Dragi prijatelji,

Nastavljam rangirati TOP10 najglasnijih i najzvučnijih prevara na tržištu kriptovaluta.

Evo popisa prvih pet. Ocjena počinje ovdje. Ako niste pročitali članak TOP-10 prevara i krađa u povijesti kriptovaluta (1. dio), onda to svakako učinite!

5. mjesto – zatvaranje burze BTC-e (WEX)

Priča povezana s ovom razmjenom vrijedna je filmske adaptacije ili barem objavljivanja detektivskog romana. Ono što je izvanredno u ovom slučaju u povijesti kriminala je da zatvaranje nije bilo zbog hakerskih napada, kao što je to često slučaj, već zbog radnji FBI-a.

25. srpnja 2017. web stranica btc-e.com i njegova ogledala prestali su raditi. Kao što se kasnije pokazalo, tog je dana suosnivač burze (Alexander Vinnik) zadržan pod optužbom za pranje novca u ukupnom iznosu od 4 milijarde USD. Istog su dana konfiscirani poslužitelji smješteni u Sjedinjenim Državama, što je zapravo dovelo do kvara sustava..

Kao što se kasnije pokazalo, po nalogu britanskog regulatora, svi računi povezani s BTC-e razmjenom bili su blokirani.

Istodobno, prema glasinama, koje su već prerasle u legende, Vinnik posjeduje ključeve sredstava od milijardu USD koje je tijekom rada burze uspio povući u inozemstvo..

15. rujna 2017. započela je s radom WEX burza kriptovaluta koja službeno nije pravni sljednik stare BTC-e, ali je dobila sve podatke o registraciji o bazi klijenata zatvorene burze i njihovim saldima.

Prema planu administracije nove burze, 61,79% starog stanja osigurat će se u gotovini i kriptovalutama, a 38,21% u obliku WEX tokena. Čim je burza započela s radom, povukao sam primljena sredstva po tečaju koji je tada bio. Kao rezultat toga uspjeli smo zadržati trećinu ukupne ravnoteže.

U srpnju sljedeće godine postalo je poznato da je burzu WEX kupila bivša milicija DPR-a – Dmitrij Havčenko.

Svrha je kupnje, kako je sam tvrdio u otvorenim izvorima, učiniti WEX “platformom za financijsku potporu nepriznatih republika”, kao i “boriti se protiv dominacije dolara” (materijal iz otvorenih izvora)

U istom vremenskom razdoblju, stope kriptovaluta na burzi počele su ići u suprotnosti s općom dinamikom tržišta. Cijene nekih altusa i same bijele kugle na WEX-u počele su uvelike premašivati ​​tržište. Za neke viole razlika je bila deseterostruka. Istodobno je povlačenje sredstava s stanja korisnika gotovo odmah blokirano, što je objašnjeno tehničkim radom.

Kao rezultat toga, blok nikada nije uklonjen do kraja postojanja razmjene..

21. studenog službenici Binancea najavili su pokušaj povlačenja desetaka milijuna dolara u kriptovalutama s računa u vlasništvu WEX-a. 28. studenog blokirana su sva zrcala i domene u vlasništvu WEX-a.

Kao rezultat toga, mnogi korisnici nisu mogli vratiti svoja sredstva. Alexander Vinnik, prema informacijama od travnja, još uvijek je u pritvoru u Grčkoj. Njegovo izručenje zatraženo je iz tri zemlje: SAD-a, Rusije i Francuske.

4. mjesto – Coincheck hack

26. siječnja 2018. japanska je burza Coincheck obustavila trgovanje. Kao što se kasnije pokazalo, razlog je bila krađa 100 milijuna XRP i oko 600 milijuna XEM i drugih kovanica s računa stranice. Ukupan iznos ukradene kripto valute u dolarskim iznosima iznosio je oko 1,35 milijardi USD prema tadašnjem tečaju. Ova činjenica je automatski učinila pljačku Coinchecka najvećom u smislu količine ukradene kripto.

Ali ne samo zbog ovoga, ovaj sam događaj stavio na četvrto mjesto.

Ako pogledate gornji grafikon, vidjet ćemo koliko je dramatično ovaj događaj utjecao na stopu NEM-a. Novčić se, već pod pritiskom medvjeđeg tržišta, doslovno srušio nakon vijesti, izgubivši više od dva puta na težini i očito se osjećajući lošije od tržišta. Kao rezultat medvjeđeg skupa, NEM je pao s 1,79 na 0,20 USD po kovanici, a upravo je pljačka burze Coincheck dala velik doprinos ovoj nesreći. Takav dramatičan pad tečaja XEM doveo je u težak položaj ne samo ulagače ove kovanice, već i samu Zakladu NEM koja je doslovno bila na rubu bankrota i još se ne može oporaviti od financijskih poteškoća..

Još jedan od glavnih učinaka ove pljačke je promjena japanske politike prema tržištu kriptovaluta..

Nakon pljačke, vlada zemlje izlazećeg sunca poduzela je brojne oštre mjere, kao što su:

• provjera svih razmjena kriptovaluta u Japanu u skladu sa zahtjevima informacijske sigurnosti;
• pooštravanje regulatornih pravila za sve postojeće razmjene kriptovaluta;
• zabrana anonimnih kriptovaluta poput Monero, Dash i Zcash

Nepotrebno je reći, kako je potonja mjera utjecala na stopu gore spomenutih kovanica? Prirodno, osjećali su se gore od tržišta. A neizravno je bila kriva pljačka Coinchecka..

3. mjesto – prevara Decentralizirana autonomna organizacija (DAO)

DAO je naziv prve decentralizirane autonomne organizacije koja je izgrađena na pametnom ugovoru. U svojoj osnovi to je bio samoupravni investicijski fond, gdje investitori sami glasuju za određeni projekt i upravljaju radom fonda..

17. lipnja 2016. dogodio se napad zahvaljujući kojem je u to vrijeme ukradeno 3 641 694 ETH ili oko 60 milijuna USD po tada važećem tečaju.

(Nepotrebno je reći da se stopa Etera taj dan doslovno srušila?)

Osobitost ove krađe leži u činjenici da nije izvršena kršenjem koda, već nesavršenošću samog sustava DAO, koji je nagradio tvorca podružnice. Prevarant je samo ponovio ovu operaciju što je više puta moguće. Međutim, rok za stvaranje podružnice je 27 dana i sva dodijeljena sredstva zamrznuta su za to razdoblje..

Kao rezultat izbijanja skandala provedeno je istraživanje

i prijedlog je prihvaćen, a koji je Vitalik Buterin sam iznio sudu. Prijedlog je bio izvesti Hard Fork Ether u razdoblju zadržavanja od 27 dana, kroz koji će svi imatelji dobiti dva novčića putem vilice mreže. U tom slučaju, haker neće primiti novostvoreni novčić, jer će se podaci o altima preusmjeriti na žrtve ove krađe.

Odluka o izvedbi hard forka imala je mnogo protivnika, jer je stvoren presedan u povijesti postojanja kriptovalute, čime je povrijeđeno osnovno načelo blockchaina – “Kodeks je zakon”. Mnogi članovi Vitalikova tima ostali su vjerni ovom principu i nastavili podržavati staru granu Etera, koja se danas naziva Classic.

Ethereum i Ethereum Classic postoje rame uz rame do danas i živi su dokaz činjenice da pametni ugovori nisu lijek za krađu i obmanu, već samo jedan od alata za posao i život, koji se, ako se koristi nepažljivo ili neodgovorno, može dovesti do velikih problema..

2. mjesto – bankrot burze Mt.Gox

Krađa sredstava s burze Mt.Gox možda više nije najveća u pogledu ukradenog iznosa. S tim u vezi, Coincheck je nadmašio potonjeg (1,35 milijardi USD prema 470 milijuna). Međutim, s obzirom na snagu rezonancije i razmjere tragedije koja je bila, ova je krađa, možda, i dalje i dalje jedna od najstrašnijih.

Sve je uloga koju je ova burza imala na tržištu kriptovaluta još 2013. godine. Tada je opseg web mjesta na tržištu dosegao 70% od ukupnog broja transakcija koje su u to vrijeme izvršene..

Povijest bankrota burze započela je u veljači 2014. godine, kada je tvorac burze Mark Karpeles najavio krađu 850.000 BTC-a i pitanje bankrota burze se rješava..

Kao što je kasnije postalo poznato nakon neovisne istrage WizSeca (vidi. ovdje), ova krađa je inscenirana, a novac je s MtGox računa povlačen tri godine, u razdoblju od 2011. do 2013..

Kao rezultat toga, Mark Karpeles izveden je pred japanski sud i odveden je u pritvor na čekanju presude u slučaju financijske manipulacije, prijevare i pronevjere. (otišao na jamčevinu u lipnju 2016.).

Sud Japana također je imenovao upravitelja Nobuakija Kobayashija, koji provodi stečajni postupak i provodi program “građanske rehabilitacije”. U sklopu ovog programa prikupljeni su i obrađeni zahtjevi svih žrtava, sastavljeni popisi vjerovnika i pokrenut postupak raspodjele oko 160 000 BTC žrtvama..

Intriga je kako će se žrtve ponašati s primljenim sredstvima, jer su po trenutnom tečaju iznosi prilično značajni i postoji rizik da nakon ulaska tih bitova na volatilnost tržišta i da se poveća rizik od medvjeđe korekcije.

Pljačka 1. mjesta Bitfinex i manipulacija sa Lanac

Za nikoga nije tajna da su Bitfinex i Tether dvije povezane organizacije s jednim tvorcem, ali jednom je to bila tajna sa sedam pečata. Sada, dvije godine kasnije, nakon što smo okupili sve naslove i pratili povijest događaja, postoji jasan odnos između Bitfinexovih postupaka i početka skupa kriptovaluta u 2017. godini, ista je razmjena bila krivac najvećeg kolapsa i propasti stotina tisuća investitora. Nemoguće je dokazati ovu vezu, ali nedavni događaji samo je potvrđuju. Idealan zločin je onaj koji nije riješen, pa je cijela priča u nastavku samo pokušaj izgradnje logične veze iz dugog niza događaja s primjesama pretpostavki.

Ova se hipoteza temelji na dvije činjenice:

1. Bitfinex i Tether imaju zajedničke osnivače i djeluju zajedno u zajedničkom interesu (vidi. Rajski papiri)
2. Tether nema 100% fiat podršku. O tome sada možete čitati izravno na glavnoj stranici službenog web mjesta novčića privezati.za

Priča o ovoj navodnoj prijevari započela je 2. kolovoza 2016. godine, kada je Bitfinex obustavio trgovanje i prijavio sigurnosne probleme..

Moramo odati počast, tvrtka se nije zamarala i napisala je izravan test o krađi kriptovaluta (izvorni članak ovdje). Kao što je kasnije postalo poznato, tada je po tečaju ukradeno 119 756 BTC ili oko 72 milijuna USD.

Gornji grafikon pokazuje – oštar pad Bitcoina započeo je unaprijed – 31. srpnja, što sugerira da je ili kripta ukradena nekoliko dana bez znanja uprave ili je sama uprava bila umiješana u gubitak sredstava s računa i vijestima o krađi pokušao zbuniti tragove i otpisati gubitke.

Pretpostavimo da je Bitfinex ukrao bitove njihovih korisnika.

Ovu ideju posebno podržavaju oni korisnici koji su izgubili novac sa svojih računa, unatoč aktiviranoj dvofaktorskoj provjeri i potrebi potvrde poštom.

Kako bi smirio žrtve, Bitfinex je najavio povratak ukradenog novca. U tu svrhu burza je izdala vlastiti BFX token. Međutim, Bitfinex se ponašao na nekonvencionalan način i umjesto da je izdane tokene prebacio na žrtve, gubitke je prenio na sve korisnike, uključujući one čiji je novac ostao netaknut. Ukupan iznos povučenih sredstava – 36.067% imovine korisnika.

Oni. slijedeći našu logiku, razmjena je ljudima uzela stvarne dijelove, a zauzvrat je dala omote od slatkiša.

Prirodno, takva odluka nije mogla odgovarati svima. Jedan od “velikih” klijenata, čije ime nije objavljeno, podnio je prijavu policiji (vidi kopiju ovdje). o krađi 1.300.000 USD.

Budući da je iznos bio impresivan, uključio se i FBI.

Naravno, Bitfinexu to uopće nije trebalo, a kako bi stišala skandal, pokušala je novac što prije “vratiti”. Prirodno, zapravo, razmjena nije namjeravala ništa vratiti. Umjesto toga, ona je samo tiskala 72 milijuna Tethera i otkupila BFX, u osnovi zamijenivši omote od slatkiša za omote od slatkiša..

To se dogodilo u rekordnom roku, u samo 5 mjeseci. Jednostavno je bilo nemoguće prikupiti takva sredstva samo od provizija..

Već 4. travnja 2017. Bitfinex je trijumfalno najavio završetak otkupa BFX-a.

Međutim, doslovno u isto vrijeme kad i ove vijesti, tečaj Bitcoina na Bitfinexu počeo se neobično razlikovati od tečaja na drugim burzama. Gornji grafikon pokazuje koliko je Bitfinexova narančasta linija iznad tržišne cijene (plava linija). Taj se fenomen lako može objasniti dodatnom emisijom Tethera, koju kupac jednostavno nije imao vremena apsorbirati.

Da bi kupili bitcoin, ljudi dopunjuju svoje stanje na Bitfinexu u stvarnom fiatu, ali na račun već primaju USDT.

Stoga je, kako bi se novopečeno pakiranje Tethera otopilo, potrebna stabilna potražnja za Bitcoinom..

Kako bi je potaknula, razmjena je prekinula odnose s Wells Fargo bankom. Ako trebate povući fiat s Bitfinexa, postalo je nemoguće to izravno učiniti. Ulagač mora kupiti bijelu loptu i povući sredstva putem drugih mjenjačnica i izmjenjivača.

Naravno, mjenjačnica se pretvarala da je sama banka prekinula odnos s burzom bez navođenja bilo kakvog razloga. Bitfinex je čak podigao tužbu protiv banke Tether. Istina, nekoliko dana kasnije tiho ga se prisjetio.

Međutim, plan je uspio i pokrenut je zamašnjak za rast bijele kugle. Gornji grafikon pokazuje da je početak travnja početak najgigantskijeg balona u povijesti kriptovaluta. 17.04.2017. Razmjena je najavila otkazivanje prihvaćanja fiat-a.

No, sve je išlo po planu, jer je zapravo postalo vrlo teško i nezgodno zamijeniti Tether za USD, a njegova je ponuda na tržištu dramatično opala. Sada je rast stope bitcoina omogućio nekažnjavanje ispisa više Tethera kako bi se na njemu kupio isti Bitcoin.

Tako je formiran sustav mjehurića koji se sam napumpao. Novi Tethers potrošeni su na kupnju bijele kugle, rast bijele kugle omogućio je izdavanje više Tethera za kupnju bijele kugle. Krug je završen!

Početak kraja

Početak kraja bio je procurio izvještaj dioničarima (vidi. ovdje), što praktički potvrđuje da Bitfinex koristi Tether izdanje za svoje potrebe.

Gornji grafikon pokazuje (vidi crvenu strelicu) kako su munjevito i dramatično ove vijesti utjecale na stopu bijelih kuglica. Panika je rasla poput snježne grude, ali je preuzela tiskara Tether koja od 10. listopada svakodnevno izdaje dodatnih 25-50 milijuna USDT.

Kao rezultat toga, požar je ugašen prekomjernom likvidnošću, a Bitcoin se ubrzao na gotovo 20,00 USD. Ova je razina postala nepremostiva i sa stajališta psihologije bilo ju je nemoguće prekoračiti čak i uz pomoć tiskare..

Ljudi su počeli prodavati bijelu loptu i uzimati dobit, započela je prirodna korekcija tržišta koja se pojačala nakon što je Bitfinex obustavio registracije korisnika.

Tada je 3. siječnja FUD izašao sa zabranom rudarstva u Kini. Sve to vratilo je bijelu loptu na 12.000 USD. Euforija je ustupila mjesto panici. Ljudi su počeli isušivati ​​bijelu kuglu.

Moguće je da je Bitfinex namjerno potaknuo paniku kako bi tržište učinio upravljanim tijekom korekcije.

Tether je pokušao ponoviti uspješno iskustvo i ponoviti vježbu ubrizgavanja likvidnosti na tržište.

USDT stroj izvještaja promatrača @tetherprinter tisak više nije bio 25-50, već 100 milijuna USD dnevno. Međutim, pokazao se suprotan efekt.

Međutim, prethodna shema nije uspjela i nakon lansiranja stroja, pad Bitcoina samo se intenzivirao. Pad su potaknuli skandali oko problema s revizijom Tethera i pokrenuta revizija američkog regulatora o vezi između Bitfinexa i Tethera. Govorilo se o skoroj prevari USDT-a i ništa nije moglo zaustaviti medvjeđi trend.

Koji je rezultat?

Kao rezultat toga, kao što znamo, Bitfinex je uspio izaći iz vode. Ukradene bijele kuglice nikada nisu pronađene. Pumpa i odlagalište Bitcoina omogućilo je zarađivanje novca na trgovanju maržama i fiksiranje značajne dobiti, igrajući protiv gomile. Trenutno američki Vrhovni sud države New York razmatra slučaj o vezi između Bitfinexa i Tethera. Međutim, zbog činjenice da je razmjena još u listopadu 2017. godine prepustila jurisdikciju Sjedinjenih Država i obustavila usluge svojim građanima, šanse da se rasvijetli sva makinacija između Bitfinexa i Tethera i pravde prevladati će vrlo malo.

Najbolji zločin je neriješeni zločin. Bitfinex i Tether zauzimaju počasno 1. mjesto u našoj ocjeni kriminala.

Zaključak

Dragi prijatelji, ovdje završavam našu ocjenu najtežih zločina u povijesti svijeta kriptovaluta (prvi dio ocjene nalazi se ovdje) odabrao sam mjesta prema svom subjektivnom mišljenju, procjenjujući rezonanciju i ljestvicu koju imaju stečene u zajednici kriptovaluta. Ako imate vlastiti crni popis, bit će mi drago pročitati ga i naučiti nešto za sebe.

Nadam se da će nakon čitanja niza nedavnih postova o prijevarama i manipulacijama na tržištu, svatko za sebe donijeti pravi zaključak..

U nastavku ću podijeliti ono što sam za sebe naglasio prikupljajući ovaj materijal:

1. U internetskom prostoru nitko ne može jamčiti sigurnost vaše imovine kriptovalute. Koristite uređaje za hladnjak!
2. Uvijek ulažite ono što ste spremni izgubiti. Nikad se nemojte zaduživati ​​niti posuđivati ​​u svrhu ulaganja!
3. Emocije su najveći neprijatelj svake odluke o ulaganju. Uvijek držite svoj um čistim, pokušajte izbjeći i osjećaj euforije i panike.
4. Uvijek provjerite organizacije u koje ulažete. Promatrajte kritički pristup procjeni poslovnog modela, ponašanja tvrtke na tržištu, kompetentnosti i profesionalnosti vodstva.
5. Diverzificirajte svoje rizike. Nemojte držati sva sredstva u jednom projektu, jednoj razmjeni i jednoj vrsti imovine. Procijenite korelaciju i rasporedite sredstva na najmanje koreliranu imovinu u cijeni.

Obavještavam vas da ne optužujem Bitfinex i Tether za bilo kakve nezakonite radnje i prijevare. Samo sud može osuditi. Dijelim samo svoju osobnu prosudbu koja se temelji na informacijama iz otvorenih izvora. Ne potičem čitatelja da donosi bilo kakve odluke o ulaganju.

Također želim napomenuti da u ovom postu iznosim svoje osobno mišljenje i ono se ne mora podudarati s mišljenjem uprave 3commas.io.

Sretno i dobra dobit svima!

s poštovanjem,

Michael @Hyipov