Liebe Freunde,

Ich rangiere weiterhin die TOP10 der lautesten und resonantesten Betrügereien auf dem Kryptowährungsmarkt.

Hier ist eine Liste der Top 5. Die Bewertung beginnt hier. Wenn Sie den Artikel TOP-10-Betrug und -Diebstahl in der Geschichte der Kryptowährung (Teil 1) nicht gelesen haben, müssen Sie dies unbedingt tun!

Contents

5. Platz – BTC-e (WEX) Börsenschluss

Die mit diesem Austausch verbundene Geschichte verdient eine Verfilmung oder zumindest die Veröffentlichung eines Kriminalromanes. Bemerkenswert an diesem Fall in der Geschichte der Kryptowährungskriminalität ist, dass die Schließung nicht wie so oft auf Hackerangriffe zurückzuführen war, sondern auf die Aktionen des FBI.

Am 25. Juli 2017 funktionierten die Website btc-e.com und ihre Spiegel nicht mehr. Wie sich später herausstellte, wurde an diesem Tag der Mitbegründer der Börse (Alexander Vinnik) wegen Geldwäsche in Höhe von insgesamt 4 Milliarden USD festgenommen. Am selben Tag wurden Server in den USA beschlagnahmt, was zu Fehlfunktionen des Systems führte..

Wie sich später herausstellte, wurden auf Anordnung der britischen Aufsichtsbehörde alle Konten im Zusammenhang mit der BTC-e-Börse gesperrt.

Gleichzeitig besitzt Vinnik Gerüchten zufolge, die bereits von Legenden überschwemmt sind, die Schlüssel zu Geldern in Höhe von einer Milliarde USD, die er während des Börsenbetriebs an Offshores zurückziehen konnte..

Am 15. September 2017 nahm der WEX-Kryptowährungsaustausch seine Arbeit auf, der nicht offiziell der rechtliche Nachfolger des alten BTC-e ist, sondern alle Registrierungsinformationen auf dem Kundenstamm des geschlossenen Austauschs und deren Guthaben erhalten hat.

Nach dem Plan der Verwaltung der neuen Börse werden 61,79% des alten Guthabens in bar und in Kryptowährung und 38,21% in Form von WEX-Token bereitgestellt. Sobald der Austausch seine Arbeit aufgenommen hatte, zog ich die erhaltenen Gelder zu dem damaligen Kurs ab. Infolgedessen konnten wir ein Drittel des Gesamtbetrags halten.

Im Juli nächsten Jahres wurde bekannt, dass die WEX-Börse von einer ehemaligen DVR-Miliz – Dmitry Khavchenko – gekauft wurde.

Der Zweck des Kaufs besteht, wie er selbst in Open Source argumentierte, darin, WEX zu einer “Plattform für die finanzielle Unterstützung der nicht anerkannten Republiken” zu machen und “gegen die Dominanz des Dollars zu kämpfen” (Material aus Open Source).

Im gleichen Zeitraum begannen die Kryptowährungskurse an der Börse gegen die allgemeine Marktdynamik zu verstoßen. Die Preise einiger Altstimmen und des Spielballs selbst auf WEX übertrafen den Markt erheblich. Bei einigen Bratschen war der Unterschied zehnfach. Gleichzeitig wurde der Abzug von Geldern von den Guthaben der Nutzer fast sofort blockiert, was durch technische Arbeiten erklärt wurde.

Infolgedessen wurde der Block bis zum Ende der Existenz des Austauschs nie entfernt..

Am 21. November kündigten Beamte von Binance einen Versuch an, Kryptowährung in zweistelliger Millionenhöhe von WEX-eigenen Konten abzuheben. Am 28. November wurden alle Spiegel und Domains von WEX blockiert.

Infolgedessen konnten viele Benutzer ihr Geld nicht zurückerhalten. Alexander Vinnik befindet sich nach Angaben vom April in Griechenland noch in Haft. Seine Auslieferung wurde aus drei Ländern beantragt: USA, Russland, Frankreich.

4. Platz – Coincheck Hack

Am 26. Januar 2018 stellte die japanische Börse Coincheck den Handel ein. Wie sich später herausstellte, war der Grund der Diebstahl von 100 Millionen XRP und etwa 600 Millionen XEM und anderen Münzen von den Konten der Website. Der Gesamtbetrag der gestohlenen Krypto in US-Dollar betrug zu diesem Zeitpunkt etwa 1,35 Milliarden USD. Diese Tatsache machte den Coincheck-Raub automatisch zum größten in Bezug auf die Menge der gestohlenen Krypto.

Aber nicht nur deswegen habe ich dieses Event auf den vierten Platz gesetzt.

Wenn Sie sich die obige Tabelle ansehen, werden Sie sehen, wie dramatisch sich dieses Ereignis auf die NEM-Rate ausgewirkt hat. Die Münze, die bereits unter dem Druck des Bärenmarktes stand, brach nach den Nachrichten buchstäblich zusammen, hatte mehr als zweimal an Gewicht verloren und fühlte sich eindeutig schlechter als der Markt. Infolge der rückläufigen Rallye fiel NEM von 1,79 auf 0,20 USD pro Münze, und es war der Coincheck-Börsenraub, der einen großen Beitrag zu diesem Absturz leistete. Ein solch dramatischer Rückgang des XEM-Wechselkurses brachte nicht nur die Anleger dieser Münze in eine schwierige Lage, sondern auch die NEM-Stiftung selbst, die buchstäblich am Rande des Bankrotts stand und sich immer noch nicht von finanziellen Schwierigkeiten erholen kann..

Ein weiterer wichtiger Effekt dieses Raubüberfalls ist die Änderung der japanischen Politik gegenüber dem Kryptowährungsmarkt..

Nach dem Raubüberfall ergriff die Regierung des Landes der aufgehenden Sonne eine Reihe harter Maßnahmen, wie zum Beispiel:

  • Überprüfung aller Kryptowährungsbörsen in Japan auf Einhaltung der Informationssicherheitsanforderungen;
  • Verschärfung der Regulierungsregeln für alle bestehenden Kryptowährungsbörsen;
  • Verbot anonymer Kryptowährungen wie Monero, Dash und Zcash

Wie hat sich die letztgenannte Maßnahme natürlich auf die Rate der oben genannten Münzen ausgewirkt? Natürlich fühlten sie sich schlechter als der Markt. Und indirekt war der Coincheck-Raub schuld..

3. Platz – Betrug Dezentrale Autonome Organisation (DAO)

DAO ist der Name der ersten dezentralen autonomen Organisation, die auf einem intelligenten Vertrag basiert. Im Kern handelte es sich um einen selbstverwalteten Investmentfonds, bei dem die Anleger selbst für ein bestimmtes Projekt stimmen und die Arbeit des Fonds verwalten..

Am 17. Juni 2016 fand ein Angriff statt, bei dem 3 641 694 ETH oder rund 60 Millionen USD zum damaligen Wechselkurs gestohlen wurden.

(Unnötig zu erwähnen, dass die Etherrate an diesem Tag buchstäblich abgestürzt ist?)

Die Besonderheit dieses Diebstahls liegt in der Tatsache, dass er nicht aufgrund eines Verstoßes gegen den Kodex durchgeführt wurde, sondern aufgrund der Unvollkommenheit des Systems des DAO selbst, das den Schöpfer der Tochtergesellschaft belohnte. Der Betrüger wiederholte diesen Vorgang nur so oft wie möglich. Das Zeitfenster für die Gründung einer Tochtergesellschaft beträgt jedoch 27 Tage, und alle zugewiesenen Mittel wurden für diesen Zeitraum eingefroren..

Infolge des Ausbruchs des Skandals wurde eine Umfrage durchgeführt

und der Vorschlag wurde angenommen, den Vitalik Buterin selbst dem Gericht vorlegte. Der Vorschlag war, eine harte Äthergabel in einer Haltedauer von 27 Tagen durchzuführen, durch die alle Inhaber zwei Münzen über die Gabelung des Netzwerks erhalten. In diesem Fall erhält der Hacker die neu erstellte Münze nicht, da die Alts-Daten an die Opfer dieses Diebstahls weitergeleitet werden.

Die Entscheidung, eine harte Gabel auszuführen, hatte viele Gegner, da ein Präzedenzfall in der Geschichte der Existenz der Kryptowährung geschaffen wurde, die gegen das Grundprinzip der Blockchain verstieß – “Code is law”. Viele Mitglieder des Vitalik-Teams blieben diesem Prinzip treu und unterstützten weiterhin den alten Ether-Zweig, der jetzt Classic heißt.

Ethereum und Ethereum Classic existieren bis heute nebeneinander und sind ein lebender Beweis dafür, dass intelligente Verträge kein Allheilmittel gegen Diebstahl und Täuschung sind, sondern nur eines der Werkzeuge für Geschäft und Leben, die bei unachtsamer oder verantwortungsloser Verwendung eingesetzt werden können zu großen Problemen führen..

2. Platz – Konkurs der Mt.Gox-Börse

Der Diebstahl von Geldern aus der Mt.Gox-Börse ist möglicherweise nicht mehr der größte in Bezug auf den gestohlenen Betrag. In dieser Hinsicht übertraf Coincheck letztere (1,35 Mrd. USD gegenüber 470 Mio. USD). In Bezug auf die Stärke der Resonanz und das Ausmaß der Tragödie, die es war, bleibt dieser Diebstahl jedoch möglicherweise immer noch einer der schrecklichsten.

Es geht um die Rolle, die dieser Austausch 2013 auf dem Kryptowährungsmarkt gespielt hat. Dann erreichte das Volumen der Website auf dem Markt 70% der Gesamtzahl der zu diesem Zeitpunkt durchgeführten Transaktionen..

Die Geschichte der Insolvenz der Börse begann im Februar 2014, als der Schöpfer der Börse, Mark Karpeles, den Diebstahl von 850.000 BTC ankündigte und das Problem der Insolvenz der Börse gelöst wird..

Wie es später nach einer unabhängigen Untersuchung von WizSec bekannt wurde (siehe. Hier) wurde dieser Diebstahl inszeniert und das Geld für drei Jahre von 2011 bis 2013 von den MtGox-Konten abgezogen.

Infolgedessen wurde Mark Karpeles vor ein japanisches Gericht gebracht und bis zu einem Urteil in einem Fall von Finanzmanipulation, Betrug und Unterschlagung in Gewahrsam genommen. (ging im Juni 2016 gegen Kaution).

Das japanische Gericht ernannte auch den Treuhänder Nobuaki Kobayashi, der das Insolvenzverfahren und die Umsetzung des Programms “zivile Rehabilitation” durchführt. Im Rahmen dieses Programms wurden Anträge aller Opfer gesammelt und bearbeitet, Gläubigerlisten erstellt und der Prozess der Verteilung von etwa 160.000 BTC an die Opfer eingeleitet..

Die Intrige ist, wie sich die Opfer mit den erhaltenen Geldern verhalten werden, da die Beträge zum aktuellen Wechselkurs ziemlich hoch sind und das Risiko besteht, dass nach dem Eintritt dieser Bits in die Marktvolatilität das Risiko einer rückläufigen Korrektur zunimmt.

1. Platz Raub Bitfinex und Manipulation mit Leine

Es ist für niemanden ein Geheimnis, dass Bitfinex und Tether zwei verbundene Organisationen mit einem Schöpfer sind, aber einmal war es ein Geheimnis mit sieben Siegeln. Jetzt, zwei Jahre später, nachdem alle Schlagzeilen zusammengetragen und die Geschichte der Ereignisse nachgezeichnet wurden, besteht ein klarer Zusammenhang zwischen den Aktionen von Bitfinex und dem Beginn der Kryptowährungs-Bullen-Rallye im Jahr 2017. Dieser Austausch war der Schuldige des größten Zusammenbruchs und des größten Ruins von Hunderttausenden von Investoren. Es ist unmöglich, diesen Zusammenhang zu beweisen, aber die jüngsten Ereignisse bestätigen ihn nur. Ein ideales Verbrechen ist eines, das nicht aufgeklärt wurde. Die ganze folgende Geschichte ist daher nur ein Versuch, aus einer langen Reihe von Ereignissen eine logische Verbindung mit einer Mischung von Annahmen herzustellen.

Diese Hypothese basiert auf zwei Tatsachen:

  1. Bitfinex und Tether haben gemeinsame Gründer und handeln gemeinsam in einem gemeinsamen Interesse (siehe. Paradiespapiere)
  2. Tether ist nicht zu 100% mit Fiat gesichert. Sie können dies jetzt direkt auf der Hauptseite der offiziellen Website der Münze lesen tether.to

Die Geschichte dieses angeblichen Betrugs begann am 2. August 2016, als Bitfinex den Handel einstellte und Sicherheitsbedenken meldete..

Wir müssen Tribut zollen, das Unternehmen hat sich nicht darum gekümmert und einen direkten Test über den Diebstahl von Kryptowährung geschrieben (Originalartikel) Hier). Wie später bekannt wurde, wurden 119 756 BTC oder etwa 72 Millionen USD zum damaligen Wechselkurs gestohlen.

Die obige Grafik zeigt – ein starker Rückgang von Bitcoin begann im Voraus – am 31. Juli, was darauf hindeutet, dass entweder die Krypta mehrere Tage lang ohne Wissen der Verwaltung gestohlen wurde oder die Verwaltung selbst am Verlust von Geldern von den Konten beteiligt war und mit der Nachricht vom Diebstahl versuchte man die Spuren zu verwirren und die Verluste abzuschreiben.

Nehmen wir an, dass Bitfinex die Bits seiner Benutzer gestohlen hat.

Diese Idee wird insbesondere von Benutzern unterstützt, die trotz der aktivierten Zwei-Faktor-Überprüfung und der Notwendigkeit einer Bestätigung per E-Mail Geld von ihren Konten verloren haben.

Um die Opfer zu beruhigen, kündigte Bitfinex die Rückgabe des gestohlenen Geldes an. Zu diesem Zweck hat die Börse einen eigenen BFX-Token ausgestellt. Bitfinex handelte jedoch unkonventionell und übertrug die Verluste nicht an die Opfer, sondern an alle Benutzer, einschließlich derer, deren Geld intakt blieb. Der Gesamtbetrag der abgezogenen Mittel – 36.067% des Vermögens der Nutzer.

Jene. Nach unserer Logik nahm der Austausch die echten Teile von den Menschen und gab im Gegenzug die Bonbonverpackungen.

Natürlich könnte eine solche Entscheidung nicht jedem passen. Einer der “großen” Kunden, dessen Name nicht veröffentlicht wurde, reichte einen Bericht bei der Polizei ein (siehe Kopie Hier). über Diebstahl 1.300.000 USD.

Da die Menge beeindruckend war, engagierte sich das FBI.

Natürlich brauchte Bitfinex dies überhaupt nicht, und um den Skandal zu vertuschen, versuchte sie, das Geld so schnell wie möglich “zurückzugeben”. Tatsächlich würde der Austausch natürlich nichts zurückgeben. Stattdessen druckte sie nur 72 Millionen Tethers und kaufte BFX aus, wobei sie im Wesentlichen Bonbonverpackungen gegen Bonbonverpackungen austauschte..

Es geschah in Rekordzeit, in nur 5 Monaten. Es war einfach unmöglich, solche Gelder allein für Provisionen zu sammeln..

Bereits am 4. April 2017 gab Bitfinex triumphierend den Abschluss des BFX-Buyouts bekannt.

Buchstäblich zur gleichen Zeit wie diese Nachricht begann sich die Bitcoin-Rate an Bitfinex merkwürdig von der an anderen Börsen zu unterscheiden. Die obige Grafik zeigt, wie die orange Linie von Bitfinex über dem Marktpreis liegt (blaue Linie). Dieses Phänomen kann leicht durch die zusätzliche Emission von Tether erklärt werden, für deren Absorption der Käufer einfach keine Zeit hatte.

Um Bitcoin zu kaufen, füllen die Leute ihr Guthaben auf Bitfinex in echtem Fiat auf, aber sie erhalten bereits USDT auf ihr Konto.

Damit sich die neu gebackene Packung Tether auflöst, ist daher eine stabile Nachfrage nach Bitcoin erforderlich..

Um dies voranzutreiben, brach der Austausch die Beziehungen zur Wells Fargo Bank ab. Wenn Sie jetzt Fiat von Bitfinex zurückziehen müssen, ist es unmöglich geworden, dies direkt zu tun. Ein Investor muss einen Spielball kaufen und Geld über andere Börsen und Tauscher abheben.

Natürlich gab die Börse vor, die Bank selbst habe die Beziehungen zur Börse ohne Angabe von Gründen abgebrochen. Bitfinex reichte sogar eine Klage bei Tether gegen die Bank ein. Es stimmt, ein paar Tage später erinnerte er sich leise an ihn.

Der Plan war jedoch erfolgreich und das Schwungrad für das Wachstum des Spielballs wurde gestartet. Die obige Grafik zeigt, dass Anfang April die gigantischste Blase in der Geschichte der Kryptowährung beginnt. 17.04.2017 Die Börse kündigte die Stornierung der Annahme von Fiat an.

Es verlief jedoch alles nach Plan, da es tatsächlich sehr schwierig und unpraktisch wurde, Tether gegen USD umzutauschen, und sein Angebot auf dem Markt dramatisch zurückging. Das Wachstum der Bitcoin-Rate ermöglichte es nun, ungestraft mehr Tether zu drucken, um das gleiche Bitcoin darauf zu kaufen.

So entstand das Blasensystem, das sich aufpumpte. Für den Kauf des Spielballs wurden neue Haltegurte ausgegeben. Das Wachstum des Spielballs ermöglichte es, mehr Haltegurte für den Kauf des Spielballs auszugeben. Der Kreis schließt sich!

Anfang vom Ende

Der Anfang vom Ende war ein durchgesickerter Bericht an die Aktionäre (siehe. Hier), was praktisch bestätigt, dass Bitfinex das Tether-Problem für seine eigenen Bedürfnisse verwendet.

Die obige Tabelle zeigt (siehe roter Pfeil), wie blitzschnell und dramatisch diese Nachricht die Spielballrate beeinflusste. Die Panik wuchs wie ein Schneeball, aber die Tether-Druckmaschine trat ein, die seit dem 10. Oktober täglich zusätzliche 25-50 Millionen USDT ausgibt.

Infolgedessen wurde das Feuer mit überschüssiger Liquidität gelöscht und Bitcoin auf fast 20 00 USD beschleunigt. Diese Ebene wurde unüberwindbar und aus psychologischer Sicht war es unmöglich, sie selbst mit Hilfe einer Druckmaschine zu überschreiten..

Die Leute begannen, den Spielball zu verkaufen und Gewinne mitzunehmen. Eine natürliche Marktkorrektur begann, die sich verstärkte, nachdem Bitfinex die Benutzerregistrierung ausgesetzt hatte.

Am 3. Januar gab die FUD das Verbot des Bergbaus in China bekannt. All dies brachte den Spielball auf 12.000 USD zurück. Die Euphorie machte Panik. Die Leute begannen, den Spielball abzulassen.

Es ist möglich, dass Bitfinex absichtlich Panik ausgelöst hat, um den Markt während einer Korrektur beherrschbar zu machen.

Tether versucht, erfolgreiche Erfahrungen zu wiederholen und die Übung, dem Markt Liquidität zuzuführen, zu wiederholen.

USDT-Maschine von Beobachterberichten @ Tetherprinter Der Druck war nicht mehr 25-50, sondern 100 Millionen USD pro Tag. Es stellte sich jedoch der gegenteilige Effekt heraus.

Das vorherige Schema funktionierte jedoch nicht und nach dem Start der Maschine verstärkte sich der Fall von Bitcoin nur noch. Der Rückgang wurde durch Skandale um Probleme bei der Prüfung von Tether und die Einleitung einer Überprüfung der Verbindung zwischen Bitfinex und Tether durch die US-Aufsichtsbehörde ausgelöst. Es war die Rede von einem bevorstehenden USDT-Betrug, und nichts konnte den rückläufigen Trend aufhalten.

Was ist das Ergebnis?

Wie wir wissen, gelang es Bitfinex, aus dem Wasser zu kommen. Die gestohlenen Spielbälle wurden nie gefunden. Das Pump and Dump von Bitcoin ermöglichte es, mit dem Margin-Handel Geld zu verdienen und bedeutende Gewinne zu erzielen, indem man gegen die Menge spielte. Derzeit prüft der Oberste Gerichtshof der USA des Staates New York den Fall der Verbindung zwischen Bitfinex und Tether. Aufgrund der Tatsache, dass der Austausch bereits im Oktober 2017 die Gerichtsbarkeit der Vereinigten Staaten verlassen und die Dienste für seine Bürger eingestellt hat, besteht jedoch die Möglichkeit, dass alle Machenschaften zwischen Bitfinex und Tether sowie die Justiz beleuchtet werden..

Das beste Verbrechen ist ein ungelöstes Verbrechen. Bitfinex und Tether belegen den ehrenwerten 1. Platz in unserer kriminellen Bewertung.

Fazit

Liebe Freunde, hier beende ich unsere Bewertung der schwerwiegendsten Verbrechen in der Geschichte der Welt der Kryptowährung (der erste Teil der Bewertung befindet sich hier). Ich habe Orte nach meiner subjektiven Meinung ausgewählt und deren Resonanz und Ausmaß bewertet in der Cryptocurrency-Community erworben. Wenn Sie eine eigene schwarze Liste haben, lese ich sie gerne und lerne etwas für mich.

Ich hoffe, dass nach dem Lesen einer Reihe von kürzlich veröffentlichten Beiträgen über Betrug und Manipulation auf dem Markt jeder die richtige Schlussfolgerung für sich ziehen wird..

Im Folgenden werde ich mitteilen, was ich für mich selbst betont habe, indem ich dieses Material sammle:

  1. Im Internet kann niemand die Sicherheit Ihrer Kryptowährungsbestände garantieren. Verwenden Sie Kühlgeräte!
  2. Investieren Sie immer das, was Sie zu verlieren bereit sind. Niemals zu Investitionszwecken ausleihen oder ausleihen!
  3. Emotionen sind der schlimmste Feind für jede Investitionsentscheidung. Halten Sie Ihren Geist immer klar und vermeiden Sie sowohl Euphorie als auch Panik.
  4. Überprüfen Sie immer die Organisationen, in die Sie investieren. Beobachten Sie einen kritischen Ansatz zur Bewertung des Geschäftsmodells, des Unternehmensverhaltens auf dem Markt, der Kompetenz und der Professionalität der Führung.
  5. Diversifizieren Sie Ihre Risiken. Bewahren Sie nicht alle Mittel in einem Projekt, einer Börse oder einer Art von Vermögenswerten auf. Bewerten Sie die Korrelation und verteilen Sie die Mittel auf die am wenigsten korrelierten Vermögenswerte im Preis.

Ich informiere Sie, dass ich Bitfinex und Tether keine illegalen Handlungen oder Betrugsfälle vorwerfe. Nur ein Gericht kann verurteilen. Ich teile nur meine persönliche Meinung, die auf Informationen aus offenen Quellen basiert. Ich ermutige den Leser nicht, Investitionsentscheidungen zu treffen.

Ich möchte auch darauf hinweisen, dass ich in diesem Beitrag meine persönliche Meinung zum Ausdruck bringe und diese nicht mit der Meinung der Verwaltung von 3commas.io übereinstimmen muss.

Viel Glück und gute Gewinne an alle!

Mit freundlichen Grüßen,

Michael @ Hyipov

Mike Owergreen Administrator
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