teman-teman,

Saya terus memberi peringkat TOP10 penipuan paling keras dan paling beresonansi di pasar mata uang kripto.

Berikut adalah daftar lima teratas. Pemeringkatan dimulai di sini. Jika Anda belum membaca artikel TOP-10 penipuan dan pencurian dalam sejarah cryptocurrency (bagian 1.), maka pastikan untuk melakukannya!

Contents

Tempat ke-5 – penutupan bursa BTC-e (WEX)

Kisah yang terkait dengan pertukaran ini layak untuk sebuah film adaptasi, atau setidaknya penerbitan novel detektif. Yang luar biasa dari kasus dalam sejarah kejahatan cryptocurrency ini adalah bahwa penutupan tersebut bukan karena serangan hacker, seperti yang sering terjadi, tetapi karena tindakan FBI..

Pada 25 Juli 2017, situs web btc-e.com dan mirror-nya berhenti berfungsi. Ternyata kemudian, pada hari itu, salah satu pendiri bursa (Alexander Vinnik) ditahan atas tuduhan pencucian uang senilai total 4 miliar USD. Pada hari yang sama, server yang berlokasi di Amerika Serikat disita, yang pada kenyataannya menyebabkan sistem mengalami kegagalan fungsi..

Ternyata kemudian, atas perintah regulator Inggris, semua akun yang terkait dengan pertukaran BTC-e diblokir.

Pada saat yang sama, menurut rumor, yang telah ditumbuhi legenda, Vinnik memiliki kunci dana satu miliar USD, yang berhasil ditariknya ke luar negeri selama operasi bursa..

Pada 15 September 2017, bursa cryptocurrency WEX mulai bekerja, yang secara resmi bukan penerus resmi BTC-e lama, tetapi menerima semua informasi pendaftaran di basis klien dari bursa tertutup dan saldonya.

Menurut rencana administrasi pertukaran baru, 61,79% dari saldo lama akan disediakan dalam bentuk tunai dan cryptocurrency, dan 38,21% dalam bentuk token WEX. Segera setelah pertukaran mulai bekerja, saya menarik dana yang diterima dengan kurs saat itu. Hasilnya, kami berhasil mempertahankan sepertiga dari total saldo.

Pada Juli tahun depan, diketahui bahwa bursa WEX dibeli oleh mantan milisi DPR – Dmitry Khavchenko.

Tujuan pembelian, seperti yang dikatakannya sendiri dalam sumber terbuka, adalah untuk menjadikan WEX sebagai “platform untuk dukungan keuangan bagi republik yang tidak dikenal” serta untuk “melawan dominasi dolar” (materi dari sumber terbuka)

Selama periode waktu yang sama, nilai cryptocurrency di bursa mulai bertentangan dengan dinamika pasar secara umum. Harga beberapa alto dan bola isyarat itu sendiri di WEX mulai jauh melebihi pasar. Bagi beberapa biola perbedaannya sepuluh kali lipat. Pada saat yang sama, penarikan dana dari saldo pengguna hampir langsung diblokir, yang dijelaskan oleh pekerjaan teknis.

Akibatnya, pemblokiran tidak pernah dihapus hingga akhir keberadaan bursa..

Pada 21 November, pejabat Binance mengumumkan upaya untuk menarik puluhan juta dolar dalam cryptocurrency dari akun yang dimiliki WEX. Pada 28 November, semua mirror dan domain yang dimiliki oleh WEX diblokir.

Akibatnya, banyak pengguna yang tidak bisa mendapatkan dana mereka kembali. Alexander Vinnik, menurut informasi per April, masih ditahan di Yunani. Ekstradisinya telah diminta dari tiga negara: AS, Rusia, Prancis.

Tempat ke-4 – hack Coincheck

Pada 26 Januari 2018, bursa Jepang Coincheck menghentikan perdagangan. Ternyata kemudian, alasannya adalah pencurian 100 juta XRP dan sekitar 600 juta XEM dan koin lainnya dari akun situs tersebut. Jumlah total crypto yang dicuri dalam dolar adalah sekitar 1,35 miliar USD dengan nilai tukar pada saat itu. Fakta ini secara otomatis membuat perampokan Coincheck menjadi yang terbesar dalam hal jumlah crypto yang dicuri.

Tapi bukan hanya karena ini, saya menempatkan acara ini di urutan keempat.

Jika Anda melihat grafik di atas, kita akan melihat betapa dramatisnya peristiwa ini memengaruhi tingkat NEM. Koin, yang sudah berada di bawah tekanan pasar bearish, benar-benar runtuh setelah berita itu diberitakan, kehilangan beratnya lebih dari dua kali dan jelas terasa lebih buruk daripada pasar. Sebagai hasil dari reli bearish, NEM turun dari 1,79 menjadi 0,20 USD per koin dan perampokan bursa Coincheck-lah yang memberikan kontribusi besar pada kecelakaan ini. Penurunan dramatis dalam nilai tukar XEM menempatkan posisi sulit tidak hanya bagi para investor koin ini, tetapi juga NEM Foundation sendiri, yang secara harfiah berada di ambang kebangkrutan dan masih belum dapat pulih dari kesulitan keuangan..

Efek utama lain dari perampokan ini adalah mengubah kebijakan Jepang terhadap pasar cryptocurrency..

Pasca perampokan, pemerintah negeri matahari terbit itu mengambil sejumlah langkah keras, seperti:

  • verifikasi semua pertukaran cryptocurrency di Jepang untuk memenuhi persyaratan keamanan informasi;
  • pengetatan aturan regulasi untuk semua bursa cryptocurrency yang ada;
  • larangan cryptocurrency anonim seperti Monero, Dash dan Zcash

Tak perlu dikatakan, bagaimana ukuran terakhir memengaruhi nilai koin yang disebutkan di atas? Secara alami, mereka merasa lebih buruk daripada pasar. Dan secara tidak langsung, perampokan Coinchecklah yang harus disalahkan..

Juara 3 – scam Organisasi Otonomi Terdesentralisasi (DAO)

DAO adalah nama organisasi otonom terdesentralisasi pertama yang dibangun di atas kontrak pintar. Pada intinya, ini adalah dana investasi yang diatur sendiri, di mana investor sendiri memilih proyek tertentu dan mengelola pekerjaan dana tersebut..

Pada tanggal 17 Juni 2016, terjadi serangan, yang mengakibatkan pencurian 3 641.694 ETH atau sekitar 60 juta USD dengan nilai tukar pada saat itu..

(Tak perlu dikatakan lagi, tingkat Ether benar-benar jatuh hari itu?)

Keunikan pencurian ini terletak pada kenyataan bahwa hal itu dilakukan bukan karena melanggar kode, tetapi karena ketidaksempurnaan sistem DAO itu sendiri, yang memberi penghargaan kepada pencipta anak perusahaan. Penipu hanya mengulangi operasi ini sebanyak mungkin. Namun, jangka waktu untuk membuat anak perusahaan adalah 27 hari dan semua dana yang dialokasikan telah dibekukan untuk periode ini..

Akibat merebaknya skandal tersebut, dilakukan survei

dan proposal diterima, yang diajukan sendiri oleh Vitalik Buterin ke pengadilan. Usulannya adalah untuk menjalankan Hard Fork of Ether dalam periode penahanan 27 hari, di mana semua pemegang akan menerima dua koin melalui garpu jaringan. Dalam hal ini, peretas tidak akan menerima koin yang baru dibuat, karena data alts akan dialihkan ke korban pencurian ini..

Keputusan untuk melakukan hard fork memiliki banyak lawan, sebagai preseden telah dibuat dalam sejarah keberadaan cryptocurrency, yang melanggar prinsip dasar blockchain – “Kode adalah hukum.” Banyak anggota tim Vitalik tetap setia pada asas ini dan terus mendukung cabang Ether lama, yang sekarang disebut Klasik.

Ethereum dan Ethereum Classic ada berdampingan hingga hari ini dan merupakan bukti nyata dari fakta bahwa kontrak pintar bukanlah obat mujarab untuk pencurian dan penipuan, tetapi hanya salah satu alat untuk bisnis dan kehidupan, yang, jika digunakan secara sembarangan atau tidak bertanggung jawab, dapat menyebabkan masalah besar..

Tempat kedua – bangkrutnya pertukaran Mt.Gox

Pencurian dana dari pertukaran Mt.Gox mungkin bukan lagi yang terbesar dalam hal jumlah yang dicuri. Dalam hal ini, Coincheck melampaui yang terakhir (1,35 miliar USD melawan 470 juta) Namun, dalam hal kekuatan resonansi dan skala tragedi itu, pencurian ini, mungkin, masih tetap menjadi salah satu yang paling mengerikan..

Ini semua tentang peran yang dimainkan pertukaran ini di pasar cryptocurrency pada tahun 2013. Kemudian volume situs di pasaran mencapai 70% dari total jumlah transaksi yang dilakukan saat itu..

Sejarah kebangkrutan bursa dimulai pada Februari 2014, ketika pencipta bursa, Mark Karpeles, mengumumkan pencurian 850.000 BTC dan masalah kebangkrutan bursa sedang diselesaikan..

Seperti yang kemudian diketahui setelah penyelidikan independen oleh WizSec (lihat. sini), pencurian ini dilakukan, dan uang ditarik dari akun MtGox selama tiga tahun, pada periode 2011 hingga 2013.

Akibatnya, Mark Karpeles dibawa ke pengadilan Jepang dan ditahan sambil menunggu putusan dalam kasus manipulasi keuangan, penipuan, dan penggelapan. (pergi dengan jaminan pada Juni 2016).

Pengadilan Jepang juga menunjuk wali amanat Nobuaki Kobayashi, yang melakukan prosedur kebangkrutan dan pelaksanaan program “rehabilitasi sipil”. Sebagai bagian dari program ini, aplikasi dari semua korban dikumpulkan dan diproses, daftar kreditor dibuat dan proses pendistribusian sekitar 160.000 BTC kepada para korban diluncurkan..

Intriknya adalah bagaimana para korban akan berperilaku dengan dana yang diterima, karena pada nilai tukar saat ini jumlahnya cukup signifikan dan ada risiko setelah bit-bit ini memasuki volatilitas pasar dan risiko koreksi bearish akan meningkat..

Perampokan tempat pertama Bitfinex dan manipulasi dengan Menambatkan

Bukan rahasia lagi bagi siapa pun bahwa Bitfinex dan Tether adalah dua organisasi yang berafiliasi dengan satu pencipta, tetapi pernah menjadi rahasia dengan tujuh segel. Sekarang, dua tahun kemudian, setelah mengumpulkan semua berita utama dan menelusuri sejarah peristiwa, ada hubungan yang jelas antara tindakan Bitfinex dan awal reli cryptocurrency pada tahun 2017, pertukaran yang sama adalah penyebab dari keruntuhan dan kehancuran terbesar. dari ratusan ribu investor. Tidak mungkin membuktikan hubungan ini, tetapi peristiwa terkini hanya menegaskannya. Kejahatan ideal adalah kejahatan yang belum terpecahkan, jadi keseluruhan cerita di bawah ini hanyalah upaya untuk membangun hubungan logis dari rangkaian peristiwa yang panjang dengan campuran asumsi..

Hipotesis ini didasarkan pada dua fakta:

  1. Bitfinex dan Tether memiliki pendiri yang sama dan bertindak bersama untuk kepentingan yang sama (lihat. Makalah Surga)
  2. Tether tidak 100% didukung fiat. Anda sekarang dapat membaca tentang ini langsung di halaman utama situs web resmi koin tether.to

Kisah dugaan penipuan ini dimulai pada 2 Agustus 2016, ketika Bitfinex menangguhkan perdagangan dan melaporkan masalah keamanan..

Kami harus membayar upeti, perusahaan tidak repot dan menulis tes langsung tentang pencurian cryptocurrency (artikel asli sini). Belakangan diketahui, 119.756 BTC atau sekitar 72 juta USD dicuri dengan kurs saat itu.

Grafik di atas menunjukkan – penurunan tajam dalam Bitcoin dimulai sebelumnya – pada tanggal 31 Juli, yang menunjukkan bahwa crypt itu dicuri selama beberapa hari tanpa sepengetahuan administrasi, atau administrasi itu sendiri terlibat dalam hilangnya dana dari akun. dan dengan berita pencurian mencoba mengacaukan trek dan menghapus kerugian.

Mari kita asumsikan bahwa Bitfinex memang mencuri bit pengguna mereka.

Ide ini terutama didukung oleh para pengguna yang kehilangan uang dari akun mereka, meskipun telah mengaktifkan verifikasi dua faktor dan membutuhkan konfirmasi melalui surat..

Untuk menenangkan para korban, Bitfinex mengumumkan pengembalian uang yang dicuri. Untuk tujuan ini, bursa telah mengeluarkan token BFX-nya sendiri. Namun, Bitfinex bertindak dengan cara yang tidak konvensional dan alih-alih mentransfer token yang dikeluarkan kepada para korban, Bitfinex memberikan kerugian kepada semua pengguna, termasuk mereka yang uangnya tetap utuh. Jumlah total dana yang ditarik – 36.067% dari aset pengguna.

Itu. mengikuti logika kami, pertukaran mengambil bit nyata dari orang-orang dan sebagai gantinya memberikan bungkus permen.

Secara alami, keputusan seperti itu tidak cocok untuk semua orang. Salah satu klien “besar”, yang namanya belum dirilis, mengajukan laporan ke polisi (lihat salinan sini). tentang pencurian 1.300.000 USD.

Karena jumlahnya sangat besar, FBI terlibat.

Biasanya, Bitfinex tidak membutuhkan ini sama sekali, dan untuk menutupi skandal itu, dia mencoba untuk “mengembalikan” uang itu secepat mungkin. Secara alami, pada kenyataannya, pertukaran itu tidak akan menghasilkan apa pun. Sebagai gantinya, dia baru saja mencetak 72 juta Tethers dan membeli BFX, yang pada dasarnya menukar bungkus permen dengan bungkus permen..

Itu terjadi dalam waktu singkat, hanya dalam 5 bulan. Tidak mungkin mengumpulkan dana seperti itu hanya dari komisi..

Pada awal 4 April 2017, Bitfinex dengan penuh kemenangan mengumumkan penyelesaian pembelian BFX.

Namun, secara harfiah pada saat yang sama dengan berita ini, nilai Bitcoin di Bitfinex mulai berbeda secara aneh dari nilai tukar di bursa lain. Grafik di atas menunjukkan bagaimana garis oranye Bitfinex berada di atas harga pasar (garis biru). Fenomena ini dapat dengan mudah dijelaskan dengan tambahan emisi Tether, yang pembeli tidak punya waktu untuk menyerapnya.

Untuk membeli bitcoin, orang-orang menambah saldo mereka di Bitfinex dengan fiat nyata, tetapi mereka sudah menerima USDT ke akun mereka.

Oleh karena itu, agar paket Tether yang baru dipanggang larut, diperlukan permintaan Bitcoin yang stabil..

Untuk memacu itu, bursa memutuskan hubungan dengan Wells Fargo Bank. Sekarang, jika Anda perlu menarik fiat dari Bitfinex, tidak mungkin melakukannya secara langsung. Seorang investor perlu membeli bola isyarat dan menarik dana melalui bursa dan penukar lainnya.

Tentu saja, bursa berpura-pura bahwa bank itu sendiri telah memutuskan hubungan dengan bursa tanpa memberikan alasan apa pun. Bitfinex bahkan mengajukan gugatan kepada Tether terhadap bank. Benar, beberapa hari kemudian diam-diam mengingatnya.

Namun, rencananya berhasil dan flywheel pertumbuhan bola isyarat diluncurkan. Grafik di atas menunjukkan bahwa awal April adalah awal dari gelembung terbesar dalam sejarah cryptocurrency. 04/17/2017 bursa mengumumkan pembatalan menerima fiat.

Namun, semuanya berjalan sesuai rencana, karena pada kenyataannya, menjadi sangat sulit dan tidak nyaman untuk menukar Tether dengan USD, pasokannya di pasar turun drastis. Sekarang pertumbuhan tingkat bitcoin memungkinkan pencetakan lebih banyak Tether dengan impunitas untuk membeli semua Bitcoin yang sama di atasnya.

Jadi sistem gelembung terbentuk, yang memompa dirinya sendiri. Tethers baru dihabiskan untuk membeli bola isyarat, pertumbuhan bola isyarat memungkinkan untuk mengeluarkan lebih banyak Tether untuk membeli bola isyarat. Lingkaran selesai!

Awal dari Akhir

Awal dari akhir adalah laporan bocor kepada pemegang saham (lihat. sini), yang secara praktis mengonfirmasi bahwa Bitfinex menggunakan masalah Tether untuk kebutuhannya sendiri.

Grafik di atas menunjukkan (lihat panah merah) seberapa cepat dan dramatis berita ini memengaruhi kecepatan bola isyarat. Kepanikan tumbuh seperti bola salju, tetapi mesin cetak Tether turun tangan, yang telah mengeluarkan tambahan 25-50 juta USDT setiap hari sejak 10 Oktober..

Akibatnya, kebakaran itu dipadamkan dengan kelebihan likuiditas dan Bitcoin meningkat hingga hampir 20 00 USD. Tingkat ini menjadi tidak dapat diatasi dan dari sudut pandang psikologi tidak mungkin untuk melangkahinya bahkan dengan bantuan percetakan..

Orang-orang mulai menjual bola isyarat dan mengambil untung, koreksi pasar alami dimulai, yang meningkat setelah Bitfinex menangguhkan pendaftaran pengguna.

Kemudian pada 3 Januari, FUD keluar tentang larangan penambangan di China. Semua ini membawa bola isyarat kembali ke 12.000 USD. Euforia berubah menjadi kepanikan. Orang-orang mulai menguras bola isyarat.

Ada kemungkinan bahwa Bitfinex dengan sengaja merangsang kepanikan untuk membuat pasar dapat dikelola selama koreksi.

Tether mencoba mengulangi pengalaman sukses dan mengulangi latihan menyuntikkan likuiditas ke pasar.

Mesin USDT berdasarkan laporan pengamat @bintangbete pencetakan tidak lagi 25-50, tetapi 100 juta USD per hari. Namun, efek sebaliknya ternyata.

Namun, skema sebelumnya tidak berhasil dan setelah peluncuran mesin, jatuhnya Bitcoin semakin meningkat. Penurunan tersebut dipicu oleh skandal seputar masalah dengan audit Tether dan peluncuran pemeriksaan oleh regulator AS tentang hubungan antara Bitfinex dan Tether. Ada pembicaraan tentang penipuan USDT yang akan segera terjadi, dan tidak ada yang bisa menghentikan tren bearish.

Apa hasilnya?

Alhasil, seperti yang kita ketahui, Bitfinex berhasil keluar dari air. Bola isyarat yang dicuri tidak pernah ditemukan. Pompa dan pembuangan Bitcoin memungkinkan untuk menghasilkan uang dari perdagangan margin dan memperbaiki keuntungan yang signifikan, bermain melawan kerumunan. Saat ini, Mahkamah Agung AS di Negara Bagian New York sedang mempertimbangkan kasus hubungan antara Bitfinex dan Tether. Namun, karena fakta bahwa pertukaran tersebut meninggalkan yurisdiksi Amerika Serikat dan menangguhkan layanan kepada warganya pada bulan Oktober 2017, kemungkinan bahwa semua intrik antara Bitfinex dan Tether dan keadilan akan menang..

Kejahatan terbaik adalah kejahatan yang belum terpecahkan. Bitfinex dan Tether menempati peringkat pertama terhormat dalam peringkat kriminal kami.

Kesimpulan

Teman-teman yang terkasih, di sinilah saya mengakhiri peringkat kami untuk kejahatan paling serius dalam sejarah Dunia cryptocurrency (bagian pertama dari peringkat terletak di sini) Saya memilih tempat menurut pendapat subjektif saya, menilai resonansi dan skala yang mereka miliki diperoleh di komunitas cryptocurrency. Jika Anda memiliki daftar hitam sendiri, saya akan dengan senang hati membacanya dan belajar sesuatu untuk diri saya sendiri.

Saya berharap setelah membaca serangkaian postingan terbaru tentang penipuan dan manipulasi di pasar, semua orang akan membuat kesimpulan yang tepat untuk diri mereka sendiri..

Di bawah ini saya akan membagikan apa yang saya tekankan untuk diri saya sendiri, mengumpulkan materi ini:

  1. Di ruang Internet, tidak ada yang bisa menjamin keamanan aset cryptocurrency Anda. Gunakan perangkat penyimpanan dingin!
  2. Selalu investasikan apa yang ingin Anda hilangkan. Jangan pernah meminjam atau meminjam untuk tujuan investasi!
  3. Emosi adalah musuh terburuk untuk setiap keputusan investasi. Selalu jaga pikiran Anda jernih, cobalah untuk menghindari perasaan euforia dan panik.
  4. Selalu periksa organisasi tempat Anda berinvestasi. Mengamati pendekatan kritis untuk menilai model bisnis, perilaku perusahaan di pasar, kompetensi dan profesionalisme kepemimpinan.
  5. Diversifikasikan risiko Anda. Jangan menyimpan semua dana dalam satu proyek, satu pertukaran, satu jenis aset. Evaluasi korelasi dan alokasikan dana di antara aset yang paling tidak berkorelasi dalam harga.

Saya memberi tahu Anda bahwa saya tidak menuduh Bitfinex dan Tether melakukan tindakan ilegal atau penipuan. Hanya pengadilan yang bisa menghukum. Saya hanya membagikan pendapat pribadi saya, yang didasarkan pada informasi dari sumber terbuka. Saya tidak mendorong pembaca untuk membuat keputusan investasi apa pun.

Saya juga ingin mencatat bahwa dalam posting ini saya mengungkapkan pendapat pribadi saya dan tidak harus sesuai dengan pendapat administrasi 3commas.io.

Semoga sukses dan untung bagus untuk semua orang!

dengan hormat,

Michael @Tokopedia

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me