TOP 10 des escroqueries et des vols dans l’histoire de la crypto-monnaie (partie 2.)

chers amis,

Je continue à classer le TOP10 des escroqueries les plus bruyantes et les plus résonnantes sur le marché de la crypto-monnaie.

Voici une liste des cinq premiers. La notation commence ici. Si vous n’avez pas lu l’article TOP-10 des escroqueries et des vols dans l’histoire de la crypto-monnaie (partie 1.), assurez-vous de le faire!

Contents

5ème place – Clôture de l’échange BTC-e (WEX)

L’histoire associée à cet échange mérite une adaptation cinématographique, ou du moins la publication d’un roman policier. Ce qui est remarquable dans cette affaire dans l’histoire du crime de crypto-monnaie, c’est que la fermeture n’était pas due à des attaques de pirates informatiques, comme c’est souvent le cas, mais à cause des actions du FBI..

Le 25 juillet 2017, le site btc-e.com et ses miroirs ont cessé de fonctionner. Comme il s’est avéré plus tard, ce jour-là, le cofondateur de la bourse (Alexander Vinnik) a été arrêté pour blanchiment d’argent pour un montant total de 4 milliards USD. Le même jour, des serveurs situés aux États-Unis ont été confisqués, ce qui a en fait provoqué un dysfonctionnement du système..

Comme il s’est avéré plus tard, sur ordre du régulateur britannique, tous les comptes liés à l’échange BTC-e ont été bloqués.

Dans le même temps, selon des rumeurs déjà envahies par les légendes, Vinnik possède les clés de fonds d’un milliard de dollars, qu’il a réussi à retirer à des offshores pendant le fonctionnement de la bourse..

Le 15 septembre 2017, l’échange de crypto-monnaie WEX a commencé ses travaux, qui n’est pas officiellement le successeur légal de l’ancien BTC-e, mais a reçu toutes les informations d’enregistrement sur la base de clients de l’échange fermé et leurs soldes.

Selon le plan de l’administration du nouvel échange, 61,79% de l’ancien solde sera fourni en espèces et en crypto-monnaie, et 38,21% sous forme de jetons WEX. Dès que l’échange a commencé ses travaux, j’ai retiré les fonds reçus au taux qui était à ce moment-là. En conséquence, nous avons réussi à garder un tiers du solde total.

En juillet de l’année prochaine, on a appris que la bourse WEX avait été achetée par une ancienne milice de la RPD – Dmitry Khavchenko.

Le but de l’achat, comme il l’a lui-même soutenu dans des sources ouvertes, est de faire de WEX une “plateforme de soutien financier aux républiques non reconnues” ainsi que de “lutter contre la domination du dollar” (matériel provenant de sources ouvertes)

Au cours de la même période, les taux de crypto-monnaie sur l’échange ont commencé à aller à l’encontre de la dynamique générale du marché. Les prix de certains altos et de la boule de queue elle-même sur WEX ont commencé à dépasser largement le marché. Pour certains altos, la différence était décuplée. Dans le même temps, le retrait des fonds des soldes des utilisateurs a été presque immédiatement bloqué, ce qui s’explique par un travail technique.

En conséquence, le bloc n’a jamais été supprimé avant la fin de l’existence de l’échange..

Le 21 novembre, les responsables de Binance ont annoncé une tentative de retirer des dizaines de millions de dollars de crypto-monnaie des comptes appartenant à WEX. Le 28 novembre, tous les miroirs et domaines appartenant à WEX ont été bloqués.

En conséquence, de nombreux utilisateurs n’ont pas pu récupérer leurs fonds. Alexander Vinnik, selon des informations datant d’avril, est toujours en détention en Grèce. Son extradition a été demandée depuis trois pays: USA, Russie, France.

4ème place – Coincheck hack

Le 26 janvier 2018, la bourse japonaise Coincheck a suspendu ses activités. Comme il s’est avéré plus tard, la raison était le vol de 100 millions de XRP et d’environ 600 millions de XEM et autres pièces sur les comptes du site. Le montant total de la crypto volée en dollars était d’environ 1,35 milliard USD au taux de change de l’époque. Ce fait a automatiquement fait du vol Coincheck le plus important en termes de quantité de crypto volée.

Mais pas seulement à cause de cela, j’ai mis cet événement à la quatrième place.

Si vous regardez le graphique ci-dessus, nous verrons à quel point cet événement a considérablement affecté le taux de NEM. La pièce, déjà sous la pression du marché baissier, s’est littéralement effondrée après la nouvelle, ayant perdu plus de deux fois de poids et se sentait clairement pire que le marché. À la suite du rallye baissier, le NEM est passé de 1,79 à 0,20 USD par pièce et c’est le vol d’échange Coincheck qui a énormément contribué à ce crash. Une chute aussi dramatique du taux de change XEM a mis dans une position difficile non seulement les investisseurs de cette pièce, mais aussi la Fondation NEM elle-même, qui a été littéralement au bord de la faillite et ne peut toujours pas se remettre de difficultés financières..

Un autre effet majeur de ce vol est de changer la politique du Japon envers le marché de la crypto-monnaie..

Après le vol, le gouvernement du pays du soleil levant a pris un certain nombre de mesures sévères, telles que:

  • vérification de tous les échanges de crypto-monnaie au Japon pour la conformité aux exigences de sécurité de l’information;
  • le resserrement des règles réglementaires pour tous les échanges de crypto-monnaie existants;
  • interdiction des crypto-monnaies anonymes comme Monero, Dash et Zcash

Inutile de dire, comment cette dernière mesure a-t-elle affecté le taux des pièces susmentionnées? Naturellement, ils se sentaient pire que le marché. Et indirectement, c’était le vol de Coincheck qui était à blâmer..

3e place – arnaque Organisation autonome décentralisée (DAO)

DAO est le nom de la première organisation autonome décentralisée construite sur un contrat intelligent. Au fond, il s’agissait d’un fonds d’investissement autonome, dans lequel les investisseurs votent eux-mêmes pour un projet particulier et gèrent les travaux du fonds..

Le 17 juin 2016, une attaque a eu lieu, grâce à laquelle 3641694 ETH ou environ 60 millions USD au taux de change de l’époque ont été volés.

(Inutile de dire que le taux d’Ether s’est littéralement effondré ce jour-là?)

La particularité de ce vol réside dans le fait qu’il a été effectué non pas en raison de la rupture du code, mais en vertu de l’imperfection du système du DAO lui-même, qui a récompensé le créateur de la filiale. Le fraudeur n’a répété cette opération que le plus de fois possible. Cependant, la fenêtre de création d’une filiale est de 27 jours et tous les fonds alloués ont été gelés pour cette période..

À la suite du déclenchement du scandale, une enquête a été menée

et la proposition fut acceptée, ce que Vitalik Buterin lui-même présenta à la cour. La proposition était de réaliser une Hard Fork of Ether dans une période de détention de 27 jours, au cours de laquelle tous les détenteurs recevraient deux pièces à travers la fourche du réseau. Dans ce cas, le hacker ne recevra pas la pièce nouvellement créée, car les données d’alts seront redirigées vers les victimes de ce vol.

La décision de procéder à une hard fork avait de nombreux opposants, car un précédent a été créé dans l’histoire de l’existence de la crypto-monnaie, qui violait le principe de base de la blockchain – «Le code est la loi». De nombreux membres de l’équipe de Vitalik sont restés fidèles à ce principe et ont continué à soutenir l’ancienne branche Ether, qui s’appelle désormais Classic.

Ethereum et Ethereum Classic existent côte à côte à ce jour et sont la preuve vivante du fait que les contrats intelligents ne sont pas une panacée pour le vol et la tromperie, mais seulement l’un des outils pour les affaires et la vie, qui, s’il est utilisé de manière négligente ou irresponsable, peut conduire à de gros problèmes..

2e place – faillite de la bourse du mont Gox

Le vol de fonds de la bourse du mont Gox n’est peut-être plus le plus important en termes de montant volé. À cet égard, Coincheck a surpassé ce dernier (1,35 milliard USD contre 470 millions) Cependant, en termes de force de résonance et d’ampleur de la tragédie qui a été, ce vol, peut-être, reste encore l’un des plus terribles.

Tout dépend du rôle que cet échange a joué sur le marché de la crypto-monnaie en 2013. Ensuite, le volume du site sur le marché a atteint 70% du nombre total de transactions qui ont été effectuées à ce moment-là..

L’histoire de la faillite de l’échange a commencé en février 2014, lorsque le créateur de l’échange, Mark Karpeles, a annoncé le vol de 850000 BTC et la question de la faillite de l’échange est en cours de résolution..

Comme il est devenu connu plus tard à la suite d’une enquête indépendante menée par WizSec (voir. ici), ce vol a été mis en scène et l’argent a été retiré des comptes MtGox pendant trois ans, entre 2011 et 2013.

En conséquence, Mark Karpeles a été traduit devant un tribunal japonais et placé en garde à vue dans l’attente d’un verdict dans une affaire de manipulation financière, de fraude et de détournement de fonds. (a été libéré sous caution en juin 2016).

Le tribunal japonais a également nommé le syndic Nobuaki Kobayashi, qui dirige la procédure de mise en faillite et la mise en œuvre du programme de «réhabilitation civile». Dans le cadre de ce programme, les demandes de toutes les victimes ont été collectées et traitées, des listes de créanciers ont été établies et le processus de distribution d’environ 160000 BTC aux victimes a été lancé..

L’intrigue est de savoir comment les victimes vont se comporter avec les fonds reçus, car au taux de change actuel, les montants sont assez importants et il y a un risque qu’après ces bits entrent dans le marché, la volatilité et le risque d’une correction baissière augmentent..

Vol à la 1ère place Bitfinex et manipulation avec Attache

Ce n’est un secret pour personne que Bitfinex et Tether sont deux organisations affiliées avec un créateur, mais autrefois c’était un secret avec sept sceaux. Maintenant, deux ans plus tard, après avoir rassemblé tous les gros titres et retracé l’histoire des événements, il existe une relation claire entre les actions de Bitfinex et le début du rallye haussier de la crypto-monnaie en 2017, le même échange était le coupable du plus grand effondrement et de la ruine. de centaines de milliers d’investisseurs. Il est impossible de prouver ce lien, mais les événements récents ne font que le confirmer. Un crime idéal est un crime qui n’a pas été résolu, donc toute l’histoire ci-dessous n’est qu’une tentative de construire un lien logique à partir d’une longue série d’événements avec un mélange d’hypothèses..

Cette hypothèse repose sur deux faits:

  1. Bitfinex et Tether ont des fondateurs communs et agissent ensemble dans un intérêt commun (voir. Papiers paradisiaques)
  2. Tether n’est pas 100% fiat soutenu. Vous pouvez maintenant lire à ce sujet directement sur la page principale du site officiel de la pièce attache.à

L’histoire de cette escroquerie présumée a commencé le 2 août 2016, lorsque Bitfinex a suspendu le trading et signalé des problèmes de sécurité..

Il faut rendre hommage, la société ne s’est pas dérangée et a écrit un test direct sur le vol de crypto-monnaie (article original ici). Comme on l’a appris plus tard, 119 756 BTC ou environ 72 millions USD ont été volés au taux de change de l’époque..

Le graphique ci-dessus montre – une forte baisse de Bitcoin a commencé à l’avance – le 31 juillet, ce qui suggère que soit la crypte a été volée pendant plusieurs jours à l’insu de l’administration, soit l’administration elle-même a été impliquée dans la perte de fonds des comptes et avec la nouvelle du vol a essayé de confondre les pistes et d’annuler les pertes.

Supposons que Bitfinex a volé les bits de leurs utilisateurs.

Cette idée est particulièrement soutenue par les utilisateurs qui ont perdu de l’argent de leurs comptes, malgré la vérification à deux facteurs activée et la nécessité d’une confirmation par courrier..

Afin de calmer les victimes, Bitfinex a annoncé le retour de l’argent volé. À cette fin, la bourse a émis son propre jeton BFX. Cependant, Bitfinex a agi de manière non conventionnelle et au lieu de transférer les jetons émis aux victimes, il a transmis les pertes à tous les utilisateurs, y compris ceux dont l’argent est resté intact. Le montant total des fonds retirés – 36067% des actifs des utilisateurs.

Celles. suivant notre logique, l’échange a pris les vrais morceaux des gens et en retour a donné les emballages de bonbons.

Naturellement, une telle décision ne pouvait convenir à tout le monde. L’un des «gros» clients, dont le nom n’a pas été divulgué, a déposé un rapport auprès de la police (voir copie ici). sur le vol 1.300.000 USD.

Puisque le montant était impressionnant, le FBI s’est impliqué.

Naturellement, Bitfinex n’avait pas du tout besoin de cela, et afin d’étouffer le scandale, elle a essayé de «rendre» l’argent dès que possible. Naturellement, en fait, l’échange n’allait rien rapporter. Au lieu de cela, elle vient d’imprimer 72 millions de Tethers et a acheté BFX, échangeant essentiellement des emballages de bonbons contre des emballages de bonbons..

Cela s’est passé en un temps record, en seulement 5 mois. Il était tout simplement impossible de collecter ces fonds uniquement sur les commissions..

Dès le 4 avril 2017, Bitfinex annonçait triomphalement la finalisation du rachat de BFX.

Cependant, littéralement en même temps que cette nouvelle, le taux de Bitcoin sur Bitfinex a commencé à différer étrangement du taux sur d’autres bourses. Le graphique ci-dessus montre comment la ligne orange de Bitfinex est au-dessus du prix du marché (ligne bleue). Ce phénomène s’explique facilement par l’émission supplémentaire de Tether, que l’acheteur n’a tout simplement pas eu le temps d’absorber.

Pour acheter du bitcoin, les gens rechargent leur solde sur Bitfinex en vrai fiat, mais ils reçoivent déjà USDT sur leur compte.

Par conséquent, pour que le nouveau pack de Tether se dissolve, une demande stable de Bitcoin est nécessaire..

Afin de le stimuler, l’échange a rompu les relations avec Wells Fargo Bank. Désormais, si vous devez retirer la fiat de Bitfinex, il est devenu impossible de le faire directement. Un investisseur doit acheter une bille blanche et retirer des fonds via d’autres bourses et échangeurs.

Bien sûr, la bourse a prétendu que la banque elle-même avait rompu ses relations avec la bourse sans donner aucune raison. Bitfinex a même intenté une action en justice avec Tether contre la banque. Certes, quelques jours plus tard, il l’a rappelé tranquillement.

Cependant, le plan a réussi et le volant d’inertie de croissance de bille blanche a été lancé. Le graphique ci-dessus montre que c’est le début du mois d’avril qui marque le début de la bulle la plus gigantesque de l’histoire de la crypto-monnaie. 17/04/2017 la bourse a annoncé l’annulation de l’acceptation de la fiat.

Cependant, tout s’est déroulé comme prévu, car en fait, il est devenu très difficile et peu pratique d’échanger Tether contre USD, son offre sur le marché a chuté de façon spectaculaire. Maintenant, la croissance du taux de bitcoin a permis d’imprimer plus de Tether en toute impunité afin d’acheter tout le même Bitcoin dessus.

Ainsi, le système de bulles s’est formé, qui s’est gonflé. De nouveaux Tethers ont été dépensés pour acheter la bille blanche, la croissance de la bille blanche a permis d’émettre plus de Tether pour acheter la bille blanche. Le cercle est complet!

Le début de la fin

Le début de la fin était un rapport divulgué aux actionnaires (voir. ici), ce qui confirme pratiquement que Bitfinex utilise le problème Tether pour ses propres besoins.

Le graphique ci-dessus montre (voir la flèche rouge) à quel point cette nouvelle a été extrêmement rapide et dramatique sur la vitesse de la bille blanche. La panique a grandi comme une boule de neige, mais la presse à imprimer Tether est intervenue, qui émet chaque jour 25 à 50 millions USDT supplémentaires depuis le 10 octobre..

En conséquence, l’incendie a été éteint avec un excès de liquidité et Bitcoin a accéléré à près de 20 00 USD. Ce niveau est devenu insurmontable et du point de vue de la psychologie, il était impossible de le franchir même à l’aide d’une presse à imprimer..

Les gens ont commencé à vendre la bille blanche et à prendre des bénéfices, une correction naturelle du marché a commencé, qui s’est intensifiée après que Bitfinex a suspendu les enregistrements d’utilisateurs..

Puis le 3 janvier, le FUD a annoncé l’interdiction de l’exploitation minière en Chine. Tout cela a ramené la bille blanche à 12 000 USD. L’euphorie a cédé la place à la panique. Les gens ont commencé à vider la bille blanche.

Il est possible que Bitfinex ait délibérément stimulé la panique afin de rendre le marché gérable lors d’une correction.

Tether essaie de répéter l’expérience réussie et de répéter l’exercice d’injection de liquidité sur le marché.

Machine USDT par rapports d’observateurs @tetherprinter l’impression n’était plus 25-50, mais 100 millions USD par jour. Cependant, l’effet inverse s’est avéré.

Cependant, le schéma précédent n’a pas fonctionné et après le lancement de la machine, la chute de Bitcoin s’est intensifiée. La chute a été provoquée par des scandales autour de problèmes avec l’audit de Tether et le lancement d’un contrôle par le régulateur américain sur la connexion entre Bitfinex et Tether. On parlait d’une escroquerie imminente de l’USDT, et rien ne pouvait arrêter la tendance baissière.

Quel est le résultat?

En conséquence, comme nous le savons, Bitfinex a réussi à sortir de l’eau. Les boules de queue volées n’ont jamais été retrouvées. La pompe et le vidage de Bitcoin ont permis de gagner de l’argent sur le trading sur marge et de fixer des profits importants, en jouant contre la foule. Pour le moment, la Cour suprême américaine de l’État de New York examine le cas du lien entre Bitfinex et Tether. Cependant, en raison du fait que l’échange a quitté la juridiction des États-Unis et a suspendu les services à ses citoyens en octobre 2017, les chances que la lumière soit faite sur toutes les machinations entre Bitfinex et Tether et la justice prévaudront..

Le meilleur crime est un crime non résolu. Bitfinex et Tether occupent la 1ère place honorable de notre classement criminel.

Conclusion

Chers amis, c’est ici que je termine notre évaluation des crimes les plus graves de l’histoire du monde de la crypto-monnaie (la première partie de la note se trouve ici) J’ai choisi des lieux en fonction de mon opinion subjective, évaluant la résonance et l’échelle qu’ils ont acquis dans la communauté des crypto-monnaies. Si vous avez votre propre liste noire, je serai heureux de la lire et d’apprendre quelque chose par moi-même.

J’espère qu’après avoir lu une série d’articles récents sur la fraude et la manipulation sur le marché, chacun tirera la bonne conclusion pour lui-même..

Ci-dessous, je vais partager ce que j’ai souligné pour moi-même, en rassemblant ce matériel:

  1. Dans l’espace Internet, personne ne peut garantir la sécurité de vos actifs de crypto-monnaie. Utilisez des périphériques de stockage à froid!
  2. Investissez toujours ce que vous êtes prêt à perdre. Ne jamais emprunter ni emprunter à des fins d’investissement!
  3. Les émotions sont le pire ennemi de toute décision d’investissement. Gardez toujours l’esprit clair, essayez d’éviter à la fois les sentiments d’euphorie et de panique.
  4. Vérifiez toujours les organisations dans lesquelles vous investissez. Observer une approche critique pour évaluer le modèle d’entreprise, le comportement de l’entreprise sur le marché, la compétence et le professionnalisme du leadership.
  5. Diversifiez vos risques. Ne gardez pas tous les fonds dans un projet, un échange, un type d’actifs. Évaluer la corrélation et répartir les fonds parmi les actifs les moins corrélés en prix.

Je vous informe que je n’accuse Bitfinex et Tether d’aucune action illégale ou fraude. Seul un tribunal peut condamner. Je ne partage que mon opinion personnelle, basée sur des informations provenant de sources ouvertes. Je n’encourage pas le lecteur à prendre des décisions d’investissement.

Je voudrais également noter que dans ce post, j’exprime mon opinion personnelle et que cela ne doit pas coïncider avec l’avis de l’administration de 3commas.io.

Bonne chance et bons profits à tous!

avec respect,

Michael @Hyipov

Mike Owergreen Administrator
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