TOP 10 estafas y robos en la historia de las criptomonedas (parte 2.)

queridos amigos,

Sigo clasificando el TOP10 de las estafas más ruidosas y resonantes en el mercado de las criptomonedas.

Aquí hay una lista de los cinco primeros. La calificación comienza aquí. Si no ha leído el artículo TOP-10 estafas y robos en la historia de la criptomoneda (parte 1), asegúrese de hacerlo!

Contents

5to lugar – Cierre del intercambio BTC-e (WEX)

La historia asociada con este intercambio es digna de una adaptación cinematográfica, o al menos la publicación de una novela policíaca. Lo notable de este caso en la historia de los delitos de criptomonedas es que el cierre no se debió a ataques de piratas informáticos, como suele ser el caso, sino a las acciones del FBI..

El 25 de julio de 2017, el sitio web btc-e.com y sus espejos dejaron de funcionar. Como resultó más tarde, ese día, el cofundador del intercambio (Alexander Vinnik) fue detenido por cargos de lavado de dinero por un monto total de 4 mil millones de dólares. Ese mismo día se confiscaron servidores ubicados en Estados Unidos, lo que de hecho provocó un mal funcionamiento del sistema..

Como resultó más tarde, por orden del regulador del Reino Unido, todas las cuentas relacionadas con el intercambio BTC-e fueron bloqueadas..

Al mismo tiempo, según los rumores, que ya se han llenado de leyendas, Vinnik posee las claves de los fondos de mil millones de dólares, que logró retirar a las offshores durante la operación del intercambio..

El 15 de septiembre de 2017, comenzó su trabajo el intercambio de criptomonedas WEX, que no es oficialmente el sucesor legal del antiguo BTC-e, pero recibió toda la información de registro sobre la base de clientes del intercambio cerrado y sus saldos..

De acuerdo con el plan de administración del nuevo intercambio, el 61,79% del saldo anterior se proporcionará en efectivo y criptomonedas, y el 38,21% en forma de tokens WEX. Tan pronto como el intercambio comenzó a funcionar, retiré los fondos recibidos al tipo que estaba en ese momento. Como resultado, logramos mantener un tercio del saldo total.

En julio del próximo año, se supo que el intercambio WEX fue comprado por una ex milicia de la RPD: Dmitry Khavchenko..

El propósito de la compra, como él mismo argumentó en fuentes abiertas, es hacer de WEX una “plataforma de apoyo financiero de las repúblicas no reconocidas” así como también “luchar contra el dominio del dólar” (material de fuentes abiertas)

Durante el mismo período de tiempo, las tasas de criptomonedas en el intercambio comenzaron a ir en contra de la dinámica general del mercado. Los precios de algunos altos y la bola blanca en sí en WEX comenzaron a superar con creces el mercado. Para algunas violas, la diferencia fue diez veces mayor. Al mismo tiempo, el retiro de fondos de los saldos de los usuarios fue bloqueado casi de inmediato, lo que se explicó por el trabajo técnico..

Como resultado, el bloqueo nunca se eliminó hasta el final de la existencia del intercambio..

El 21 de noviembre, los funcionarios de Binance anunciaron un intento de retirar decenas de millones de dólares en criptomonedas de las cuentas propiedad de WEX. El 28 de noviembre, todos los espejos y dominios propiedad de WEX fueron bloqueados.

Como resultado, muchos usuarios no pudieron recuperar sus fondos. Alexander Vinnik, según información de abril, todavía está detenido en Grecia. Su extradición ha sido solicitada a tres países: Estados Unidos, Rusia, Francia..

4to lugar – Hack de Coincheck

El 26 de enero de 2018, la bolsa japonesa Coincheck suspendió las operaciones. Como resultó más tarde, la razón fue el robo de 100 millones de XRP y alrededor de 600 millones de XEM y otras monedas de las cuentas del sitio. La cantidad total de criptomonedas robadas en términos de dólares era de aproximadamente 1350 millones de dólares al tipo de cambio de ese momento. Este hecho convirtió automáticamente el robo de Coincheck en el más grande en términos de cantidad de criptografía robada..

Pero no solo por esto, pongo este evento en cuarto lugar.

Si miramos el gráfico de arriba, veremos cuán dramáticamente este evento afectó la tasa de NEM. La moneda, que ya estaba bajo presión del mercado bajista, literalmente colapsó después de la noticia, perdió más del doble de su peso y claramente se sintió peor que el mercado. Como resultado del rally bajista, NEM cayó de 1,79 a 0,20 USD por moneda y fue el robo de la bolsa de Coincheck el que contribuyó enormemente a esta caída. Una caída tan dramática en el tipo de cambio XEM puso en una posición difícil no solo a los inversionistas de esta moneda, sino también a la propia Fundación NEM, que literalmente estuvo al borde de la bancarrota y aún no puede recuperarse de las dificultades financieras..

Otro efecto fuerte de este robo es cambiar la política de Japón hacia el mercado de las criptomonedas..

Después del robo, el gobierno de la tierra del sol naciente tomó una serie de duras medidas, tales como:

  • verificación de todos los intercambios de criptomonedas japoneses para verificar el cumplimiento de los requisitos de seguridad de la información;
  • reglas de regulación más estrictas para todos los intercambios de criptomonedas existentes;
  • prohibición de criptomonedas anónimas como Monero, Dash y Zcash

No hace falta decir que ¿cómo afectó esta última medida la tasa de las monedas mencionadas anteriormente? Naturalmente, se sintieron peor que el mercado. E indirectamente, fue el robo de Coincheck el culpable..

3er lugar – estafa Organización Autónoma Descentralizada (DAO)

DAO es el nombre de la primera organización autónoma descentralizada que se construyó sobre un contrato inteligente. En esencia, era un fondo de inversión autónomo, donde los propios inversores votan por un proyecto en particular y gestionan el trabajo del fondo..

El 17 de junio de 2016 se produjo un ataque, gracias al cual se robaron 3641694 ETH o unos 60 millones de dólares al tipo de cambio en ese momento..

(No hace falta decir que la tasa de Ether literalmente se estrelló ese día).

La peculiaridad de este robo radica en que se llevó a cabo no por romper el código, sino por la imperfección del propio DAO, que premió al fundador de la filial. El defraudador solo repitió esta operación tantas veces como pudo. Sin embargo, la ventana para crear una subsidiaria es de 27 días y todos los fondos asignados se han congelado para este período..

A raíz del estallido del escándalo, se realizó una encuesta

y se aceptó la propuesta, que el propio Vitalik Buterin presentó al tribunal. La propuesta era realizar un hard fork de Ether en un período de espera de 27 días, gracias al cual todos los poseedores recibirán dos monedas a través del fork de la red. En este caso, el hacker no recibirá la moneda recién creada, ya que los datos de alts serán redirigidos a las víctimas de este robo..

La decisión de llevar a cabo un hard fork tuvo muchos opositores, ya que se creó un precedente en la historia de la existencia de la criptomoneda, que violó el principio básico de la cadena de bloques: “El código es ley”. Muchos miembros del equipo de Vitalik se mantuvieron fieles a este principio y continuaron apoyando la antigua rama Ether, que ahora se llama Classic..

Ethereum y Ethereum Classic existen uno al lado del otro hasta el día de hoy y son evidencia viviente del hecho de que los contratos inteligentes no son una panacea para el robo y el engaño, sino solo una de las herramientas para los negocios y la vida, que, si se usan de manera descuidada o irresponsable, pueden conducir a grandes problemas..

2do lugar – quiebra del intercambio de Mt.Gox

Es posible que el robo de fondos del intercambio de Mt.Gox ya no sea el mayor en términos de la cantidad robada. En este sentido, Coincheck superó a este último (1.35 billones de dólares contra 470 millones) Sin embargo, en cuanto a la fuerza de la resonancia y la escala de la tragedia que fue, este robo, quizás, sigue siendo uno de los más terribles..

Se trata del papel que jugó este intercambio en el mercado de las criptomonedas en 2013. Luego, el volumen del sitio en el mercado alcanzó el 70% del número total de transacciones que se llevaron a cabo en ese momento..

La historia de la quiebra del intercambio comenzó en febrero de 2014, cuando el creador del intercambio, Mark Karpeles, anunció el robo de 850.000 BTC y se está resolviendo el tema de la quiebra del intercambio..

Como se supo más tarde tras una investigación independiente de WizSec (ver. aquí), se escenificó este robo y se retiró el dinero de las cuentas de MtGox durante tres años, en el período de 2011 a 2013.

Como resultado, Mark Karpeles fue llevado ante un tribunal japonés y detenido en espera de un veredicto en un caso de manipulación financiera, fraude y malversación de fondos. (salió bajo fianza en junio de 2016).

El tribunal de Japón también nombró al fideicomisario Nobuaki Kobayashi, quien está llevando a cabo el procedimiento de quiebra y la implementación del programa de “rehabilitación civil”. Como parte de este programa, se recopilaron y procesaron las solicitudes de todas las víctimas, se elaboraron listas de acreedores y se inició un proceso para distribuir alrededor de 160.000 BTC a las víctimas..

La intriga es cómo se comportarán las víctimas con los fondos recibidos, pues al tipo de cambio actual los montos son bastante significativos y existe el riesgo de que luego de que estos bits entren en el mercado la volatilidad y el riesgo de una corrección bajista aumente.

1er lugar robo Bitfinex y manipulación con Atar

No es un secreto para nadie que Bitfinex y Tether son dos organizaciones afiliadas con un creador, pero una vez fue un secreto con siete sellos. Ahora, dos años después, después de haber recopilado todos los titulares y rastrear la historia de los eventos, existe una relación clara entre las acciones de Bitfinex y el comienzo del rally alcista de la criptomoneda en 2017, el mismo intercambio fue el culpable del mayor colapso y ruina. de cientos de miles de inversores. Es imposible probar esta conexión, pero los acontecimientos recientes solo lo confirman. Un crimen ideal es aquel que no se ha resuelto, por lo que toda la historia a continuación es solo un intento de construir una conexión lógica a partir de una larga serie de eventos con una mezcla de suposiciones..

Esta hipótesis se basa en dos hechos:

  1. Bitfinex y Tether tienen fundadores comunes y actúan juntos en intereses comunes (ver. Papeles del paraíso)
  2. Tether no tiene respaldo 100% fiat. Ahora puede leer sobre esto directamente en la página principal del sitio web oficial de la moneda. atar.to

La historia de esta supuesta estafa comenzó el 2 de agosto de 2016, cuando Bitfinex suspendió el comercio e informó problemas de seguridad..

Debemos rendir homenaje, la empresa no se molestó y escribió una prueba directa sobre el robo de criptomonedas (artículo original aquí). Como se supo más tarde, 119,756 BTC o alrededor de 72 millones de dólares fueron robados al tipo de cambio en ese momento..

El gráfico de arriba muestra, una fuerte caída en Bitcoin comenzó con anticipación, el 31 de julio, lo que sugiere que la cripta fue robada durante varios días sin el conocimiento de la administración, o la administración misma estuvo involucrada en la pérdida de fondos de las cuentas. y con la noticia del robo traté de confundir las pistas y cancelar las pérdidas.

Supongamos que Bitfinex robó los bits de sus usuarios.

Esta idea es apoyada especialmente por aquellos usuarios que han perdido dinero de sus cuentas, a pesar de la verificación de dos factores activada y la necesidad de confirmación por correo..

Para calmar a las víctimas, Bitfinex anunció la devolución del dinero robado. Con este fin, el intercambio ha emitido su propio token BFX. Sin embargo, Bitfinex actuó de una manera poco convencional y en lugar de transferir los tokens emitidos a las víctimas, pasó las pérdidas a todos los usuarios, incluidos aquellos cuyo dinero permaneció intacto. La cantidad total de fondos retirados: 36,067% de los activos de los usuarios.

Aquellos. siguiendo nuestra lógica, el intercambio tomó las partes reales de las personas y, a cambio, dio los envoltorios de dulces.

Naturalmente, tal decisión no podría ser adecuada para todos. Uno de los “grandes” clientes, cuyo nombre no se ha revelado, presentó una denuncia a la policía (ver copia aquí). sobre el robo 1.300.000 USD.

Como la cantidad era impresionante, el FBI se involucró.

Naturalmente, Bitfinex no necesitaba esto en absoluto y, para acallar el escándalo, intentó “devolver” el dinero lo antes posible. Naturalmente, de hecho, el intercambio no iba a devolver nada. En cambio, imprimió 72 millones de Tethers y compró BFX, esencialmente intercambiando envoltorios de dulces por envoltorios de dulces..

Ocurrió en un tiempo récord, en tan solo 5 meses. Simplemente, era imposible recaudar esos fondos solo en comisiones..

Ya el 4 de abril de 2017, Bitfinex anunció triunfalmente la finalización de la compra de BFX.

Sin embargo, literalmente al mismo tiempo que esta noticia, la tasa de Bitcoin en Bitfinex comenzó a diferir extrañamente de la tasa en otros intercambios. El gráfico anterior muestra cómo la línea naranja de Bitfinex está por encima del precio de mercado (línea azul). Este fenómeno se puede explicar fácilmente por la emisión adicional de Tether, que el comprador simplemente no tuvo tiempo de absorber..

Para comprar bitcoins, las personas recargan su saldo en Bitfinex en dinero fiduciario real, pero ya reciben USDT en su cuenta..

Por lo tanto, para que se disuelva el paquete recién horneado de Tether, se necesita una demanda estable de Bitcoin..

Para estimularlo, el intercambio rompió relaciones con Wells Fargo Bank. Ahora, si necesita retirar dinero fiduciario de Bitfinex, se ha vuelto imposible hacerlo directamente. Un inversor necesita comprar una bola blanca y retirar fondos a través de otros intercambios e intercambiadores.

Por supuesto, el intercambio fingió que el propio banco había roto relaciones con el intercambio sin dar ninguna razón. Bitfinex incluso presentó una demanda ante Tether contra el banco. Es cierto que unos días después lo recordó en silencio.

Sin embargo, el plan tuvo éxito y se lanzó el volante de crecimiento de la bola blanca. El gráfico anterior muestra que es a principios de abril el comienzo de la burbuja más gigantesca en la historia de las criptomonedas. 17/04/2017 el intercambio anunció la cancelación de aceptar fiat.

Sin embargo, todo salió según lo planeado, ya que de hecho, se volvió muy difícil e inconveniente cambiar Tether por USD, su oferta en el mercado se redujo drásticamente. Ahora, el crecimiento de la tasa de bitcoin permitió imprimir más Tether con impunidad para comprar todos los mismos bitcoins en él..

Entonces se formó el sistema de burbujas, que se bombeó. Se gastaron nuevos Tethers en la compra de la bola blanca, el crecimiento de la bola blanca hizo posible emitir más Tether para comprar la bola blanca. El circulo esta completo!

Principio del final

El principio del fin fue un informe filtrado a los accionistas (ver. aquí), lo que prácticamente confirma que Bitfinex usa el problema de Tether para sus propias necesidades.

La tabla de arriba muestra (vea la flecha roja) cuán rápido y dramático esta noticia afectó la velocidad de la bola blanca. El pánico creció como una bola de nieve, pero la imprenta Tether intervino, que ha estado emitiendo entre 25 y 50 millones de USDT adicionales todos los días desde el 10 de octubre..

Como resultado, el fuego se extinguió con exceso de liquidez y Bitcoin se aceleró a casi 20 00 USD. Este nivel se volvió insuperable y desde el punto de vista de la psicología era imposible superarlo incluso con la ayuda de una imprenta..

La gente comenzó a vender la bola blanca y tomar ganancias, comenzó una corrección natural del mercado, que se intensificó después de que Bitfinex suspendiera los registros de usuarios..

Luego, el 3 de enero, el FUD se pronunció sobre la prohibición de la minería en China. Todo esto devolvió la bola blanca a 12.000 USD. La euforia dio paso al pánico. La gente empezó a drenar la bola blanca.

Es posible que Bitfinex estimule deliberadamente el pánico para hacer que el mercado sea manejable durante una corrección.

Tether intenta repetir la experiencia exitosa y repetir el ejercicio de inyectar liquidez al mercado.

Máquina USDT por informes de observadores @tetherprinter la impresión ya no era de 25 a 50, sino de 100 millones de dólares al día. Sin embargo, resultó el efecto contrario.

Sin embargo, el esquema anterior no funcionó y después del lanzamiento de la máquina, la caída de Bitcoin solo se intensificó. La caída fue impulsada por escándalos en torno a problemas con la auditoría de Tether y el lanzamiento de un control por parte del regulador estadounidense sobre la conexión entre Bitfinex y Tether. Se habló de una estafa inminente del USDT y nada pudo detener la tendencia bajista..

Cual es el resultado?

Como resultado, como sabemos, Bitfinex logró salir del agua. Las bolas blancas robadas nunca se encontraron. El bombeo y la descarga de Bitcoin hicieron posible ganar dinero con el comercio de margen y fijar ganancias significativas, jugando contra la multitud. Por el momento, la Corte Suprema de Estados Unidos del estado de Nueva York está considerando el caso de la conexión entre Bitfinex y Tether. Sin embargo, debido al hecho de que el intercambio dejó la jurisdicción de los Estados Unidos y suspendió los servicios a sus ciudadanos en octubre de 2017, prevalecerán las posibilidades de que se arrojen luz sobre todas las maquinaciones entre Bitfinex y Tether y la justicia..

El mejor crimen es un crimen sin resolver. Bitfinex y Tether ocupan el honorable primer lugar en nuestra calificación criminal.

Conclusión

Queridos amigos, aquí es donde termino nuestra calificación de los delitos más graves en la historia del mundo de las criptomonedas (aquí se ubica la primera parte de la calificación) Elegí lugares según mi opinión subjetiva, evaluando la resonancia y escala que tienen. adquirido en la comunidad de criptomonedas. Si tiene su propia lista negra, estaré encantado de leerla y aprender algo por mí mismo..

Espero que después de leer una serie de publicaciones recientes sobre el fraude y la manipulación en el mercado, todos lleguen a la conclusión correcta por sí mismos..

A continuación compartiré lo que me destaqué, recopilando este material:

  1. En el espacio de Internet, nadie puede garantizar la seguridad de sus activos de criptomonedas. Utilice dispositivos de almacenamiento en frío!
  2. Siempre invierta lo que esté dispuesto a perder. Nunca pida prestado ni pida prestado con fines de inversión!
  3. Las emociones son el peor enemigo de cualquier decisión de inversión. Mantenga siempre la mente despejada, trate de evitar tanto la euforia como el pánico.
  4. Siempre verifique las organizaciones en las que está invirtiendo. Observar un enfoque crítico para evaluar el modelo de negocio, el comportamiento de la empresa en el mercado, la competencia y la profesionalidad del liderazgo..
  5. Diversifica tus riesgos. No guarde todos los fondos en un proyecto, un intercambio, un tipo de activos. Evaluar la correlación y asignar fondos entre los activos menos correlacionados en precio.

Les informo que no acuso a Bitfinex y Tether de ninguna acción ilegal o fraude. Solo un tribunal puede condenar. Solo comparto mi opinión personal, que se basa en información de fuentes abiertas. No estoy animando al lector a tomar decisiones de inversión..

También me gustaría señalar que en este post expreso mi opinión personal y no tiene por qué coincidir con la opinión de la administración de 3commas.io.

Buena suerte y buenas ganancias a todos.!

respetuosamente,

Miguel @Hyipov

Mike Owergreen Administrator
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