Manipulació del mercat de criptomonedes

Permeteu-me que us expliqui alguna cosa que ja sabeu. El món de la [criptomoneda] no és tot sol i arc de Sant Martí. És un lloc molt dolent i desagradable, i no m’importa el dur que siguis, et pegarà de genolls i et mantindrà allà permanentment si ho deixes “. – referència a Rocky Balboa. 

De fet, molts inversors i comerciants tradicionals perceben el mercat de les criptomonedes com el territori del salvatge oest, amb una volatilitat imprevisible i intensa, inclosa l’acció de preus potencialment manipulada. En aquest article, veurem diferents tipus de manipulacions que tenen lloc al mercat de les criptomonedes.

Esquemes de bombament i abocament

Els esquemes de “bombar i bolcar” són forts augments manipulatius del preu seguits del seu col·lapse. En essència, es redueix a augmentar el preu d’un actiu criptogràfic de poc capitalitzat poc conegut per, posteriorment, vendre’l el més alt possible a un gran volum d’inversors que van arribar a la fase final (normalment atret per FOMO). Aquests esquemes són iniciats per grups particulars de comerciants, l’activitat principal dels quals és la manipulació de multituds. Sovint, es pot proporcionar accés a informació primerenca sobre aquestes bombes d’actius planificades per una quota determinada. Aquest sol ser el model de negoci principal per als organitzadors de determinats grups. A més, aquest tipus d’esquemes s’utilitzen sovint per executar les anomenades “bombes de sortida”: variacions en els temes de “rebot de gat mort” quan un projecte fa l’última bomba perquè els organitzadors puguin treure diners abans de tocar un carreró sense sortida o connecteu el recurs.

El pla en si és tan antic com els mercats financers. Es va utilitzar activament fins i tot durant la Gran Depressió i després a principis dels anys 2000. Aquesta pràctica ara és il·legal en el mercat de valors, però amb l’aparició d’un mercat de criptomonedes no regulat, s’aconsegueix un segon vent. La cobdícia i el FOMO (por de perdre’s), que són els dos punts forts més importants del mercat, permeten que aquests esquemes prosperin.

Segons els estudis, desenes de milers d’esquemes de “pump and dump” es venen anualment al mercat criptogràfic i el benefici dels organitzadors arriba a milions de dòlars. La majoria d’inversors perden els seus fons mentre participen en aquests sistemes, de manera que us recomanem que tingueu la màxima precaució i que avalueu tots els riscos mentre negueu qualsevol actiu, sobretot si veieu un creixement del centenar per cent.

Un exemple viu d’un esquema de “bomba i descàrrega” és la situació que es va produir amb el Moneda paral·lela projecte, quan el 5 de novembre de 2019, l’actiu va créixer milers de per cent, passant d’1,60 dòlars a més de 2.200 dòlars, cosa que va desencadenar la màquina FOMO i els rumors sobre l’aparició del “Nou Bitcoin”. Unes hores més tard, el preu va tornar al nivell de 2 dòlars.

Manipulacions de mitjans

És ben sabut que els mercats es poden manipular mitjançant la difusió de rumors, informació privilegiada sobre esdeveniments o recursos que afecten significativament la presa de decisions dels inversors. Aquestes manipulacions als mercats borsaris són una violació directa de les lleis de gairebé qualsevol país desenvolupat. Tanmateix, a l’espai multimèdia del mercat de criptomonedes no regulat, aquesta pràctica és força comuna i encara no hi ha prohibicions explícites.

Grups separats prosperen al mercat, especialitzats en llistats d’informació privilegiada, i utilitzen robots per detectar llistats d’actius a les principals borses. Les notícies de cotització d’actius en grans borses sovint afecten positivament el preu d’un actiu, provocant el seu intens creixement, arribant de vegades al centenar del percentatge. Per descomptat, per rebre aquesta informació aviat, molts comerciants estan disposats a pagar una quantitat decent de diners:

TFUELUSDT després de l’anunci de la cotització i l’inici de la negociació a l’Obitbit de la Borsa de Corea el 22 de març de 2019.

Sovint, els “manipuladors” intenten atreure l’atenció dels participants al mercat de criptografia amb diverses campanyes informatives de suport a posicions particulars (llarga / curta). Com a exemple: els dies 7 i 8 de maig de 2020, la totalitat de l’espai mediàtic de la indústria criptogràfica va ser cobert per la Notícies que la balena més gran (posseïdora d’una posició significativa) a la borsa Bitfinex, coneguda amb el sobrenom de Joe007, va fallir després de la liquidació d’una gran posició curta quan Bitcoin va assolir els 10.000 dòlars.

A continuació, va esborrar el seu compte de Twitter i va desaparèixer de la llista principal de comerciants de Bitfinex. Totes les fonts dels mitjans de comunicació van repetir que això era un signe de victòria sobre els óssos i de l’inici d’una nova cursa de bous. Tanmateix, ja el 10 de maig, la imatge es va canviar per sang, llàgrimes i crits enfadats per la manipulació, ja que Bitcoin va perdre un 15% en només 15 minuts sense cap motiu aparent:

BTCUSD Bitfinex

De vegades, els alts funcionaris dels estats també es converteixen en manipuladors involuntaris. Un exemple viu és el discurs del president xinès Xi Jinping quan va parlar sobre la cadena de blocs com una de les tecnologies clau i va demanar augmentar les inversions i accelerar el desenvolupament de la indústria. Després del discurs del president, el Bitcoin i les criptomonedes creades i basades a la Xina van créixer en diverses dotzenes per cent en pocs dies. No obstant això, el govern xinès va especificar ràpidament que el president va parlar sobre el desenvolupament de la moneda digital estatal i que les criptomonedes clàssiques encara estaven prohibides a la Xina, cosa que va fer que els preus baixessin fins i tot inferiors als nivells anteriors:

BTCUSD Bitfinex

Creador de mercats

Tot l’anterior són exemples clàssics de manipulació. No obstant això, hi ha més mètodes per manipular el mercat a l’hora de comprar / vendre o fer comandes de compra / venda amb posicions significatives d’actius. Per aturar el moviment del preu, sovint es fa una comanda amb una posició d’actiu important o es realitza una venda o compra agressiva (gran volum), incloses les execucions mitjançant algorismes especials.

A primera vista, aquests mètodes de manipulació semblen molt complicats i costosos, però si hi ha prou recursos, resulten ser molt eficaços i rendibles. La particularitat d’aquestes manipulacions és que són molt difícils de demostrar que són il·legals. Per tant, aquests mètodes són l’eina principal per a la manipulació del mercat. L’espai multimèdia i les notícies “convenients” s’utilitzen com a eines addicionals, proporcionant una cobertura fiable.

Tothom que d’alguna manera s’ha trobat amb el comerç coneix el concepte de creador de mercat. Aquest terme té diversos sabors. Es pot tractar de participants institucionals que hagin conclòs un acord amb borses i empreses que emeten els actius. En aquest cas, els creadors de mercats estan treballant per omplir el mercat de liquiditat i garantir l’estabilitat del comerç. Els creadors del mercat també poden ser grans participants del mercat que poden crear canvis de preus. Hi ha llegendes entre els comerciants sobre titellaires misteriosos, taurons del mercat, la mà invisible del mercat: creadors de mercats que actuen de manera secreta i indivisa en diverses plataformes financeres.

Els grans participants són un cercle reduït: aliança d’intercanvis, grans empreses d’inversió i fons que gestionen el mercat / actiu. Tothom utilitza algoritmes i infraestructures controlades per aquestes parts. Creen nivells de tendència, suport i resistència, que també determinen els rangs de fluctuacions de preus. Són els que decideixen quin suport i quina resistència es trencarà i en quins nivells i quins nivells es mantindran.

Els creadors de mercats no poden vendre actius simplement a preus més baixos, sobretot en condicions de notícies positives. Tampoc poden augmentar el preu simplement comprant, ja que és un esforç bastant costós. L’estratègia principal del creador de mercats és empènyer psicològicament els petits comerciants a un nivell emocional i fer-los vendre a baix i comprar alt. Per tant, els mateixos operadors intradia són la principal força motora dels mercats, però el moviment es produeix en la direcció especificada pel fabricant del mercat..

Hi ha molts mètodes d’impacte psicològic que un creador de mercats pot tenir en un comerciant: mantenir un nivell, guanyar una posició amb un impuls posterior a un costat determinat, esprémer / helicòpters, grans parets de compra / venda, caigudes lliures i altres. Els executius de les empreses solen contractar responsables de mercat, que proporcionen liquiditat i obtenen bons beneficis a la llarga.

Sens dubte, hi ha molts rumors i negacions sobre l’existència d’un fabricant de mercats mundials i certes manipulacions del mercat. Recentment va esclatar un escàndol a la indústria criptogràfica sobre Bitfinex i Tether, que va provocar l’inici de la investigació. Es sospitava que les entitats van manipular el mercat i van forçar el creixement de Bitcoin a 20.000 dòlars el 2017. Tenint en compte que els beneficiaris de les empreses són habituals, això planteja encara més preguntes..

L’educació és la clau de l’èxit

En qualsevol cas, com més expert sigui, millors seran els resultats. El mateix s’aplica al comerç de criptomonedes. Els comerciants novells solen ser els únics que es preocupen per la presència de qualsevol manipulació. El problema és la manca d’experiència, estratègia i gestió de riscos, que els impedeix comprendre els moviments de preus d’un actiu i treballar amb qualsevol situació. L’educació, tant teòrica com pràctica, és exactament el que us ajudarà a convertir-vos en professional, deixar de prestar atenció a les manipulacions i guanyar amb qualsevol moviment de preus en qualsevol direcció..

La informació anterior conté una anàlisi i previsió del mercat de criptomonedes, que s’associen a riscos elevats. Aquesta informació es presenta únicament amb finalitats informatives i en cap cas s’ha d’interpretar com una recomanació per a la compra o venda dels actius. Qualsevol persona que tingui en compte negociar actius digitals hauria de demanar consell independent sobre la idoneïtat de qualsevol actiu digital en particular.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
map