018 suspenderede den japanske børs Coincheck handel. Som det viste sig senere, var årsagen tyveri af 100 millioner XRP og ca. 600 millioner XEM og andre mønter fra webstedets konti. Den samlede mængde stjålet krypto i dollar var omkring 1,35 milliarder USD til den valutakurs på det tidspunkt. Denne kendsgerning gjorde automatisk Coincheck-røveriet det største med hensyn til mængden af ​​stjålet krypto.

Men ikke kun på grund af dette satte jeg denne begivenhed på fjerde plads.

Hvis vi ser på diagrammet ovenfor, vil vi se, hvor dramatisk denne begivenhed påvirkede NEM-satsen. Mønten, der allerede var under pres fra bjørnemarkedet, kollapsede bogstaveligt talt efter nyheden og tabte mere end dobbelt så meget og følte sig klart dårligere end markedet. Som et resultat af det bearish rally faldt NEM fra 1,79 til 0,20 USD pr. Mønt, og det var Coincheck-røveriet, der yder et stort bidrag til dette nedbrud. Et sådant dramatisk fald i XEM-valutakursen placerede en vanskelig position ikke kun investorerne af denne mønt, men også selve NEM-fonden, som bogstaveligt talt blev sat på randen af ​​konkurs og stadig ikke kan komme sig efter økonomiske vanskeligheder..

En anden stærk effekt af dette røveri er at ændre Japans politik over for kryptokurrencymarkedet..

Efter røveriet tog regeringen i den stigende sols land en række hårde foranstaltninger, såsom:

  • verifikation af alle japanske kryptokurrencyudvekslinger for overholdelse af informationssikkerhedskrav
  • strengere regler for regulering af alle eksisterende kryptovalutaudvekslinger
  • forbud mod anonyme kryptokurver som Monero, Dash og Zcash

Det er overflødigt at sige, hvordan påvirkede sidstnævnte mål satsen for de ovennævnte mønter? Naturligvis følte de sig værre end markedet. Og indirekte var det Coincheck-røveriet, der var skylden..

3. plads – fidus Decentralized Autonomous Organization (DAO)

DAO er navnet på den første decentrale autonome organisation, der blev bygget på en smart kontrakt. I sin kerne var det en selvstyrende investeringsfond, hvor investorerne selv stemmer for et bestemt projekt og styrer fondens arbejde..

Den 17. juni 2016 fandt et angreb sted, takket være hvilket 3 641 694 ETH eller omkring 60 millioner USD til den daværende valutakurs blev stjålet.

(Det er overflødigt at sige, at Ether-hastigheden bogstaveligt talt styrtede ned den dag?)

Det tyveristiske ved dette tyveri ligger i det faktum, at det blev udført ikke på grund af at bryde koden, men på grund af ufuldkommenheden i selve DAO, som belønnede grundlæggeren af ​​datterselskabet. Svindleren gentog kun denne operation så mange gange som muligt. Vinduet til oprettelse af et datterselskab er dog 27 dage, og alle tildelte midler er blevet frosset i denne periode..

Som et resultat af udbruddet af skandalen blev der foretaget en undersøgelse

og forslaget blev accepteret, som Vitalik Buterin selv præsenterede for retten. Forslaget var at udføre en hård gaffel af Ether i en 27 dages holdeperiode, takket være hvilken alle indehavere modtager to mønter gennem netværksgaflen. I dette tilfælde modtager hacker ikke den nyoprettede mønt, da data om alts vil blive omdirigeret til ofrene for dette tyveri.

Beslutningen om at udføre en hård gaffel havde mange modstandere, da en præcedens blev skabt i historien om eksistensen af ​​kryptokurrency, som overtrådte det grundlæggende princip i blockchain – “Koden er lov.” Mange medlemmer af Vitaliks hold forblev tro mod dette princip og fortsatte med at støtte den gamle Ether-gren, som nu kaldes Classic.

Ethereum og Ethereum Classic eksisterer side om side den dag i dag og er et levende bevis på, at smarte kontrakter ikke er et universalmiddel for tyveri og bedrag, men kun et af værktøjerne til forretning og liv, som, hvis de anvendes uforsigtigt eller uansvarligt, kan føre til store problemer..

2. plads – konkurs for Mt.Gox-børsen

Tyveri af midler fra Mt.Gox-børsen er muligvis ikke længere den største med hensyn til det stjålne beløb. I denne henseende overgik Coincheck sidstnævnte (1,35 milliarder USD mod 470 millioner) Men med hensyn til styrken af ​​resonansen og omfanget af den tragedie, der var, er dette tyveri måske stadig et af de mest forfærdelige.

Det handler om den rolle, som denne udveksling spillede på kryptokurrencymarkedet tilbage i 2013. Derefter nåede webstedets volumen på markedet til 70% af det samlede antal transaktioner, der blev udført på det tidspunkt..

Historien om børsens konkurs begyndte i februar 2014, da skaberen af ​​børsen, Mark Karpeles, annoncerede tyveri på 850.000 BTC, og spørgsmålet om børsens konkurs er løst..

Som det senere blev kendt efter en uafhængig undersøgelse foretaget af WizSec (se. her), blev dette tyveri iscenesat, og pengene blev trukket fra MtGox-konti i tre år i perioden 2011 til 2013.

Som et resultat blev Mark Karpeles anlagt for en japansk domstol og blev taget i forvaring i afventning af en dom i en sag om økonomisk manipulation, bedrageri og underslæb. (gik mod kaution i juni 2016).

Japans domstol udnævnte også kuratoren Nobuaki Kobayashi, der gennemfører konkursproceduren og gennemførelsen af ​​programmet “civil rehabilitering”. Som en del af dette program blev ansøgninger fra alle ofre indsamlet og behandlet, lister over kreditorer blev udarbejdet, og en proces blev lanceret for at distribuere omkring 160.000 BTC til ofrene..

Intrigen er, hvordan ofrene opfører sig med de modtagne midler, fordi beløbene ved den aktuelle valutakurs er ret betydningsfulde, og der er en risiko for, at efter disse bits kommer ind på markedets volatilitet, og risikoen for en bearish korrektion vil stige.

1. røveri Bitfinex og manipulation med Tether

Det er ikke en hemmelighed for nogen, at Bitfinex og Tether er to tilknyttede organisationer med en skaber, men en gang var det en hemmelighed med syv sæler. To år senere, efter at have samlet alle overskrifterne sammen og sporet begivenhederne, er der en klar sammenhæng mellem Bitfinex’s handlinger og begyndelsen på kryptokurrency-bull-rally i 2017, den samme udveksling var skyldige i det største sammenbrud og ruin på hundreder af tusinder af investorer. Det er umuligt at bevise denne forbindelse, men nylige begivenheder bekræfter det kun. En ideel kriminalitet er en, der ikke er løst, så hele historien nedenfor er bare et forsøg på at opbygge en logisk forbindelse fra en lang række begivenheder med en blanding af antagelser.

Denne hypotese er baseret på to fakta:

  1. Bitfinex og Tether har fælles stiftere og handler sammen i fælles interesser (se. Paradise Papers)
  2. Tether er ikke 100% fiat-understøttet. Du kan nu læse om dette direkte på hovedsiden på møntens officielle hjemmeside tether.to

Historien om denne påståede fidus begyndte den 2. august 2016, da Bitfinex suspenderede handel og rapporterede sikkerhedsproblemer..

Vi skal hylde, virksomheden gik ikke og skrev en direkte test om tyveri af kryptokurrency (original artikel her). Som det senere blev kendt blev 119.756 BTC eller omkring 72 millioner USD stjålet til den valutakurs på det tidspunkt.

Grafen ovenfor viser – et kraftigt fald i Bitcoin begyndte på forhånd – den 31. juli, hvilket antyder, at enten krypten blev stjålet i flere dage uden kendskab til administrationen, eller at administrationen selv var involveret i tab af midler fra kontiene og med nyheden om tyveriet forsøgte at forvirre sporene og afskrive tabene.

Lad os antage, at Bitfinex stjal deres brugeres bits.

Denne idé understøttes især af de brugere, der har mistet penge fra deres konti, på trods af den aktiverede totrinsbekræftelse og behovet for bekræftelse via mail.

For at berolige ofrene annoncerede Bitfinex tilbageleveringen af ​​de stjålne penge. Til dette formål har børsen udstedt sit eget BFX-token. Imidlertid handlede Bitfinex på en ukonventionel måde, og i stedet for at overføre de udstedte tokens til ofrene overgav det tabene til alle brugere, inklusive dem, hvis penge forblev intakte. Det samlede beløb, der er trukket tilbage – 36.067% af brugernes aktiver.

De der. efter vores logik tog udvekslingen de rigtige bits fra mennesker og gav til gengæld slikindpakningerne.

Naturligvis kunne en sådan beslutning ikke passe alle. En af de “store” klienter, hvis navn ikke er frigivet, indgav en rapport til politiet (se kopi heromkring tyveri 1.300.000 USD.

Da beløbet var imponerende, blev FBI involveret.

Naturligvis behøvede Bitfinex slet ikke dette, og for at dæmpe skandalen forsøgte hun at “returnere” pengene så hurtigt som muligt. Naturligvis ville udvekslingen ikke returnere noget. I stedet udskrev hun bare 72 millioner Tethers og købte BFX ud og udvekslede i det væsentlige slikindpakninger med slikindpakninger..

Det skete på rekordtid på bare 5 måneder. Det var simpelthen umuligt at samle sådanne midler kun på kommissioner..

Allerede den 4. april 2017 annoncerede Bitfinex triumferende afslutningen af ​​BFX-opkøbet.

Bogstaveligt på samme tid som denne nyhed begyndte Bitcoin-kursen på Bitfinex imidlertid underligt at afvige fra prisen på andre børser. Ovenstående diagram viser, hvordan Bitfinexs orange linje er over markedsprisen (blå linje). Dette fænomen kan let forklares med den yderligere emission af Tether, som køberen simpelthen ikke havde tid til at absorbere.

For at købe bitcoin supplerer folk deres saldo på Bitfinex i ægte fiat, men de modtager allerede USDT på deres konto.

Derfor er der behov for en stabil efterspørgsel efter Bitcoin for at den nybagte pakke Tether kan opløses..

For at anspore det, afbrød børsen forbindelserne med Wells Fargo Bank. Nu, hvis du har brug for at trække fiat ud af Bitfinex, er det blevet umuligt at gøre det direkte. En investor har brug for at købe en kø og trække midler gennem andre børser og udvekslere.

Naturligvis lod børsen, at banken selv havde afbrudt forholdet til børsen uden at give nogen grund. Bitfinex indgav endda en sag med Tether mod banken. Sandt nok huskede han et par dage senere stille.

Planen lykkedes dog, og svinghjulet til kuglevækstvækst blev lanceret. Ovenstående diagram viser, at det er begyndelsen af ​​april, der er starten på den mest gigantiske boble i kryptokurrencyhistorien. 04/17/2017 meddelte børsen annullering af accept af fiat.

Alt gik imidlertid efter planen, da det faktisk blev meget vanskeligt og ubelejligt at veksle Tether til USD, og ​​dets levering på markedet faldt dramatisk. Nu tillod væksten i bitcoin-satsen at udskrive mere Tether med straffrihed for at købe alt det samme Bitcoin på det.

Så boblesystemet blev dannet, som pumpede sig op. Nye tethers blev brugt på at købe cue-kuglen, væksten i cue-kuglen gjorde det muligt at udstede mere Tether til at købe cue-kuglen. Cirklen er komplet!

Begyndelsen på slutningen

Begyndelsen på slutningen var en lækket rapport til aktionærerne (se. her), som praktisk talt bekræfter, at Bitfinex bruger Tether-problemet til sine egne behov.

Diagrammet ovenfor viser (se den røde pil), hvor lynhurtig og dramatisk denne nyhed påvirkede kø-hastigheden. Panik voksede som en snebold, men Tether-trykpressen trådte ind, som har udstedt yderligere 25-50 millioner USDT hver dag siden 10. oktober.

Som et resultat blev ilden slukket med overskydende likviditet, og Bitcoin accelererede til næsten 20 00 USD. Dette niveau blev uoverstigeligt, og fra psykologiens synspunkt var det umuligt at træde over det, selv ved hjælp af en trykpresse..

Folk begyndte at sælge køen og tage overskud, en naturlig markedskorrektion begyndte, som intensiveredes efter Bitfinex suspenderede brugerregistreringer.

Derefter den 3. januar kom FUD ud på forbuddet mod minedrift i Kina. Alt dette bragte køen tilbage til 12.000 USD. Euforien gav plads til panik. Folk begyndte at dræne køen.

Det er muligt, at Bitfinex bevidst stimulerede panik for at gøre markedet håndterbart under en korrektion.

Tether forsøger at gentage vellykket erfaring og gentage udøvelsen af ​​at injicere likviditet på markedet.

USDT-maskine ved observatørrapporter @tetherprinter udskrivningen var ikke længere 25-50, men 100 millioner USD pr. dag. Den modsatte virkning viste sig imidlertid.

Den tidligere ordning fungerede dog ikke, og efter lanceringen af ​​maskinen intensiveredes faldet af Bitcoin kun. Faldet blev ansporet af skandaler omkring problemer med revisionen af ​​Tether og lanceringen af ​​en kontrol fra den amerikanske regulator på forbindelsen mellem Bitfinex og Tether. Der var tale om en forestående fidus af USDT, og intet kunne stoppe den bearish tendens.

Hvad er resultatet?

Som et resultat, som vi ved, formåede Bitfinex at komme ud af vandet. De stjålne køkugler blev aldrig fundet. Pumpen og dumpningen af ​​Bitcoin gjorde det muligt at tjene penge på marginhandel og fastsætte betydelige overskud og spille mod mængden. I øjeblikket overvejer den amerikanske højesteret i staten New York sagen om forbindelsen mellem Bitfinex og Tether. På grund af det faktum, at udvekslingen forlod De Forenede Staters jurisdiktion og suspenderede tjenester til sine borgere tilbage i oktober 2017, vil chancerne for, at der vil blive kastet lys på alle processer mellem Bitfinex og Tether og retfærdighed, være fremherskende..

Den bedste forbrydelse er en uløst forbrydelse. Bitfinex og Tether indtager den hæderlige 1. plads i vores kriminelle vurdering.

Konklusion

Kære venner, det er her, jeg afslutter vores vurdering af de mest alvorlige forbrydelser i kryptokurrencyverdenens historie (den første del af vurderingen er placeret her) Jeg valgte steder i henhold til min subjektive mening og vurderede den resonans og skala, de har erhvervet i kryptokurrency-samfundet. Hvis du har din egen sorte liste, vil jeg være glad for at læse den og lære noget for mig selv.

Jeg håber, at alle efter at have læst en række nylige indlæg om bedrageri og manipulation på markedet vil gøre den rigtige konklusion for sig selv..

Nedenfor vil jeg fortælle, hvad jeg understregede for mig selv ved at samle dette materiale:

  1. I internetrummet kan ingen garantere sikkerheden for dine kryptokurrencyaktiver. Brug kølelagringsenheder!
  2. Invester altid det, du er villig til at tabe. Aldrig låne eller låne til investeringsformål!
  3. Følelser er den værste fjende for enhver investeringsbeslutning. Hold altid dit sind klart, prøv at undgå begge følelser af eufori og panik.
  4. Kontroller altid de organisationer, du investerer i. Overhold en kritisk tilgang til vurdering af forretningsmodellen, virksomhedens adfærd på markedet, ledelsens kompetence og professionalisme.
  5. Diversificer dine risici. Opbevar ikke alle midler i et projekt, en udveksling, en type aktiver. Evaluer sammenhæng og fordel midler blandt de mindst korrelerede aktiver i pris.

Jeg informerer dig om, at jeg ikke beskylder Bitfinex og Tether for ulovlige handlinger eller bedrageri. Kun en domstol kan dømme. Jeg deler kun min personlige mening, som er baseret på information fra åbne kilder. Jeg opfordrer ikke læseren til at tage investeringsbeslutninger.

Jeg vil også gerne bemærke, at jeg i dette indlæg udtrykker min personlige mening, og at det ikke behøver at falde sammen med udtalelsen fra administrationen af ​​3commas.io..

Held og lykke og godt overskud til alle!

med respekt,

Michael @Hyipov

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me