Caros amigos,

Eu continuo classificando o TOP10 dos golpes mais barulhentos e ressonantes no mercado de criptomoedas.

Aqui está uma lista dos cinco primeiros. A classificação começa aqui. Se você ainda não leu o artigo Top-10 golpes e roubos na história da criptomoeda (parte 1.), certifique-se de fazê-lo!

5º lugar – fechamento de câmbio BTC-e (WEX)

A história associada a essa troca vale uma adaptação para o cinema, ou pelo menos a publicação de um romance policial. O que é notável sobre este caso na história do crime de criptomoeda é que o fechamento não foi devido a ataques de hackers, como costuma ser o caso, mas por causa das ações do FBI..

Em 25 de julho de 2017, o site btc-e.com e seus espelhos pararam de funcionar. Como se descobriu mais tarde, naquele dia, o cofundador da bolsa (Alexander Vinnik) foi detido sob a acusação de lavagem de dinheiro no valor total de 4 bilhões de dólares. No mesmo dia, servidores localizados nos Estados Unidos foram confiscados, o que de fato causou o mau funcionamento do sistema..

Como se descobriu mais tarde, por ordem do regulador do Reino Unido, todas as contas relacionadas à bolsa BTC-e foram bloqueadas.

Ao mesmo tempo, segundo rumores, que já se espalharam por lendas, Vinnik possui as chaves de fundos de um bilhão de dólares, que conseguiu sacar para offshores durante a operação de câmbio..

Em 15 de setembro de 2017, iniciou seus trabalhos a bolsa de criptomoedas WEX, que não é oficialmente a sucessora legal do antigo BTC-e, mas recebeu todas as informações cadastrais sobre a base de clientes da bolsa fechada e seus saldos.

De acordo com o plano de administração da nova bolsa, 61,79% do saldo antigo será fornecido em dinheiro e criptomoeda, e 38,21% na forma de tokens WEX. Assim que o câmbio começou a funcionar, retirei o dinheiro recebido na taxa da época. Como resultado, conseguimos manter um terço do saldo total.

Em julho do próximo ano, soube-se que a bolsa WEX foi comprada por um ex-milícia DPR – Dmitry Khavchenko.

O objetivo da compra, como ele mesmo argumentou em fontes abertas, é fazer do WEX uma “plataforma de apoio financeiro às repúblicas não reconhecidas”, bem como “lutar contra o domínio do dólar” (material de fontes abertas)

Durante o mesmo período, as taxas de criptomoeda na bolsa começaram a ir contra a dinâmica geral do mercado. Os preços de alguns altos e da própria bola branca no WEX começaram a exceder em muito o mercado. Para algumas violas, a diferença era dez vezes maior. Ao mesmo tempo, o levantamento de fundos dos saldos dos utilizadores foi quase imediatamente bloqueado, o que foi explicado por trabalhos técnicos.

Como resultado, o bloqueio nunca foi removido até o final da existência da troca..

Em 21 de novembro, funcionários da Binance anunciaram uma tentativa de retirar dezenas de milhões de dólares em criptomoedas de contas de propriedade da WEX. Em 28 de novembro, todos os espelhos e domínios de propriedade da WEX foram bloqueados.

Como resultado, muitos usuários não conseguiram recuperar seus fundos. Alexander Vinnik, de acordo com informações de abril, ainda está sob custódia na Grécia. Sua extradição foi solicitada de três países: EUA, Rússia, França.

4º lugar – Coincheck hack

Em 26 de janeiro de 2018, a bolsa japonesa Coincheck suspendeu as negociações. Como se descobriu mais tarde, o motivo foi o roubo de 100 milhões de XRP e cerca de 600 milhões de XEM e outras moedas das contas do site. A quantidade total de criptografia roubada em termos de dólares era de cerca de 1,35 bilhão de dólares pela taxa de câmbio da época. Esse fato automaticamente tornou o roubo do Coincheck o maior em termos de quantidade de criptografia roubada.

Mas não só por isso, coloco este evento em quarto lugar.

Se você olhar o gráfico acima, veremos como esse evento afetou drasticamente a taxa NEM. A moeda, já sob a pressão do mercado baixista, literalmente desabou após a notícia, tendo perdido mais de duas vezes de peso e claramente se sentia pior do que o mercado. Como resultado da alta de baixa, o NEM caiu de 1,79 para 0,20 USD por moeda e foi o roubo da bolsa Coincheck que contribuiu enormemente para esse crash. Uma queda tão dramática na taxa de câmbio do XEM colocou em uma posição difícil não só os investidores desta moeda, mas também a própria Fundação NEM, que foi literalmente colocada à beira da falência e ainda não consegue se recuperar das dificuldades financeiras..

Outro efeito importante desse roubo é mudar a política do Japão em relação ao mercado de criptomoedas..

Após o roubo, o governo da terra do sol nascente tomou uma série de medidas severas, tais como:

• verificação de todas as bolsas de criptomoedas no Japão para conformidade com os requisitos de segurança da informação;
• endurecimento das regras regulatórias para todas as bolsas de criptomoedas existentes;
• proibição de criptomoedas anônimas como Monero, Dash e Zcash

Escusado será dizer, como a última medida afetou a taxa das moedas acima mencionadas? Naturalmente, eles se sentiram pior do que o mercado. E indiretamente, a culpa foi do roubo do Coincheck..

3º lugar – esquema Organização Autônoma Descentralizada (DAO)

DAO é o nome da primeira organização autônoma descentralizada que foi construída em um contrato inteligente. Em sua essência, era um fundo de investimento autônomo, onde os próprios investidores votam em um projeto específico e gerenciam o trabalho do fundo..

Em 17 de junho de 2016, ocorreu um ataque, graças ao qual foram roubados 3 641 694 ETH ou cerca de 60 milhões de dólares ao câmbio da época.

(Desnecessário dizer que a taxa de Ether literalmente caiu naquele dia?)

A peculiaridade desse roubo está no fato de não ter sido realizado em virtude de quebra do código, mas em virtude da imperfeição do sistema do próprio DAO, que premiava o criador da subsidiária. O fraudador apenas repetiu esta operação tantas vezes quanto possível. No entanto, a janela para criar uma subsidiária é de 27 dias e todos os fundos alocados foram congelados para este período..

Como resultado da eclosão do escândalo, foi realizada uma pesquisa

e a proposta foi aceita, que o próprio Vitalik Buterin apresentou ao tribunal. A proposta era realizar um Hard Fork of Ether em um período de espera de 27 dias, através do qual todos os detentores receberão duas moedas pelo fork da rede. Neste caso, o hacker não receberá a moeda recém-criada, pois os dados do alts serão redirecionados para as vítimas deste roubo.

A decisão de realizar um hard fork teve muitos opositores, pois foi criado um precedente na história da existência da criptomoeda, que violava o princípio básico da blockchain – “Código é lei”. Muitos membros da equipe de Vitalik permaneceram fiéis a este princípio e continuaram a apoiar o antigo ramo Ether, que agora é chamado de Classic.

Ethereum e Ethereum Classic existem lado a lado até hoje e são a prova viva do fato de que os contratos inteligentes não são uma panaceia para o roubo e o engano, mas apenas uma das ferramentas para os negócios e a vida, que, se usadas de maneira descuidada ou irresponsável, podem levar a grandes problemas..

2º lugar – falência da troca Mt.Gox

O roubo de fundos da troca Mt.Gox pode não ser mais o maior em termos de quantidade roubada. Nesse sentido, a Coincheck superou a última (1,35 bilhão de dólares contra 470 milhões). Porém, em termos da força da ressonância e da escala da tragédia que foi, esse roubo, talvez, ainda seja um dos mais terríveis.

É tudo sobre o papel que essa bolsa desempenhou no mercado de criptomoedas em 2013. Já o volume do site no mercado chegou a 70% do total de transações realizadas na época..

A história da falência da bolsa começou em fevereiro de 2014, quando o criador da bolsa, Mark Karpeles, anunciou o furto de 850 mil BTC e a questão da falência da bolsa está sendo resolvida..

Como mais tarde ficou conhecido após uma investigação independente da WizSec (ver. aqui), esse roubo foi encenado, e o dinheiro foi sacado das contas da MtGox por três anos, no período de 2011 a 2013.

Como resultado, Mark Karpeles foi levado a um tribunal japonês e levado sob custódia até um veredicto em um caso de manipulação financeira, fraude e peculato. (foi sob fiança em junho de 2016).

O tribunal do Japão também nomeou o administrador judicial Nobuaki Kobayashi, que está conduzindo o processo de falência e a implementação do programa de “reabilitação civil”. Como parte deste programa, os pedidos de todas as vítimas foram recolhidos e processados, listas de credores foram elaboradas e o processo de distribuição de cerca de 160.000 BTC às vítimas foi lançado..

A intriga é como as vítimas vão se comportar com os recursos recebidos, pois ao câmbio atual, os valores são bastante expressivos e existe o risco de que depois que esses bits entrem no mercado a volatilidade e o risco de uma correção de baixa aumentem.

Roubo de 1º lugar Bitfinex e manipulação com Tether

Não é segredo para ninguém que Bitfinex e Tether são duas organizações afiliadas com um criador, mas antes era um segredo com sete selos. Agora, dois anos depois, tendo reunido todas as manchetes e traçado a história dos eventos, há uma relação clara entre as ações da Bitfinex e o início da alta da criptomoeda em 2017, a mesma troca foi a culpada do maior colapso e ruína de centenas de milhares de investidores. É impossível provar essa conexão, mas os acontecimentos recentes apenas a confirmam. Um crime ideal é aquele que não foi resolvido, então toda a história abaixo é apenas uma tentativa de construir uma conexão lógica a partir de uma longa série de eventos com uma mistura de suposições.

Esta hipótese é baseada em dois fatos:

1. Bitfinex e Tether têm fundadores comuns e agem juntos em um interesse comum (ver. Paradise Papers)
2. Tether não é 100% apoiado por fiat. Agora você pode ler sobre isso diretamente na página principal do site oficial da moeda tether.to

A história desse suposto golpe começou em 2 de agosto de 2016, quando a Bitfinex suspendeu a negociação e relatou preocupações com a segurança..

Devemos prestar homenagem, a empresa não se incomodou e escreveu um teste direto sobre o roubo de criptomoeda (artigo original aqui) Como mais tarde se tornou conhecido, 119 756 BTC ou cerca de 72 milhões de dólares foram roubados à taxa de câmbio da época.

O gráfico acima mostra – uma queda acentuada no Bitcoin começou antecipadamente – em 31 de julho, o que sugere que ou a cripta foi roubada por vários dias sem o conhecimento da administração, ou a própria administração esteve envolvida na perda de fundos das contas e com a notícia do roubo tentei confundir as pistas e dar baixa nas perdas.

Vamos supor que o Bitfinex roubou os bits de seus usuários.

Esta ideia é especialmente apoiada por usuários que perderam dinheiro com suas contas, apesar da verificação de dois fatores ativada e da necessidade de confirmação por correio.

Para acalmar as vítimas, a Bitfinex anunciou a devolução do dinheiro roubado. Para tanto, a bolsa emitiu seu próprio token BFX. No entanto, a Bitfinex agiu de forma não convencional e, em vez de transferir os tokens emitidos para as vítimas, passou as perdas para todos os usuários, incluindo aqueles cujo dinheiro permaneceu intacto. O valor total dos fundos retirados – 36.067% dos ativos dos usuários.

Aqueles. seguindo nossa lógica, a troca pegou os pedaços reais das pessoas e em troca deu as embalagens de doces.

Naturalmente, tal decisão não agradaria a todos. Um dos “grandes” clientes, cujo nome não foi divulgado, apresentou queixa à polícia (ver cópia aqui). sobre roubo 1.300.000 USD.

Como a quantia era impressionante, o FBI se envolveu.

Naturalmente, a Bitfinex não precisava disso, e para abafar o escândalo, ela tentou “devolver” o dinheiro o mais rápido possível. Naturalmente, de fato, a troca não retornaria nada. Em vez disso, ela imprimiu 72 milhões de Tethers e comprou a BFX, essencialmente trocando embalagens de doces por embalagens de doces..

Aconteceu em tempo recorde, em apenas 5 meses. Era simplesmente impossível coletar tais fundos apenas com comissões..

Já em 4 de abril de 2017, a Bitfinex anunciou triunfantemente a conclusão da aquisição da BFX.

No entanto, literalmente ao mesmo tempo que esta notícia, a taxa do Bitcoin no Bitfinex começou a diferir estranhamente da taxa em outras bolsas. O gráfico acima mostra como a linha laranja do Bitfinex está acima do preço de mercado (linha azul). Esse fenômeno pode ser facilmente explicado pela emissão adicional de Tether, que o comprador simplesmente não teve tempo de absorver.

Para comprar bitcoin, as pessoas recarregam seu saldo no Bitfinex em fiat real, mas já recebem USDT em sua conta.

Portanto, para que o pacote recém-assado de Tether se dissolva, é necessária uma demanda estável por Bitcoin..

Para estimulá-la, a troca rompeu relações com o Wells Fargo Bank. Agora, se você precisa retirar o fiat da Bitfinex, tornou-se impossível fazê-lo diretamente. Um investidor precisa comprar uma bola branca e retirar fundos por meio de outras bolsas e cambistas.

Claro, a bolsa fingiu que o próprio banco havia rompido relações com a bolsa sem dar qualquer motivo. A Bitfinex até entrou com um processo no Tether contra o banco. É verdade, alguns dias depois, silenciosamente, lembrou-se dele.

No entanto, o plano deu certo e o volante de crescimento da bola branca foi lançado. O gráfico acima mostra que é o início de abril que começa a bolha mais gigantesca da história da criptomoeda. 17/04/2017 a troca anunciou o cancelamento da aceitação de fiat.

No entanto, tudo correu conforme o planejado, pois na verdade ficou muito difícil e inconveniente trocar o Tether por USD, sua oferta no mercado caiu drasticamente. Agora, o crescimento da taxa de bitcoin permitiu imprimir mais Tether com impunidade para comprar todos os mesmos Bitcoin nele.

Assim, o sistema de bolhas foi formado, que se expandiu. Novos Tethers foram gastos na compra da bola branca, o crescimento da bola branca tornou possível emitir mais Tether para comprar a bola branca. O círculo está completo!

Começo do fim

O início do fim foi um relatório que vazou para os acionistas (ver. aqui), que praticamente confirma que a Bitfinex usa o problema Tether para suas próprias necessidades.

O gráfico acima mostra (veja a seta vermelha) o quão rápido e dramático esta notícia afetou a velocidade da bola branca. O pânico cresceu como uma bola de neve, mas a impressora Tether entrou em cena, que tem emitido um adicional de 25-50 milhões de USDT todos os dias desde 10 de outubro.

Como resultado, o incêndio foi extinto com excesso de liquidez e o Bitcoin acelerou para quase 20 00 USD. Esse nível tornou-se intransponível e, do ponto de vista da psicologia, era impossível ultrapassá-lo, mesmo com a ajuda de uma impressora..

As pessoas começaram a vender a bola branca e ter lucros, uma correção natural do mercado começou, que se intensificou depois que a Bitfinex suspendeu os registros de usuários.

Então, em 3 de janeiro, o FUD anunciou a proibição da mineração na China. Tudo isso trouxe a bola branca de volta para 12.000 dólares. A euforia deu lugar ao pânico. As pessoas começaram a drenar a bola branca.

É possível que a Bitfinex tenha estimulado deliberadamente o pânico para tornar o mercado gerenciável durante uma correção.

Tether tenta repetir experiência de sucesso e repetir o exercício de injetar liquidez no mercado.

Máquina USDT por relatórios de observador @tetherprinter a impressão não era mais 25-50, mas 100 milhões de dólares por dia. No entanto, o efeito oposto acabou.

Porém, o esquema anterior não funcionou e após o lançamento da máquina, a queda do Bitcoin só se intensificou. A queda foi impulsionada por escândalos em torno de problemas com a auditoria do Tether e o lançamento de um cheque pelo regulador americano sobre a conexão entre o Bitfinex e o Tether. Falou-se sobre um golpe iminente do USDT, e nada poderia impedir a tendência de baixa.

Qual é o resultado?

Como resultado, como sabemos, o Bitfinex conseguiu sair da água. As bolas brancas roubadas nunca foram encontradas. O pump and dump do Bitcoin tornou possível ganhar dinheiro com negociação de margem e fixar lucros significativos, jogando contra a multidão. No momento, a Suprema Corte dos Estados Unidos do Estado de Nova York está examinando o caso da conexão entre Bitfinex e Tether. No entanto, devido ao fato de que a bolsa deixou a jurisdição dos Estados Unidos e suspendeu os serviços aos seus cidadãos em outubro de 2017, as chances de que todas as maquinações entre Bitfinex e Tether e a justiça serão lançadas serão vistas..

O melhor crime é um crime não resolvido. Bitfinex e Tether ocupam o honroso 1º lugar em nossa classificação criminal.

Conclusão

Caros amigos, é aqui que termino a nossa classificação dos crimes mais graves da história do mundo da criptomoeda (a primeira parte da classificação encontra-se aqui) Escolhi locais de acordo com a minha opinião subjetiva, avaliando a ressonância e a escala que possuem adquiridos na comunidade criptomoeda. Se você tem sua própria lista negra, ficarei feliz em lê-la e aprender algo por mim mesmo.

Espero que, depois de ler uma série de posts recentes sobre fraude e manipulação no mercado, todos cheguem a uma conclusão certa..

Abaixo, vou compartilhar o que enfatizei para mim, coletando este material:

1. No espaço da Internet, ninguém pode garantir a segurança de seus ativos de criptomoeda. Use dispositivos de armazenamento frio!
2. Sempre invista o que você está disposto a perder. Nunca peça emprestado ou peça emprestado para fins de investimento!
3. As emoções são o pior inimigo de qualquer decisão de investimento. Sempre mantenha sua mente limpa, tente evitar os sentimentos de euforia e pânico.
4. Sempre verifique as organizações nas quais você está investindo. Observar uma abordagem crítica para avaliar o modelo de negócios, o comportamento da empresa no mercado, a competência e o profissionalismo das lideranças.
5. Diversifique seus riscos. Não guarde todos os fundos em um projeto, uma troca, um tipo de ativo. Avaliar a correlação e alocar fundos entre os ativos menos correlacionados em preço.

Informo que não acuso Bitfinex e Tether de quaisquer ações ilegais ou fraude. Apenas um tribunal pode condenar. Compartilho apenas minha opinião pessoal, que se baseia em informações de fontes abertas. Não estou encorajando o leitor a tomar qualquer decisão de investimento.

Gostaria também de referir que neste post expresso a minha opinião pessoal e não tem que coincidir com a opinião da administração do 3commas.io.

Boa sorte e bons lucros a todos!

respeitosamente,

Michael @Hyipov