TOP 10 estafes i robatoris a la història de la criptomoneda (part 2.)

estimats amics,

Segueixo classificant els TOP10 amb més estafes i ressonàncies al mercat de criptomonedes.

Aquí teniu una llista dels cinc primers. La qualificació comença aquí. Si no heu llegit l’article TOP-10 estafes i robatoris a la història de la criptomoneda (part 1.), assegureu-vos de fer-ho!

Contents

5è lloc: tancament de l’intercanvi BTC-e (WEX)

La història associada a aquest intercanvi mereix una adaptació cinematogràfica, o almenys la publicació d’una novel·la policíaca. El que és remarcable d’aquest cas a la història del delicte en criptomoneda és que el tancament no es va deure a atacs de pirates informàtics, com sol passar, sinó a causa de les accions de l’FBI.

El 25 de juliol de 2017, el lloc web btc-e.com i els seus miralls van deixar de funcionar. Com va resultar més tard, aquell dia, el cofundador de la borsa (Alexander Vinnik) va ser detingut per càrrecs de blanqueig de diners per un import total de 4.000 milions de dòlars. El mateix dia es van confiscar servidors ubicats als Estats Units, fet que va provocar un mal funcionament del sistema..

Com va resultar més tard, per ordre del regulador britànic, es van bloquejar tots els comptes relacionats amb l’intercanvi BTC-e.

Al mateix temps, d’acord amb els rumors, que ja s’han envaït de llegendes, Vinnik posseeix les claus de fons de mil milions de dòlars, que va aconseguir retirar a la costa durant l’operació de l’intercanvi..

El 15 de setembre de 2017 va començar la seva feina l’intercanvi de criptomonedes WEX, que no és oficialment el successor legal de l’antiga BTC-e, sinó que va rebre tota la informació de registre a la base de clients de l’intercanvi tancat i els seus saldos..

Segons el pla d’administració de la nova borsa, el 61,79% del saldo anterior es subministrarà en efectiu i criptomoneda i el 38,21% en forma de fitxes WEX. Tan bon punt la borsa va començar a treballar, vaig retirar els fons rebuts al ritme que hi havia en aquell moment. Com a resultat, vam aconseguir mantenir un terç del saldo total.

Al juliol de l’any vinent, es va saber que la bossa WEX va ser comprada per una antiga milícia de la RPD – Dmitry Khavchenko.

El propòsit de la compra, segons va argumentar ell mateix en fonts obertes, és fer de WEX una “plataforma de suport financer de les repúbliques no reconegudes”, així com “lluitar contra el domini del dòlar” (material de fonts obertes)

Durant el mateix període de temps, els tipus de criptomoneda de la borsa van començar a anar en contra de la dinàmica general del mercat. Els preus d’alguns altos i la mateixa bola blanca a WEX van començar a superar molt el mercat. Per a algunes violes, la diferència era deu. Al mateix temps, la retirada de fons dels saldos d’usuaris es va bloquejar gairebé immediatament, cosa que es va explicar mitjançant un treball tècnic.

Com a resultat, el bloc no es va eliminar mai fins al final de l’existència de l’intercanvi..

El 21 de novembre, els funcionaris de Binance van anunciar un intent de retirar desenes de milions de dòlars en criptomoneda dels comptes propietaris de WEX. El 28 de novembre es van bloquejar tots els miralls i dominis propietat de WEX.

Com a resultat, molts usuaris no van poder recuperar els seus fons. Alexander Vinnik, segons informació a l’abril, encara està detingut a Grècia. La seva extradició s’ha sol·licitat a tres països: EUA, Rússia i França.

4t lloc: hack de Coincheck

El 26 de gener de 2018, la borsa japonesa Coincheck va suspendre la negociació. Com va resultar més tard, el motiu va ser el robatori de 100 milions de XRP i uns 600 milions de XEM i altres monedes dels comptes del lloc. La quantitat total de criptografia robada en dòlars era d’uns 1.350 milions de dòlars americans al tipus de canvi d’aquell moment. Aquest fet va convertir automàticament el robatori de Coincheck en quant a la quantitat de criptografia robada.

Però no només per això, he situat aquest esdeveniment en el quart lloc.

Si observem el gràfic anterior, veurem com aquest esdeveniment va afectar dramàticament la taxa NEM. La moneda, ja sota la pressió del mercat baixista, es va esfondrar literalment després de la notícia, perdent més del doble de pes i es va sentir clarament pitjor que el mercat. Com a resultat del ral·li baixista, NEM va caure d’1,79 a 0,20 dòlars per moneda i va ser el robatori d’intercanvi Coincheck el que va contribuir enormement a aquest accident. Una caiguda tan dramàtica del tipus de canvi XEM va posar en una posició difícil no només els inversors d’aquesta moneda, sinó també la mateixa Fundació NEM, que va quedar literalment a la vora de la fallida i que encara no es pot recuperar de les dificultats financeres..

Un altre efecte fort d’aquest robatori és canviar la política del Japó cap al mercat de criptomonedes..

Després del robatori, el govern de la terra del sol naixent va prendre diverses mesures dures, com ara:

  • verificació de tots els intercanvis de criptomonedes japonesos per complir els requisits de seguretat de la informació;
  • normes de regulació més estrictes per a tots els intercanvis de criptomonedes existents;
  • prohibició de criptomonedes anònimes com Monero, Dash i Zcash

No cal dir, com va afectar aquesta última mesura la taxa de les monedes esmentades? Naturalment, se sentien pitjor que el mercat. I indirectament, va ser el robatori de Coincheck qui va ser el culpable..

3r lloc: organització autònoma descentralitzada (DAO)

DAO és el nom de la primera organització autònoma descentralitzada que es va construir a partir d’un contracte intel·ligent. En el seu nucli, era un fons d’inversió autònom, on els propis inversors voten un projecte concret i gestionen la feina del fons..

El 17 de juny de 2016 es va produir un atac, gràcies al qual es van robar 3.641.694 ETH o uns 60 milions de dòlars al tipus de canvi d’aquella època..

(No cal dir que la taxa Ether es va estavellar literalment aquell dia?)

La particularitat d’aquest robatori rau en el fet que es va dur a terme no a causa del trencament del codi, sinó a causa de la imperfecció del propi DAO, que va premiar el fundador de la filial. El defraudador només va repetir aquesta operació el màxim de vegades possible. Tot i això, la finestra per crear una filial és de 27 dies i tots els fons assignats s’han congelat durant aquest període..

Com a resultat de l’esclat de l’escàndol, es va realitzar una enquesta

i es va acceptar la proposta, que el mateix Vitalik Buterin va presentar al tribunal. La proposta consistia a dur a terme una forquilla dura d’Eter en un període de retenció de 27 dies, gràcies al qual tots els titulars rebran dues monedes a través de la forquilla de la xarxa. En aquest cas, l’hacker no rebrà la moneda de nova creació, ja que les dades d’alts es redirigiran a les víctimes d’aquest robatori..

La decisió de dur a terme una bifurcació dura va tenir molts oponents, ja que es va crear un precedent en la història de l’existència de criptomonedes, que infringia el principi bàsic de la cadena de blocs: “El codi és la llei”. Molts membres de l’equip de Vitalik es van mantenir fidels a aquest principi i van continuar donant suport a l’antiga branca Ether, que ara es diu Clàssic.

Ethereum i Ethereum Classic existeixen un al costat de l’altre fins al dia d’avui i són evidències vives del fet que els contractes intel·ligents no són una panacea per al robatori i l’engany, sinó només una de les eines per a la vida i el negoci, que, si s’utilitzen de manera descuidada o irresponsable, poden conduir a grans problemes..

2n lloc: fallida de la borsa Mt.Gox

És possible que el robatori de fons de la borsa Mt.Gox deixi de ser el més gran pel que fa a la quantitat robada. En aquest sentit, Coincheck va superar aquesta darrera (1,35 mil milions de dòlars americans contra 470 milions). No obstant això, pel que fa a la força de la ressonància i la magnitud de la tragèdia que va ser, aquest robatori, potser, segueix sent un dels més terribles.

Es tracta del paper que aquest intercanvi va jugar al mercat de criptomonedes el 2013. Llavors, el volum del lloc al mercat va arribar al 70% del nombre total de transaccions que es van realitzar en aquell moment..

La història de la fallida de la borsa va començar el febrer de 2014, quan el creador de la borsa, Mark Karpeles, va anunciar el robatori de 850.000 BTC i es resol el problema de la fallida de la borsa..

Com es va conèixer posteriorment després d’una investigació independent de WizSec (vegeu. aquí), es va organitzar aquest robatori i es van retirar els diners dels comptes de MtGox durant tres anys, entre el 2011 i el 2013.

Com a resultat, Mark Karpeles va ser presentat davant un tribunal japonès i va ser detingut a l’espera d’un veredicte en un cas de manipulació financera, frau i malversació. (es va posar en llibertat sota fiança el juny de 2016).

El tribunal del Japó també va nomenar el fiduciari Nobuaki Kobayashi, que condueix el procediment de fallida i la implementació del programa de “rehabilitació civil”. Com a part d’aquest programa, es van recollir i processar les sol·licituds de totes les víctimes, es van elaborar llistes de creditors i es va iniciar un procés per distribuir uns 160.000 BTC a les víctimes..

La intriga és com es comportaran les víctimes amb els fons rebuts, ja que al tipus de canvi actual, les quantitats són força significatives i hi ha el risc que després d’aquests bits entrin a la volatilitat del mercat i s’incrementi el risc d’una correcció baixista..

1r lloc robatori Bitfinex i manipulació amb Tether

No és un secret per a ningú que Bitfinex i Tether siguin dues organitzacions afiliades amb un sol creador, però una vegada va ser un secret amb set segells. Ara, dos anys després, després d’haver recopilat tots els titulars i rastrejat la història dels esdeveniments, hi ha una clara relació entre les accions de Bitfinex i l’inici de la concentració de bous de criptomonedes el 2017, el mateix intercanvi va ser el culpable del col·lapse i ruïna més gran de centenars de milers d’inversors. És impossible demostrar aquesta connexió, però els esdeveniments recents només la confirmen. Un delicte ideal no s’ha resolt, de manera que tota la història següent és només un intent de construir una connexió lògica a partir d’una llarga sèrie d’esdeveniments amb una barreja d’assumpcions..

Aquesta hipòtesi es basa en dos fets:

  1. Bitfinex i Tether tenen fundadors comuns i actuen junts en interessos comuns (vegeu. Papers del paradís)
  2. Tether no està recolzat al 100% per Fiat. Ara podeu llegir-ho directament a la pàgina principal del lloc web oficial de la moneda tether.to

La història d’aquesta suposada estafa va començar el 2 d’agost de 2016, quan Bitfinex va suspendre el comerç i va informar de problemes de seguretat..

Hem de retre homenatge, la companyia no es va molestar i va escriure una prova directa sobre el robatori de criptomoneda (article original aquí). Com es va saber més tard, es van robar 119.756 BTC o uns 72 milions de dòlars al tipus de canvi en aquell moment.

El gràfic anterior mostra (una forta caiguda de Bitcoin va començar per endavant) el 31 de juliol, cosa que suggereix que la cripta va ser robada durant diversos dies sense que l’administració ho sabés, o bé la pròpia administració va participar en la pèrdua de fons dels comptes i amb la notícia del robatori es va intentar confondre les vies i anul·lar les pèrdues.

Suposem que Bitfinex va robar els bits dels seus usuaris.

Aquesta idea la recolzen especialment aquells usuaris que han perdut diners dels seus comptes, tot i la verificació de dos factors activada i la necessitat de confirmació per correu.

Per tal de calmar les víctimes, Bitfinex va anunciar la devolució dels diners robats. Amb aquesta finalitat, la borsa ha emès el seu propi testimoni BFX. No obstant això, Bitfinex va actuar de manera poc convencional i, en lloc de transferir les fitxes emeses a les víctimes, va transmetre les pèrdues a tots els usuaris, inclosos aquells els diners dels quals estaven intactes. La quantitat total de fons retirats: el 36.067% dels actius dels usuaris.

Aquells. seguint la nostra lògica, l’intercanvi va prendre els trossos reals de la gent i, a canvi, va donar els embolcalls de dolços.

Naturalment, una decisió d’aquest tipus no podia convenir a tothom. Un dels clients “grans”, el nom del qual no s’ha donat a conèixer, va presentar un informe davant la policia (veure còpia aquísobre robatoris de 1.300.000 USD.

Com que la quantitat era impressionant, l’FBI es va implicar.

Per descomptat, Bitfinex no ho necessitava gens i, per frenar l’escàndol, va intentar “retornar” els diners el més aviat possible. De fet, naturalment, l’intercanvi no retornaria res. En lloc d’això, acaba d’imprimir 72 milions de Tethers i comprar BFX, bàsicament canviant embolcalls de dolços per embolcalls de dolços..

Va passar en un temps rècord, en només 5 mesos. Simplement era impossible recaptar aquests fons només en comissions..

Ja el 4 d’abril de 2017, Bitfinex va anunciar triomfant la finalització de la compra de BFX.

No obstant això, literalment, al mateix temps que aquesta notícia, la taxa de Bitcoin a Bitfinex va començar a diferir estranyament de la taxa d’altres borses. El gràfic anterior mostra com la línia taronja de Bitfinex està per sobre del preu de mercat (línia blava). Aquest fenomen es pot explicar fàcilment per l’emissió addicional de Tether, que el comprador simplement no va tenir temps d’absorbir.

Per comprar bitcoins, la gent recarrega el seu saldo a Bitfinex de manera real, però ja reben USDT al seu compte.

Per tant, perquè el paquet de Tether acabat de coure es dissolgui, es necessita una demanda estable de Bitcoin..

Per tal d’esperonar-ho, l’intercanvi va trencar les relacions amb el banc Wells Fargo. Ara bé, si necessiteu retirar fiat de Bitfinex, s’ha convertit en impossible fer-ho directament. Un inversor ha de comprar una bola i retirar fons mitjançant altres borses i intercanviadors.

Per descomptat, la borsa pretenia que el propi banc havia trencat les relacions amb la borsa sense donar cap motiu. Bitfinex fins i tot va presentar una demanda contra Tether contra el banc. És cert que uns dies després el va recordar tranquil·lament.

Tanmateix, el pla va tenir èxit i es va llançar el volant de creixement de la bola blanca. El gràfic anterior mostra que és el començament d’abril el començament de la bombolla més gegantina de la història de la criptomoneda. 17/04/2017, el canvi va anunciar la cancel·lació de l’acceptació de fiat.

Tot i això, tot va anar segons el previst, ja que, de fet, es va fer molt difícil i incòmode canviar Tether per USD, la seva oferta al mercat va caure dràsticament. Ara, el creixement de la taxa de bitcoins va permetre imprimir més Tether amb impunitat per comprar-hi el mateix Bitcoin.

Així es va formar el sistema de bombolles, que es va bombejar. Es van gastar nous Tethers a comprar la bola blanca, el creixement de la bola blanca va permetre emetre més Tether per comprar la bola blanca. El cercle està complet!

Començament del final

El començament del final va ser un informe filtrat als accionistes (vegeu. aquí), que pràcticament confirma que Bitfinex utilitza el tema Tether per a les seves pròpies necessitats.

El gràfic anterior mostra (vegeu la fletxa vermella) com els llamps van ser ràpids i dramàtics i van afectar la velocitat de la pilota. El pànic va créixer com una bola de neu, però va intervenir la impremta Tether, que des del 10 d’octubre emet cada dia uns 25-50 milions de USDT cada dia.

Com a resultat, el foc es va extingir amb un excés de liquiditat i Bitcoin es va accelerar fins a gairebé 20 00 USD. Aquest nivell es va fer insalvable i des del punt de vista de la psicologia era impossible superar-lo fins i tot amb l’ajut d’una impremta..

La gent va començar a vendre la bola i obtenir beneficis, va començar una correcció natural del mercat, que es va intensificar després que Bitfinex va suspendre els registres d’usuaris.

Aleshores, el 3 de gener, el FUD va sortir a la prohibició de minar a la Xina. Tot plegat va portar la bola a 12.000 USD. L’eufòria va deixar pas al pànic. La gent va començar a drenar la bola blanca.

És possible que Bitfinex estimuli deliberadament el pànic per fer que el mercat sigui manejable durant una correcció.

Tether intenta repetir l’experiència amb èxit i repetir l’exercici d’injectar liquiditat al mercat.

Màquina USDT per informes d’observadors @tetherprinter la impressió ja no era de 25 a 50, sinó de 100 milions de dòlars diaris. Tot i així, es va produir l’efecte contrari.

Tot i això, l’esquema anterior no va funcionar i després del llançament de la màquina, la caiguda de Bitcoin només es va intensificar. La caiguda va ser provocada per escàndols al voltant de problemes amb l’auditoria de Tether i el llançament d’un control per part del regulador nord-americà sobre la connexió entre Bitfinex i Tether. Es va parlar d’una imminent estafa de USDT, i res no va poder aturar la tendència baixista.

Quin és el resultat?

Com a resultat, com sabem, Bitfinex va aconseguir sortir de l’aigua. Mai es van trobar les boles de robatori robades. La bomba i l’abocament de Bitcoin van permetre guanyar diners en el comerç de marges i fixar beneficis significatius, jugant contra la multitud. De moment, el Tribunal Suprem dels Estats Units de l’Estat de Nova York està estudiant el cas de la connexió entre Bitfinex i Tether. No obstant això, a causa del fet que l’intercanvi va deixar la jurisdicció dels Estats Units i va suspendre els serveis als seus ciutadans a l’octubre del 2017, les possibilitats que es donin llum sobre totes les maquinacions entre Bitfinex i Tether i la justícia prevaldran..

El millor delicte és un delicte sense resoldre. Bitfinex i Tether ocupen l’honorable primer lloc en la nostra classificació criminal.

Conclusió

Benvolguts amics, aquí acabo la qualificació dels delictes més greus de la història del món de la criptomoneda (la primera part de la qualificació es troba aquí). Vaig triar llocs segons la meva opinió subjectiva, avaluant la ressonància i l’escala que tenen. adquirit a la comunitat de criptomonedes. Si teniu la vostra pròpia llista negra, estaré encantada de llegir-la i aprendre alguna cosa per mi.

Espero que després de llegir una sèrie de publicacions recents sobre fraus i manipulacions al mercat, tothom arribi a la conclusió correcta per si mateixos..

A continuació, compartiré el que vaig destacar per mi mateix, recollint aquest material:

  1. A l’espai d’Internet, ningú no pot garantir la seguretat dels vostres actius de criptomoneda. Utilitzeu dispositius d’emmagatzematge en fred!
  2. Invertiu sempre el que esteu disposat a perdre. No demaneu mai préstecs ni préstecs amb finalitats d’inversió!
  3. Les emocions són el pitjor enemic per a qualsevol decisió d’inversió. Mantingueu sempre la ment clara, intenteu evitar les sensacions d’eufòria i de pànic.
  4. Comproveu sempre les organitzacions en què invertiu. Observar un enfocament crític per avaluar el model de negoci, el comportament de l’empresa al mercat, la competència i la professionalitat del lideratge.
  5. Diversifiqueu els vostres riscos. No guardeu tots els fons en un projecte, un intercanvi, un tipus d’actius. Avalueu la correlació i assigneu els fons entre els actius de preu menys correlacionats.

Us informo que no acuso Bitfinex i Tether de cap acció il·legal o frau. Només un tribunal pot condemnar. Només comparteixo la meva opinió personal, que es basa en informació de fonts obertes. No estic animant el lector a prendre decisions d’inversió.

També voldria assenyalar que en aquest post expresso la meva opinió personal i no ha de coincidir amb l’opinió de l’administració de 3commas.io.

Bona sort i bons beneficis per a tothom!

respectuosament,

Michael @Hyipov

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
map